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1、收pos機違法么
收pos機違法么
有些人
為了蠅頭小利
“出賣”“出租”個人信息、銀行卡賬戶
殊不知
自己已成為電詐犯罪滋生蔓延的幫兇
涉案上百萬！這些人收了銀行卡干什么？
什么是“卡農”？“卡農”是指專門為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉涉案資金，進而非法牟利的犯罪嫌疑人。
電信網絡詐騙犯罪的高發頻發，催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產業。當受害人將錢款匯入騙子指定的銀行賬戶，這些資金會迅速通過多個賬戶層層轉移。
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近日，廣東省中山市三鄉警方經過兩個多月的深挖擴線和縝密偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙，抓獲多名“卡農”，繳獲一大批信用卡、U盾、POS機，涉案金額達140萬元。
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一、騙子下套2021年5月中旬，廣東省中山市三鄉某公司財務工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領導”的詐騙陷阱。在騙子的誘導下，陳女士分三次向指定賬戶匯款，合計共140萬元。當匯款完畢，她打電話向本公司董事長匯報時，才發現上當受騙。
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案發后，三鄉警方立即抽調精干警力成立專案組，一方面對涉案賬戶進行止付，另一方面對案件的相關線索進行分析研判。
二、內有乾坤經過兩個多月的細致偵查，民警發現，隱藏在這起詐騙案背后的，還有一個借助聊天軟件遙控指揮“卡農”洗錢交易，并快速轉移、轉化涉案資金的犯罪團伙。
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為盡快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產業鏈，三鄉警方進一步加大偵查力度，快速鎖定了遠在海南?？诘呐四?/strong>等人大作案嫌疑。
三、抓捕歸案，全鏈條打擊7月中旬，辦案民警遠赴千里之外的海南省，經過蹲點偵查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某等人。經審訊，犯罪嫌疑人潘某如實交代通過信用卡來洗被騙資金,并從中非法牟利10萬余元的犯罪事實。
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為實現案件全鏈條打擊，辦案民警根據潘某提供的線索乘勝追擊，于7月下旬先后趕赴上海、浙江臺州抓獲犯罪嫌疑人秦某華等人。
民警順藤摸瓜，打掉以張某亮聯系上家，陳某強提供信用卡，龐某茂提供POS機的洗錢團伙，當場繳獲信用卡、U盾、POS機等作案工具一批。
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目前，潘某、陳某強、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。案件還在進一步深挖偵查中。
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▲ 警方將持續保持高壓態勢，依法嚴厲打擊非法開辦販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪。
▲ 廣大網民不要因為一時貪念、一點利益，將自己名下的手機卡、銀行卡、空殼公司對公賬戶出租、出售給他人，看似無足輕重的小舉動，已涉嫌違法犯罪。
▲ 廣大網民同時應妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機卡，一旦發現買賣銀行卡、手機卡的違法犯罪行為，應立即向公安機關舉報。
湖北網警巡查執法
個人pos機違法嗎?
個人pos機并不違法，但使用pos機惡意套現就是違法行為。銷售pos機本身是允許的，但必須擁有gōng司有權銷售方授權或者是zì營業許可范圍，才屬于合法行為。如果gōng司不具備經營權，則屬于違法行為。同時利用pos機來進行套呀磁垂什鄉材現等行為，則視為違法犯罪。shǒu次辦理pos機注意什么首次辦理pos機注意以下幾點：1、切勿過度追求低費率，正常費率在0.55-0.6都可以使用，切莫使用單筆+3的機器。2、選擇一個政策wěn，有誠信的pos品牌。3、盡量選zé非押金版的機器，這倆年免費機器居多。4、找專業靠譜的人，而fēi兼職?！痉梢罁浚骸缎庞每◥阂馔钢袛鄻藌hǔn》第七條違fǎn國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以xū構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，應當依據刑法第èr百來自二十wǔtiáo的規定，以非法經營罪定罪處罰。實施前款行為，數額在100萬yuán以上的，或者造成金融機構資金20萬元以預居率細濟對切縣講蛋上逾期未還的，或者造成金融機構jīng濟損失10萬元以上的，應dāng認定為刑法第二百二十五條規定de“情節嚴重”；數額在500萬元yǐ上的，或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的，應當rèn定wèi刑法第èr百二十五條規定的“情節特別嚴重”。
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