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別人來借自己pos機收款怎么辦
明知是用于非法詐騙他人錢財，仍舊大量收集二維碼供網絡詐騙犯使用，或明知套現的資金系犯罪所得，仍幫助將銀行卡及支付寶內資金換成現金，為他人掩飾其經濟犯罪所得，近日，定遠縣人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪一審判處被告人鐘某愛等三人有期徒刑三年、宣告緩刑三年至有期徒刑一年、宣告緩刑一年六個月不等，并處罰金人民幣3.6萬元至1.5萬元不等，對三名被告人退繳在案的違法所得予以沒收，上繳國庫。
法院經審理查明：2019年7月,方某、王某萍(另案處理)二人多次盜用他人QQ號,并冒充QQ號主人向通訊錄中的QQ好友謊稱：自己朋友生病、出車禍等，目前正在醫院急需要用支付寶或微信付款,而自己的支付寶、微信無法轉賬給朋友,但自己銀行卡可以轉賬。并讓被害人通過掃收款二維碼轉錢給其朋友，自己隨后用銀行卡轉錢給被害人。被害人轉賬的收款二維碼均由本案被告人鐘某愛四處收集提供給方某,鐘某愛明知轉賬的資金系違法所得,仍然大量收集收款二維碼提供給方某,后被告人鐘某愛將方某詐騙所得資金匯總轉移至方某提供的銀行卡或支付寶內,從中收取15%的抽頭費用。2019年7月19日至7月25日,鐘某愛向方某提供支付寶和銀行卡中轉賬達118867元,鐘某愛獲利一萬余元。
方某詐騙所得的資金匯總到銀行卡及支付寶內后,為了將詐騙所得的資金換成現金,其找到本案另外兩名被告人，經營煙酒店的吳某和經營茶行的陳某進行套現,時間大多是晚上22點到24點,或者凌晨。被告人吳某和陳某明知方某套現的資金系犯罪所得,仍利用店內的POS機為其套現，套現成功后，吳某收取2%的手續費,陳某收取1%的手續費,每次套現金額在幾千至兩萬不等。2019年7月19日至2019年7月24日期間,方某在被告人吳某處套現金額24000元，在被告人陳某處套現金額75000元。
法院審理后認為，被告人鐘某愛明知轉賬的資金系他人犯罪所得，仍多次為他人提供二維碼用于收款、轉賬,被告人陳某、吳某明知套現的資金為他人犯罪所得仍為其多次套現,三名被告人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法應予懲處。根據三名被告人犯罪的事實、犯罪的性質情節和對社會的危害程度,遂依法作出上述判決。
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