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1、友刷pos機風控
友刷pos機風控
見習記者 楚深
又見巨額集資詐騙案！
曾轟動一時的“友融公司”非吸案有了最新進展。近日，公開信息顯示，法院已受理檢方提起公訴的被告人王某、宋某涉嫌集資詐騙一案，將擇日對該案公開開庭審理。該案涉及非法集資90億余元，其中31億余元未歸還。
涉案標的90億的集資詐騙案
6月11日，上海市第二中級人民法院（以下簡稱“上海二中院”）在其官方微信公眾平臺發布消息稱，該院刑庭已受理上海市人民檢察院第二分院提起公訴的被告人王某、宋某涉嫌集資詐騙一案。該案涉案金額特別巨大，非法集資90億余元，其中31億余元未歸還。
檢察機關指控，2013年11月起，王某伙同宋某成立友融投資管理（上海）有限公司（下稱“友融公司”）等友融系公司。2013年12月至2018年8月間，王某、宋某等人通過友融投資公司，以發放宣傳單、電話推銷、口口相傳等方式對外宣傳“季豐收”“吉慶豐”等多個債權轉讓產品，并以5%至17.2%的高息為誘餌，面向社會不特定公眾非法集資共計人民幣90億余元。
檢察機關指控，其間，王某、宋某等人明知友融投資公司經營嚴重虧損，仍然通過重復轉讓債權、虛構債權等方式騙取集資參與人投資款，并將款項用于歸還集資參與人本息、項目投入及公司經營等，導致案發時尚有人民幣31億余元本金未予歸還。
2019年3月20日，被告人王某和宋某經公安機關電話傳喚到案，到案后均如實供述主要犯罪事實。
檢察機關認為，被告人王某、宋某經營友融投資公司期間，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，均應以集資詐騙罪追究刑事責任。
上海二中院表示，刑庭將擇日對該案公開開庭審理。
警方去年曾發布案件通報
2019年4月2日，上海市公安局楊浦分局發布關于“友融公司”的案件偵辦情況通報。通報顯示，近日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的友融公司實際控制人王某被警方抓捕歸案。截至目前，該案共有4名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。
通報顯示，警方已凍結、查封友融公司和涉案人員的20余個涉案銀行賬戶資金以及涉案房產，并全力追查其余涉案資產。并已聘請有資質的司法審計機構對涉案資金進行司法審計，確認每位投資人出借數額、追查資金去向。
同時，警方已開通友融公司非法吸收公眾存款案投資人網上信息登記。警方表示，將對友融公司的一系列集資行為開展徹查，對所有涉嫌犯罪的行為將依法追究法律責任，最終清退將依法進行。
2019年8月14日，杭州公安局蕭山分局也對外通報了友融公司蕭山分公司涉嫌非法吸存案進展情況。
根據通報，蕭山警方于2019年6月24日對友融公司蕭山分公司涉嫌非法吸存案立案偵查，8月9日，警方在上海、杭州等地先后抓獲4名犯罪嫌疑人。
2019年11月5日，杭州市公安局西湖區分局也發布了案件通報，在2019年7月24日已對友融公司杭州西湖分公司涉嫌非法吸存案立案偵查，2019年9月12日，公安機關依法對公司負責人陳某、蔡某及業務主管車某燕、江某玲、陳某琴執行逮捕。
基金君查閱法條后發現，我國刑法中對于集資詐騙罪的規定為：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產?！?/p>
而對于非法吸收公眾存款罪的規定為：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰?！?/p>
大量分公司已被注銷
天眼查顯示，友融公司成立于2013年11月11日，注冊資本5050萬元，實繳2300萬元，系友融金融信息服務（上海）有限公司（以下簡稱“友融金融”）全資子公司。而友融金融方面，王磊持股80%，宋瑩瑩持股20%。
目前友融公司的官網已不能打開。資料顯示，友融曾在官網宣稱，友融投資涵蓋財富管理、資產管理、基金股權、互聯網金融、消費金融等多業務主線。
而據天眼查信息顯示，友融公司下屬的二十多家分公司中，很多已經處于吊銷和注銷的狀態，比如靜安、徐匯、楊浦、松江、崇明、溫州、蕭山等公司均已被注銷，時間集中在2018年下半年和2019年初。
目前，友融公司蘇州、無錫、江陰、常州、廣州分公司顯示為在業（在營）狀態，武漢、寧波、杭州和西湖區4家分公司顯示為存續狀態。
而中國執行信息公開網的信息顯示，友融公司已被列入失信被執行人名單，涉案執行標的為152.22萬元。
曾被曝因虛假宣傳受罰
據2015年7月的新聞晨報報道顯示，友融公司曾因涉嫌虛假宣傳，被上海市長寧區市場監督管理局罰款10萬元。
報道顯示，自2014年3月起，友融公司為宣傳公司規模，推廣公司產品，在公司網站和宣傳彩頁上宣稱與太平洋保險、中國平安、中國人壽財產保險股份有限公司、新華保險等金融機構有合作。
經查實，這些機構從未和友融公司，或其他任何第三方理財機構合作過。同時，在沒有登記為企業集團的情況下，友融公司對外宣傳為“友融集團”，換取消費者的信任。
據華聲晨報2016年底的報道，友融財富“在P2P新規之后并未守規”，涉嫌自融資金、私設資金池、非法集資等問題。
前述報道稱，一份資料顯示，友融方面當時正在經營的理財產品有“贏滿月、季豐收、季雙喜、玖富貴、吉慶豐、年年盈、節節高”等多個品種，從1個月至24個月不等，起投金額為10萬、50萬、100萬，利息最低6%，最高13.2%。主推理財產品是“吉慶豐”。
而一份網上流傳的友融公司資料顯示，友融公司自稱是“中國領先的專業P2B微金融服務平臺，公司引進國外先進的信用管理理念，采用科學的風險管控體系?！薄皣鴥仁讋撌恢仫L控及雙重擔保體系為投資者的資金安全保駕護航?！?/p>
編輯：艦長
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