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1、pos機提成
pos機提成
隨著銀行卡的普及，POS機想必大多數市民都不會陌生吧？就是這么一件方便百姓消費的工具，卻成了一些非法分子牟利的“搖錢樹”。近日，市公安局平山刑警大隊破獲的一起非法經營案中，5名犯罪嫌疑人竟然在短短5個月之間，使用POS機套現2000余萬元，非法獲利20多萬元。同時為多名“客戶” 墊還借款、“養卡”300余張，嚴重破壞了社會的金融秩序。
POS機套現成調劑行“主業”
今年2月，平山刑警大隊收到匿名舉報稱，本溪市某物資調劑行非法經營利用POS機刷卡套取現金，且金額較大。得到這一線索后，平山刑警大隊立即介入調查，當民警剛剛接觸到這家調劑行外圍時發現，有許多“客戶”通過調劑行的POS機套現，而且這個犯罪團伙分工明確、交易隱避。為了逃避打擊，POS機還被他們隱藏在調劑行附近的居民樓內。
經過專案組近兩個月的秘密偵查和取證，偵查員還是發現了這個以調劑行為幌子，給“客戶”套現進行非法交易的整個過程。據平山刑警副大隊長萬樹春介紹，這個犯罪團伙采取了人機分離的方式，給偵破工作帶來了很大的阻力，所謂的套現“客戶”到了調劑行后，根本不清楚自己的銀行卡被人套現的過程；每名套現的顧客均被留在調劑行內，由工作人員到附近一居民樓內進行刷卡，刷卡后再到附近的ATM機取款，整個套現過程結束后，再回到調劑行交易，“客戶”直接被扣除百分之一或百分之二的提成。“這么長的交易鏈，做到人贓并獲還真不是件容易事?！比f樹春說。
警方收繳的POS機和銀行卡
短短數月
涉案金額達2000余萬元
在掌握了犯罪嫌疑人的證據后，針對其作案過程及特點，專案組決定統一收網。抓捕當日，專案組對調劑行、附近居民樓內的出租屋及ATM取款機進行統一布控，隨時準備進行抓捕。
偵查員在蹲守了近3個小時后，終于等到了一名套現“客戶”進入調劑行，隨后一名嫌疑人前往出租屋進行套現，偵查員在嫌疑人取款后，專案組統一開展搜查及抓捕，抓獲嫌疑人5名，在調劑行及出租屋內繳獲POS機5臺、各種銀行卡300余張。
經審訊，犯罪嫌疑人趙某交代該調劑行自2014年11月起開始利用POS機刷卡套取現金、墊付、養卡等方式，非法套現金額累計達2000余萬元，非法獲利20余萬元。徐某等5名涉案嫌疑人歸案后均供認不諱，現已被警方處理。
昨天上午，辦案民警董瀟向記者介紹，在收繳的300余張銀行卡中，消費金額最多的一張，刷到了300余萬元，這樣做的目的就是用虛擬消費增加這張銀行卡的信譽度，也就是“養卡”，從而增長更多的消費額度，一旦持卡人進行惡意透支，所有的風險都轉嫁給了銀行。5名犯罪嫌疑人的非法經營行為，嚴重破壞了社會的金融秩序。
相關鏈接：違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，情節嚴重的，應當依據刑法第250條的規定，以非法經營罪定罪處罰。數額在100萬元以上的，或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的，應當認定為刑法第225條規定的“情節嚴重”。
記者 黎福成 文并攝
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