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男子代辦pos機綁定自己銀行卡
打擊治理洗錢違法犯罪三年行動
今年初，為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院等11個部門聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。2022年11月，最高人民檢察院發布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例。這5件典型案例揭示了各種形態的洗錢手段，明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見，同時總結推廣檢察機關辦理洗錢犯罪案件中一些好的機制做法，既強調法治宣傳教育，又注重指導辦案。
2018年10月，蘇州工業園區檢察院檢察官與民警討論洗錢犯罪案件。
2021年7月，張家港市檢察院檢察官與民警共同研判毒品犯罪中的洗錢犯罪線索。
金融安全是國家安全的重要組成部分，洗錢犯罪嚴重破壞金融監管秩序，危害國家經濟金融安全。近年來，江蘇省檢察機關全面貫徹習近平法治思想，堅決落實黨中央、國務院關于加強反洗錢工作的決策部署，按照《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，依法能動履職，持續加大打擊洗錢犯罪力度。2021年初至今年10月，江蘇省檢察機關共起訴洗錢犯罪案件145件162人。經研究分析，這些洗錢犯罪案件呈現出手段不斷翻新、上游罪名較為集中、普通人容易入坑等特點。
洗錢手段花樣頻出
江蘇省檢察院一位負責辦理洗錢犯罪案件的檢察官介紹，常見的洗錢方式是行為人提供銀行或其他資金賬戶，幫助上游犯罪人轉賬、取現，從而轉移犯罪所得。隨著信息網絡、電子支付等技術的迅猛發展，各類犯罪與洗錢活動交織滲透，洗錢手法日趨隱蔽且不斷翻新，出現了通過虛擬貨幣、地下錢莊、非法第四方支付、混業經營等方式進行洗錢。
黃某原是某銀行的信貸員，系上游犯罪人員朱某成的親屬。2018年12月至2019年1月，黃某為掩飾、隱瞞朱某成非法集資犯罪所得，幫助朱某成聯系境外洗錢人員黃某杰（公安機關已作出刑事拘留決定并上網追逃），將朱某成賬戶內共計2300余萬元資金分散存入黃某杰提供的60余個“傀儡賬戶”中。隨后，黃某杰所在團伙將上述賬戶內的資金又分散轉至其他二級、三級賬戶，并以幫助換匯為由，通過在境內將人民幣轉入“換匯客戶”的銀行賬戶、在境外支付等值外幣“對敲”（行為人在境內收取客戶的人民幣，再將等額的外匯存入客戶指定的境外銀行賬戶）的方式，將資金轉移至境外。此后，朱某成為了在境內使用資金，又讓黃某杰以上述方式把資金轉移至境內黃某控制的他人銀行賬戶。黃某指使他人從銀行提取現金后交給朱某成及其母親，從中獲取好處費60余萬元。
2020年1月，黃某得知朱某成實際控制的公司無法兌付集資參與人本息后，應朱某成的要求，代為出售朱某成用非法集資款購買的兩輛汽車，取得售車款104.3萬元后，將其中的60萬元轉至朱某成的銀行賬戶。不僅如此，黃某還幫助朱某成等3人偷渡至境外。
2020年3月31日，朱某成等3人被抓獲歸案。無錫市濱湖區檢察院在對朱某成等人集資詐騙、偷越國（邊）境、職務侵占案審查逮捕時，發現了黃某洗錢犯罪線索，并進行立案監督。
經查，黃某通過地下錢莊將朱某成集資詐騙款轉移至境外，涉案金額高達2400余萬元。2020年11月30日，黃某被濱湖區檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪提起公訴；同年12月30日，法院數罪并罰，判處黃某有期徒刑五年九個月，并處罰金305萬元。今年11月，該案入選最高人民檢察院發布的檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例。
江蘇省檢察院副檢察長熊毅介紹，洗錢犯罪與金融詐騙、貪污腐敗等嚴重犯罪緊密關聯、交織滲透，這些案件隱蔽性強、專業程度高、證明犯罪難度大。江蘇省檢察機關在辦理7類上游犯罪案件時，同步審查是否存在洗錢犯罪線索，對洗錢犯罪做到應追訴盡追訴。2021年初至今年10月，該省檢察機關共立案監督62件71人、追訴26人。
貪污賄賂類犯罪成
洗錢案高發上游犯罪
洗錢犯罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪7類。2021年初至今年10月，江蘇省檢察機關起訴的145件洗錢犯罪案件中，上游犯罪主要集中于貪污賄賂類犯罪、破壞金融管理秩序類犯罪和走私類犯罪，共占總數的74.48%。其中，起訴涉貪污賄賂類犯罪的洗錢案件53件，占36.55%。
采訪中，承辦檢察官介紹了江蘇省檢察機關辦理的首例“自洗錢”案件。紀某在擔任某國有公司綜合辦公室副經理期間，沉迷于博彩網站賭球并欠下巨額債務。為償還債務、繼續通過網絡賭博翻本，2016年1月至2021年3月，紀某利用負責本單位外包人員、勞務派遣人員薪酬核算的職務便利，采用虛列人員、虛增薪酬項目等方式，套取本單位公款4550萬余元。其間，紀某為掩飾、隱瞞貪污款的來源和性質，安排他人在用工平臺注冊賬號并關聯個人銀行賬戶，用于轉移犯罪所得。2021年3月，紀某通過上述手段，將58萬余元轉至其指定的20個銀行個人賬戶。2021年7月，南京市檢察院以涉嫌貪污罪、洗錢罪對紀某提起公訴。法院數罪并罰，判處紀某有期徒刑十四年六個月，并處罰金460萬元。
為進一步完善反洗錢制度體系，加大對洗錢犯罪的打擊力度，刑法修正案（十一）（2021年3月1日起施行）將“自洗錢”行為入罪。江蘇省檢察院及時出臺相關意見加強指導，在貪污賄賂案件辦理中深挖“自洗錢”線索。截至今年10月，該省檢察機關已辦理自洗錢案件42件43人，其中一半以上是涉貪污賄賂類犯罪的洗錢案件。
出借銀行卡，謹防成幫兇
很多人以為自己離洗錢犯罪很遠，殊不知，出借、出租銀行卡、微信、支付寶等都可能成為不法分子的洗錢工具。
楊某（女）與袁某都曾經從事過金融工作，2015年相識并成為男女朋友。2017年1月至2019年4月，袁某利用信用卡辦理中介的身份，幫助辦理并冒領他人信用卡36張，后盜刷20余名被害人信用卡共計69萬余元。其間，楊某發現袁某使用多部手機及手機卡，對外聯系推介代辦信用卡業務，還曾接到客戶未拿到信用卡卻有消費記錄的投訴，楊某逐漸意識到袁某可能冒用他人信用卡。但當袁某提出借用銀行卡時，楊某仍將自己及表弟的3張銀行卡提供給袁某使用。袁某將上述銀行卡綁定POS機接收盜刷的贓款，并與楊某的正常收入進行混合。隨后，袁某、楊某將贓款轉移到楊某的支付寶、微信賬戶及控制的他人銀行卡中“洗白”，前后共計13萬余元。經審查，張家港市檢察院以涉嫌信用卡詐騙罪、洗錢罪分別對袁某、楊某提起公訴。2020年，法院以信用卡詐騙罪判處袁某有期徒刑十二年，并處罰金20萬元；以洗錢罪判處楊某有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金1.5萬元。
楊某為男友洗錢提供銀行卡，而周某則是受到了好友的蠱惑。周某在好友殷某的授意下，注冊成立由殷某實際控制的“影子公司”。殷某把貪污的公款全部放到該公司賬戶上，并指使周某陸續從公司賬戶轉移322萬余元贓款，周某從中獲利30余萬元。2021年3月，高郵市檢察院以涉嫌洗錢罪對周某提起公訴。周某被法院判處有期徒刑二年三個月，并處罰金17萬元。
江蘇省檢察院第四檢察部副主任趙學武提醒，廣大群眾要充分認識洗錢犯罪對經濟社會和個人權益的嚴重危害，樹立反洗錢意識，堅持通過合法的金融機構進行金融交易；要保護好個人身份信息，千萬不要為了朋友情面、蠅頭小利，隨意出借、出賣銀行卡、信用卡、微信和支付寶收款碼，甚至設立公司為洗錢打掩護，避免成為不法分子的洗錢工具。
來源：檢察日報
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