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環刷pos機是誰家的
證券簡稱：環旭電子 證券代碼：601231 公告編號：2021-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 根據有關規定，《關于2020年度日常關聯交易的議案》和《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》需要提交2020年年度股東大會審議。
● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司發生的日常關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，并且遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
一、 日常關聯交易基本情況
1、 日常關聯交易履行的審議程序
環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月26日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2020年度日常關聯交易的議案》和《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》，兩項議案均涉及關聯交易，關聯董事陳昌益先生、魏鎮炎先生、汪渡村先生、陳天賜先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生已回避表決，其他三位非關聯董事一致審議通過，上述議案將提交公司2020年年度股東大會審議，并由非關聯股東表決。
公司獨立董事在事前對《關于2020年度日常關聯交易的議案》和《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》的相關資料進行了審核，認為：“公司2020年度與關聯方之間發生的日常關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況；該等關聯交易已履行有效的關聯交易決策程序。2021年度日常關聯交易的預計是合理的，預計的關聯交易不影響公司的獨立性，也不存在損害公司及廣大股東利益的情況。我們同意公司將關于2020年度日常關聯交易的議案和關于2021年度日常關聯交易預計的議案提交董事會審議?！?/p>
（1）公司獨立董事對《關于2020年度日常關聯交易的議案》的發表意見如下：基于對公司報告期內日常關聯交易情況所進行的調查，我們認為，公司2020年度與關聯方之間發生的日常關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況；該等關聯交易并已履行有效的關聯交易決策程序。我們同意關于公司2020年度日常關聯交易的執行情況，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。
（2）公司獨立董事對《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》發表意見如下：公司董事會在審議該項議案時，關聯董事進行了回避，審議程序合法，符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。經審閱，我們認為，公司與關聯人之間發生的日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，日常關聯交易表決程序合法，遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價格參照市場價格協商確定，沒有損害中小股東利益，符合中國證監會及上海證券交易所的有關規定。我們同意關于公司2021年度日常關聯交易的預計情況，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。
2、 前次日常關聯交易的預計和執行情況
注1：由于新租賃準則，2020年將原計入租賃費用的水電費及租金等調入接受勞務進行核算，造成接受關聯人提供的勞務增加，承租發生的交易金額相應減少。
3、 本次日常關聯交易預計金額和類別
二、 關聯方和關聯關系介紹
上述公司經營情況與財務狀況良好，均具備履約能力。
三、 關聯交易協議
為經營之目的，公司與關聯方最終控制公司日月光投資控股股份有限公司（以下簡稱“日月光投控”）需進行日常性關聯交易，雙方就關聯銷售，采購，租賃等事宜擬定關聯交易框架協議，對交易標的，定價原則，期限和協議的終止，違約責任等方面進行規定，協議的有效期從2019年1月1日起至2021年12月31日止，已經股東大會審議并由非關聯股東表決通過后簽訂。同意公司于關聯交易框架性協議范圍內與關聯方簽訂具體協議，授權公司財務總監決定并處理所有相關事宜。
對于日月光投控以外的關聯方，公司將根據具體交易內容，并經公司內部審核流程完成后，與其簽訂交易協議，確保交易價格公允。
定價政策和定價依據如下：
遵循公平原則，交易價格不偏離市場獨立第三方的公允標準，交易條款及條件（包括但不限于價格）按一般商業條款訂立。交易的價格應公平及合理，并且該價格按照市場價；如無該等市場價，執行協議價。
1、“市場價”：是指按照下列順序依次確定的價格：（a）在該類產品或服務的提供地或其附近地區在正常商業交易情況下按一般商務條款提供該類產品或服務的獨立第三方當時收取的價格；或（b）若以上第（a）款不適用時在正常商業交易情況下按一般商務條款提供該類產品或服務的獨立第三方當時收取的價格。
2、“協議價”：即經各方協商一致的提供該類產品或服務的實際成本或合理成本（以較低者為準）加合理利潤。
交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。
四、 關聯交易對公司的影響
公司在和關聯方進行交易時，關聯交易價格公允，符合公司實際需要，有利于公司生產經營，對公司及全體股東公平、合理，沒有損害公司及中小股東利益。該等關聯交易審議程序合法，符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。該等關聯交易并不會對本公司造成不利影響，關聯交易金額占公司相應項目比例較低，本公司對關聯方不存在依賴，獨立性不會因此受到影響。
特此公告。
環旭電子股份有限公司
2021年3月30日
證券簡稱：環旭電子 證券代碼：601231 公告編號：2021-026
環旭電子股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月26日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，現將有關事項公告如下：
自2020年1月1日至2021年3月26日，公司股本共增加30,521,042股。其中，因股票期權激勵計劃行權增加4,581,070股，因發行股份購買資產增加25,939,972.00股。
基于上述情況，公司注冊資本由2,179,088,030元變更為2,209,609,072元，公司股本從2,179,088,030股增至2,209,609,072股。
此外，根據《公司法》《證券法》《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》，結合公司實際情況，對公司章程進行修訂，對照表如下
除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。修改《公司章程》事項尚需提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。
證券代碼：601231 證券簡稱：環旭電子 公告編號：2021-028
環旭電子股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金及發行費用的公告
● 公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額，符合募集資金到帳后6個月內進行置換的規定。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準環旭電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]167號）核準，公司向社會公開發行34,500,000張（3,450,000手）可轉債，每張面值為人民幣100元，共募集資金人民幣345,000萬元，扣除各項發行費用人民幣19,273,584.91元及對應增值稅人民幣1,156,415.09元后的募集資金凈額為人民幣3,429,570,000.00元。上述募集資金已全部到位，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“德師報(驗)字(21)第00113號”《驗證報告》。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。同時，針對涉及子公司為主體的投資計劃，計劃簽署《募集資金專戶四方監管協議》。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：
項目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決；同時，若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金低于本次募集資金投資項目使用金額，不足部分由公司自籌解決。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
為保證募集資金投資項目的順利進行，本次公開發行可轉債募集資金實際到位之前，公司已根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入。2021年3月25日，德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2021年3月10日止自籌資金預先投入募集資金承諾投資項目和支付發行費用的實際支出情況，出具了《關于環旭電子股份有限公司以自籌資金預先投入可轉換公司債券募集資金承諾投資項目和支付發行費用情況的專項審核報告》（德師報(核)字(21)第E00040號）。公司現決定使用募集資金358,131,282.05元置換預先投入的自籌資金，具體情況如下：
四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金及發行費用的審議程序
公司于2021年3月26日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金及發行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金及發行費用358,131,282.05元人民幣。
五、 專項意見
（一）獨立董事意見
公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金及發行費用，符合相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
（二）監事會意見
公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金及發行費用，符合相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用358,131,282.05元募集資金置換預先投入的自籌資金及發行費用。
（三）會計師專項審核意見
審計機構德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）認為：環旭電子的自籌資金預先投入募投項目和支付發行費用報告在所有重大方面真實反映了環旭電子截至2021年3月10日止自籌資金預先投入募集資金承諾投資項目和支付發行費用的實際支出情況。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，環旭電子以募集資金置換先期投入的自籌資金358,131,282.05元之事項，已由德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）予以審核，公司募集資金的使用情況不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經公司董事會審議通過，監事會、獨立董事發表了同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項無異議。
六、 上網公告文件
（一）環旭電子股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；
（二）德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）《關于環旭電子股份有限公司以自籌資金預先投入可轉換公司債券募集資金承諾投資項目和支付發行費用情況的專項審核報告》；
（三）《海通證券股份有限公司關于環旭電子股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金及發行費用的核查意見》。
證券代碼：601231 證券簡稱：環旭電子 公告編號：2021-030
環旭電子股份有限公司
關于使用募集資金向子公司增資的公告
● 環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以本次募集資金凈額中人民幣60,000萬元對“惠州廠電子產品生產項目”的實施主體公司全資子公司環榮電子（惠州）有限公司（以下簡稱“惠州廠”）進行增資。公司將根據募投項目的進度，向惠州廠分批注入資本金。
本次募集資金項目中“惠州廠電子產品生產項目”的實施主體為環榮電子（惠州）有限公司（以下簡稱“惠州廠”），募集資金到位后，公司將根據募投項目的進度，以增資或借款的形式將募集資金投入惠州廠。
三、本次增資對象的情況
公司擬以本次募集資金人民幣60,000萬元對“惠州廠電子產品生產項目”的實施主體惠州廠進行增資。增資后，惠州廠注冊資本將增加為人民幣80,000萬元，增資的資金將分批注入。
（一）本次增資對象基本情況如下：
（二）本次增資對象最近一年的主要財務指標如下：
單位: 人民幣元
四、本次增資對公司的影響
本次增資人民幣60,000萬元全部計入惠州廠的注冊資本，增資完成后，惠州廠仍為公司持股100%的全資子公司。
本次增資完成后，募投項目實施主體惠州廠的資金實力和經營能力將得到進一步提升，有助于加快募投項目實施與運營。
五、本次增資后對募集資金的管理
為了加強募集資金管理，惠州廠與公司及保薦機構、開戶銀行擬簽署《募集資金專戶四方監管協議》。本次增資的增資款將存放于募集資金專用賬戶中，公司及惠州廠將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件的要求使用募集資金。
六、履行的審批程序
公司于2021年3月26日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金向子公司增資的議案》，同意公司以本次募集資金凈額中計人民幣60,000萬元對募投項目“惠州廠電子產品生產項目”的實施主惠州廠進行增資。公司將根據募投項目的進度，向惠州廠分批注入資本金。
七、專項意見
（一）獨立董事意見
公司以本次募集資金60,000萬對募投項目“惠州廠電子產品生產項目”的實施主體惠州廠增資，符合項目實施要求及相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
（二）監事會意見
公司對募投項目“惠州廠電子產品生產項目”實施主體惠州廠增資，有利于增強惠州廠的資金實力和運營能力，有助于加快募投項目實施，提升公司核心競爭力和未來盈利能力，實現公司的可持續發展。同意公司以本次募集資金凈額中計人民幣60,000萬元對惠州廠進行增資。
（三）保薦機構核查意見
保薦機構海通證券股份有限公司認為：公司本次使用募集資金對全資子公司惠州廠增資事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序；上述募集資金的使用方式未改變募集資金投向，不會對募投項目實施造成影響，不存在損害中小股東利益的情形，符合全體股東和公司的利益，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。保薦機構對公司本次使用募集資金對全資子公司增資事項無異議。
八、上網公告文件
（二）《海通證券股份有限公司關于環旭電子股份有限公司使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的核查意見》。
證券代碼：601231 證券簡稱：環旭電子 公告編號：臨2021-032
環旭電子股份有限公司關于
同意控股子公司之間互相提供擔保的公告
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH GERMANY GmbH、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONN GmbH、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH FRANCE、ASTEELFLASH GROUP、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH、UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)
● 本次擔保金額：500萬美元和14,650萬歐元
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
（一）2020年12月，環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“環旭電子”）完成對Financière AFG S.A.S.（以下簡稱“FAFG”）的收購，原FAFG子公司之間存在擔保事項。
為滿足生產經營的需要，公司同意控股子公司之間互相提供擔保。2021年預計發生的擔保事項具體如下：
（1）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH USA CORP.向HSBC Bank USA N.A.申請授信額度為500萬美元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為一年。
（2）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申請共用授信額度為650萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為一年，原協議于2021年7月17日到期后將續簽1年。
（3）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A向BRED Banque populaire申請不超過300萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限自協議簽署之日起至銀行貸款協議終止之日止。
（4）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向eskoslovenská obchodní banka, a.s.申請不超過300萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限自協議簽署之日起至銀行貸款協議終止之日止。
（5）FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申請不超過700萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為一年。
（6）FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申請不超過700萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為一年。
（7）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過4,900萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為五年。
（8）ASTEELFLASH USA CORP.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過3,100萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為五年。
（9）ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過1,600萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為五年。
（10）ASTEELFLASH TUNISIE S.A.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過2,400萬歐元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為五年。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
2021年3月26日，公司召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了上述控股子公司之間互相提供擔保的相關事宜。上述擔保協議均尚未簽署。
二、被擔保人基本情況和擔保協議主要內容
（一）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH USA CORP.銀行貸款的擔保事項
1、被擔保人基本情況
注冊地點：4211 Starboard Drive CA 94538, USA
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH USA CORP.資產總額為5,759萬美元，負債總額為2,557萬美元（其中銀行貸款總額0萬美元，流動負債總額2,003萬美元），凈資產3,202萬美元；2020年，實現營業收入5,985萬美元，凈利潤-540萬美元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH USA CORP.為本公司持股100%的子公司。
2、擔保協議的主要內容
主要擔保方式：信用擔保
擔保期限：自協議簽署之日起一年
擔保金額：500萬美元
（二）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH銀行貸款的擔保事項
1、ASTEELFLASH GERMANY GmbH基本情況
注冊地點：Konrad-Zuse-Strae 19-21 36251 Bad Hersfeld，Germany
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH GERMANY GmbH資產總額為2,041萬歐元，負債總額為897萬歐元（其中銀行貸款總額0萬歐元，流動負債總額840萬歐元），凈資產1,144萬歐元；2020年，實現營業收入3萬歐元，凈利潤-2萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH GERMANY GmbH為本公司持股100%的子公司。
2、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH基本情況
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH HERSFELD GmbH資產總額為2,557萬歐元，負債總額為2,672萬歐元（其中銀行貸款總額92萬歐元，流動負債總額1,600萬歐元），凈資產-115萬歐元；2020年，實現營業收入3,912萬歐元，凈利潤-400萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH HERSFELD GmbH為本公司持股100%的子公司。
3、ASTEELFLASH BONN GmbH基本情況
注冊地點：Allerstrasse 31 53332 Bornheim - Hersel，Germany
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH BONN GmbH資產總額為1,386萬歐元，負債總額為1,515萬歐元（其中銀行貸款總額0萬歐元，流動負債總額286萬歐元），凈資產-129萬歐元；2020年，實現營業收入2,025萬歐元，凈利潤-135萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH BONN GmbH為本公司持股100%的子公司。
4、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH基本情況
注冊地點：Neuer Weg-Nord 49 69412 Eberbach，Germany
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH EBERBACH GmbH資產總額為1,495萬歐元，負債總額為921萬歐元（其中銀行貸款總額318萬歐元，流動負債總額799萬歐元），凈資產574萬歐元；2020年，實現營業收入2,781萬歐元，凈利潤277萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為本公司持股100%的子公司。
5、擔保協議的主要內容
擔保金額：ASTEELFLASH GROUP為其全資子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC申請共用授信額度為650萬歐元的銀行貸款提供擔保
（三）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.銀行貸款的擔保事項
1、被擔保人基本情況
注冊地點：104 avenue de l\'UMA 2045 La Soukra，Tunisia
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A 6,436萬歐元，負債總額為5,134萬歐元（其中銀行貸款總額0萬歐元，流動負債總額4,914萬歐元），凈資產1,302萬歐元；2020年，實現營業收入8,222萬歐元，凈利潤-111萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH TUNISIE S.A為本公司持股100%的子公司。
擔保期限：自協議簽署之日起至借款合同終止之日止
擔保金額：300萬歐元
（四）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.銀行貸款的擔保事項
1、被擔保人基本情況
注冊地點：Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany，Czech Republic
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 資產總額為1,192萬歐元，負債總額為777萬歐元（其中銀行貸款總額0萬歐元，流動負債總額609萬歐元），凈資產415萬歐元；2020年，實現營業收入1,619萬歐元，凈利潤-18萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.為本公司持股100%的子公司。
（五）FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP銀行貸款的擔保事項
1、被擔保人ASTEELFLASH FRANCE基本情況
注冊地點：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH FRANCE資產總額為9,857萬歐元，負債總額為4,603萬歐元（其中銀行貸款總額192萬歐元，流動負債總額3,961萬歐元），凈資產5,254萬歐元；2020年，實現營業收入13,757萬歐元，凈利潤356萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH FRANCE為環旭電子持有99.94%之子公司。
2、被擔保人ASTEELFLASH GROUP基本情況
注冊地點：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
經營范圍：控股公司
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH GROUP資產總額為22,203萬歐元，負債總額為6,655萬歐元（其中銀行貸款總額11萬歐元，流動負債總額6,594萬歐元），凈資產15,548萬歐元；2020年，實現營業收入0萬歐元，凈利潤5,434萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH GROUP為本公司持股100%的子公司。
3、擔保協議的主要內容
擔保金額：FINANCIERE AFG為其全資子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請共用授信額度為700萬歐元的銀行貸款提供擔保。
（六）FINANCIRE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH銀行貸款的擔保事項
1、被擔保人ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH基本情況
注冊地點：Meiendorfer Strae 205 22145 Hamburg, Germany
經營范圍：從事電子產品的設計、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH資產總額為727萬歐元，負債總額為344萬歐元（其中銀行貸款總額0萬歐元，流動負債總額185萬歐元），凈資產383萬歐元；2020年，實現營業收入705萬歐元，凈利潤3萬歐元（以上數據已經審計）。
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH為本公司持股100%的子公司。
被擔保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH的公司基本情況見前述介紹。
擔保金額：FINANCIERE AFG為ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請共用授信額度不超過700萬歐元的銀行貸款提供擔保
（七）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.、ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)銀行貸款的擔保事項
1、被擔保人基本情況
注冊地點：95 rue La Boétie 75008 Paris, France
經營范圍：控股公司
截至2020年12月31日，UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)資產總額為36,593萬歐元，負債總額為11,952萬歐元（其中銀行貸款總額11,823萬歐元，流動負債總額1,130萬歐元），凈資產24,641萬歐元；2020年，實現營業收入0萬歐元，凈利潤-126萬歐元（以上數據已經審計）。
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)為本公司持股100%的子公司。
擔保期限：自協議簽署之日起五年
擔保金額：
（1）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過4,900萬歐元的銀行貸款提供擔保；
（2）ASTEELFLASH USA CORP.為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過3,100萬歐元的銀行貸款提供擔保；
（3）ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過1,600萬歐元的銀行貸款提供擔保；
（4）ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請不超過2,400萬歐元的銀行貸款提供擔保。
四、董事會意見
前述擔保事項涉及的被擔保方均為公司納入合并報表范圍的控股子公司，基本為公司持股100%的子公司，公司可以對其經營做出決策并及時掌握其財務和資信狀況。該等擔保事項有利于被擔保方經營運作，提高資金使用效率，符合公司整體利益，未違反相關法律法規及公司制度的規定，公司董事會同意上述擔保事項。
五、獨立董事意見
根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《公司章程》、公司《對外擔保管理制度》的相關規定，公司獨立董事對本次擔保事項發表如下獨立意見：公司控股子公司之間的擔保是為了滿足下屬公司日常經營的需要，擔保的對象為合并報表范圍內的控股子公司，基本為公司持股100%的子公司，公司可以對其經營做出決策并及時掌握其財務和資信狀況，能有效地控制和防范風險。本次擔保符合《公司章程》和法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。我們同意該項議案。
六、累計對外擔保數量
2020年12月，公司完成對FAFG的并購，FAFG成為公司全資子公司。以下擔保事項均發生在公司收購FAFG的股權交割日之前。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會于2016年7月29日審議通過為ASTEELFLASH TUNISIE S.A.銀行貸款進行擔保的議案，同意對ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向NATIXIS申請的100萬歐元授信額度提供擔保，擔保期限自協議簽署日（即2016年12月2日）開始，至ASTEELFLASH TUNISIE S.A.該筆銀行貸款協議終止之日止。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會于2019年7月25日審議通過為ASTEELFLASH GROUPHSBC Bank USA N.A.申請授信額度為500萬美元的銀行貸款提供擔保，擔保期限自2020年1月10日至2021年1月9日。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會于2020年3月30日審議通過為ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申請的650萬歐元授信額度提供擔保，擔保期限自協議簽署日（即2020年7月16日）開始，期限一年。
截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為9,137.10萬元（不含本次，按照2021年2月26日中國銀行結算匯率計算），占公司最近一期經審計凈資產的0.76%；公司對控股子公司提供的擔?？傤~為0，占公司最近一期經審計凈資產的0%；不存在逾期擔保。
鑒于被擔保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONN GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2020年12月31日的資產負債率超過70%，根據《上海證券交易所股票上市規則》及公司《對外擔保管理制度》的有關規定，涉及該等被擔保人的擔保事項需提交股東大會審議通過方可實施，故本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司代碼：601231 公司簡稱：環旭電子
環旭電子股份有限公司
2020年年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司2020年年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，每10股派發現金紅利5元（含稅），不送股，不轉增股本，剩余未分配利潤全部結轉以后年度分配。在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本及公司回購專用賬戶的股數發生變動的，保持擬分配的每股現金紅利不變，相應調整分配總額。
公司2020年年度利潤分配預案已經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，尚需公司2020年年度股東大會審議。
二 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業務簡介
公司是電子產品領域提供專業設計制造服務及解決方案的大型設計制造服務商，主營業務主要為國內外的品牌廠商提供通訊類、消費電子類、電腦及存儲類、工業類、汽車電子類、醫療類和其他類電子產品的開發設計、物料采購、生產制造、物流、維修等專業服務。
公司主要的經營模式是為電子產品品牌商提供產品研發設計、產品測試、物料采購、生產制造、物流、維修及其他售后服務等一系列服務，與品牌客戶之間一般是通過框架性協議與訂單相結合的合約形式來明確設計制造服務的范圍及具體要求。
1. 主要產品與解決方案
公司是全球D(MS)2領導廠商，通過為品牌客戶提供更有附加值的設計制造及相關服務，更多參與到整個產業鏈的應用型解決方案，提升產品制造及整體服務的附加值。公司未來將更加注重并強調Solution及Service環節，圍繞為客戶創造價值的核心理念，拓展優質客戶并與客戶建立更加緊密的合作關系，在所服務產品領域從制造服務商逐步發展成為系統方案解決商及綜合服務商。
1、通訊產品
在無線通訊領域，公司擁有實力雄厚的設計、制造團隊，與全球領先的無線通訊芯片廠商緊密合作，為客戶提供企業級無線互聯產品與極具競爭力的無線模組產品之設計、驗證及制造服務。從產品概念、原型設計、測試驗證到量產階段，研發團隊和產品研發管理系統為客戶提供合適的研發時程和可靠的品質保障，滿足客戶需求，實現產品快速上市，提升客戶的競爭優勢。
無線通訊產品主要包括無線通訊系統級封裝模塊(SiP)、系統級物聯網模塊、物聯網模塊、遠距通訊低功耗模塊、企業級無線路由器等。
2、電腦主板、存儲及周邊產品
在電腦主板產品市場及相關應用上，公司以高效率的制程及嚴格的質量管理系統，縮短客戶產品的上市時間及量產時間，為客戶帶來效能及成本上的競爭力。電腦主板產品主要包括服務器主板、工作站主板、筆記本和平板電腦的SipSet模塊等。
存儲和互聯產品主要包括消費型產品固態硬盤(SSD)和企業高階交換機、網絡適配卡。公司擁有領先的新技術開發能力，例如：光纖信道、SAS、SATA、10G以太網絡、Rapid IO及無限寬帶等，成功地開發出多樣化產品。公司是領先的固態硬盤設計與制造合作伙伴，為客戶提供制造服務及硬件設計、產品驗證以及定制開發的生產測試平臺的服務；公司代工生產的高階交換機(Switch)與網絡適配卡(HCA card)，是需要高速數據交換及處理的企事業單位、計算及數據中心的核心網絡不可或缺的設備。
電腦周邊產品主要包括筆記本電腦的擴展塢(Docking Station)、外接適配器(Dongle)產品，拓展筆記本電腦外接其他設備的功能的產品。
3、工業電子產品
結合豐富經驗的產品研發設計、專案管理、生產制造與后勤支援等專業的完整服務團隊，公司致力于工業產品市場，如銷售點管理系統(POS)、智能手持終端機(SHD)，提供客戶最具成本效益的優化設計，滿足客戶從大量生產到少量多樣、客制化需求，透過嚴格管控的品管流程，提供客戶完整的套裝解決方案。
工業類產品主要包括銷售點終端機(POS機)和智能手持終端機(SHD)。
4、消費電子產品
消費電子產品包括智能穿戴SiP模組、視訊產品、連接裝置等。
公司是業界領先的智能穿戴SiP模組制造服務廠商，產品涵蓋智能手表SiP模組、真無線藍牙耳機(TWS)模組、光學心率模塊等。
其他消費電子產品主要包括LED燈條、時序控制板、源級驅動板、智慧手寫筆、電磁感測板、除毛機等。
5、汽車電子產品
公司在汽車行業擁有超過30年的經驗，提供完整的DMS解決方案和全球制造服務。多年來，公司一直致力于通過完整的物流服務和靈活的IT基礎設施，在整體質量控制和持續成本改進方面不斷完善。公司是汽車電子市場的領先制造商，被全球知名電車廠商認可為長期合作伙伴。
汽車電子產品主要涉及穩壓器、整流器、電池管理系統、充電功率模組、液壓控制模組、電機控制器、外部LED照明、IEPB（集成電動駐車制動）、車載信息及娛樂訊息的控制單元或控制面板等。
6、醫療電子產品
醫療電子產品主要是家庭護理和醫院用分析設備，主要包括維生素K拮抗劑治療儀、心血管設備和葡萄糖計量裝置。
（二）微小化設計和產品
公司是SiP微小化技術領導者。微小化系統模組是將若干功能的IC和配套電路集成一個模塊，達到縮小功能模塊面積、提高電路系統效率及屏蔽電磁干擾等效果，更加復雜的硬件和更小的主板面積使得相關功能模組微小化、系統化成為趨勢。隨著消費電子產品趨于微小化、個性化、功能多元化，所應用的模組也將朝著微型化、多功能集成化的方向快速發展，成為同類模組產品的主流。
通過微小化技術，可以減小大多數電子系統尺寸以滿足市場需求，特別是對于移動設備、物聯網(IoT)和可穿戴電子產品。SiP領域所需投入的資本、技術、產品等相當復雜，公司未來將持續在多功能、更復雜、更精密的模組方面增加投入，保持業界領先。隨著5G和物聯網的興起，可穿戴設備應用的將更加廣泛與多元，電子產品對輕、薄、短、小的需求也更加極致，微小化技術的應用面臨加速發展。
藉由與日月光集團的整合力量，“微小化”產品的設計制造能力已經是公司與競爭者拉開差距的利器，公司將發揮優勢，努力拓展微小化模組的應用和市場。同時，在無線通訊、電腦、可穿戴、固態存儲、工業電子、汽車電子等產品領域，公司也將拓展微小化技術的應用，發展SOM(System on Module)、SipSet等模塊化產品。
公司SiP產品目前主要涉及WiFi模組、UWB模組、毫米波天線模組、指紋辨識模組、智能穿戴用手表和耳機模組等。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
2020年度從分產品類別營收看，營收占比較高的通訊類營收同比增長超過40%、消費電子類產品營收同比增長超過30%，工業類產品營收基本持平略有上升，電腦及存儲類產品、汽車電子類產品營收同比有小幅下降。從2020年12月開始，公司合并法國飛旭集團報表，產品品類新增醫療電子產品。
展望2021年，公司毫米天線模組、TWS耳機的出貨量預計將實現大幅增長，歐美主要經濟體復蘇經濟成長，也將帶動公司SiP模組外的EMS/ODM業務恢復正常增長，尤其是工業類、汽車電子類產品。其他因素方面，歐美疫情發展趨勢、半導體供應鏈上游產能緊張及由此造成的物料價格上漲、人民幣匯率變動、重要客戶訂單變動等因素將對公司業績成長和盈利能力有不同程度的影響。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
財政部于2019年12月16日發布了《關于印發〈碳排放權交易有關會計處理暫行規定〉的通知》(財會〔2019〕22號），公司對相關會計政策進行相應變更，并自2020年1月1日起執行。
按照上述規定，公司重新評估碳排放權的確認和計量、核算和列報等方面，認為對本公司財務報告不構成重大影響，且采用未來適用法不調整可比期間信息。
本次會計政策變更對公司財務報表相關科目及金額之影響，具體情況如下：
公司評估后認為本次會計政策變更僅對資產負債表列報項目做出調整，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
□適用 √不適用
本年度合并財務報表范圍詳細情況參見附注(九)“在其他主體中的權益”。本年度合并財務報表范圍變化主要為增加了子公司，詳細情況參見附注(八)“合并范圍的變更”。
證券簡稱：環旭電子 證券代碼：601231 公告編號：2021-018
環旭電子股份有限公司
關于董事辭職及提名董事的公告
環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事陳天賜先生的書面辭職報告。陳天賜先生因工作安排調整的原因申請辭去第五屆董事會非獨立董事、戰略委員會委員職務。陳天賜先生辭去公司董事、戰略委員會委員職務后，不再擔任公司任何職務。截至本公告日，陳天賜先生未持有公司股份。
陳天賜先生在擔任公司董事、戰略委員會委員期間勤勉盡責、恪盡職守地履行了各項職責，為公司經營發展、規范治理作出重要貢獻。在此，公司及董事會對陳天賜先生所做的工作表示衷心的感謝。
2021年3月26日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于增補第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》，董事會同意提名Gilles Baruk Benhamou先生擔任公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并將該議案提交公司2020年度股東大會審議。Gilles Baruk Benhamou先生擔任公司非獨立董事經股東大會審議通過后，同意Gilles Baruk Benhamou先生繼任陳天賜先生的公司第五屆董事會戰略委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。
在新任董事經股東大會選舉通過前，陳天賜先生仍依照《公司章程》的規定，履行公司董事、戰略委員會委員職務。
附件：Gilles Baruk Benhamou先生簡歷
Gilles Baruk Benhamou先生簡歷如下：
法國國籍，出生于1953年6月。畢業于巴黎綜合理工學院(cole Polytechnique)研究所，主修科學專業。在電子零件組裝產業有超過30年的經驗。現擔任Financière AFG S.A.S.執行長，兼任ASDI Assistance Direction公司執行長、Saphir公司執行長、Decelect公司董事、Retail Evolution公司執行長。
以上就是關于環刷pos機是誰家的,環旭電子股份有限公司 關于日常關聯交易的公告的知識，后面我們會繼續為大家整理關于環刷pos機是誰家的的知識，希望能夠幫助到大家！
