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市場上那么多pos機
大象新聞記者 劉小玉 通訊員 劉靈溪/文圖
高晗，男，漢族，1994年3月出生，河南中牟人，畢業于中國刑警學院，本科學歷，三級警司警銜，2017年11月進入公安隊伍，現任新鄭市公安局刑偵大隊一中隊副中隊長。參加工作以來，高晗始終奮戰在刑偵一線，他累計偵破案件200余起，抓獲違法犯罪嫌疑人500余名。高晗同志深知電信網絡詐騙對百姓的財產安全造成重大損失，他把打擊治理電信網絡詐騙犯罪作為日常工作的重中之重，堅持教育宣傳與精準打擊并重，全力守護群眾的“錢袋子”。
日常研判發現蛛絲馬跡。2021年9月份，高晗在日常研判中發現，在新鄭市龍湖鎮有多張銀行卡單日交易流水高達上千筆，交易金額巨大，且交易對象不固定，初步懷疑是一個專門利用銀行卡幫助詐騙分子將贓款中轉、分流的犯罪團伙，這種行為俗稱就是“跑分”。高晗同志隨即開展調查，對異常銀行卡流水進行分析梳理，查找這些異常銀行卡是否涉及有電信網絡詐騙類案件。經過三天的連續奮戰，結果使人震驚：這些銀行卡為眾多詐騙集團提供支付結算、轉賬幫助，涉及全國百余起電信詐騙、網絡賭博等案件，經統計共幫助詐騙分子轉移贓款高達4億多元。
集中收網初獲戰果。經比對，高晗發現這些異常銀行卡部分卡主活動集中在新鄭市龍湖鎮錦藝城小區和龍湖鎮梧桐郡小區。隨后高晗同志立即前往位于新鄭市龍湖鎮的梧桐郡小區和錦藝城小區開展摸排工作，經過兩天一夜的“化妝偵查”、摸排、蹲守，掌握了兩個窩點的具體位置和人員分布情況與活動軌跡，最終鎖定犯罪嫌疑人齊某等人。高晗同志立即向上級領導匯報，組織專人成立專案組，由高晗同志擔任主辦偵查員，高晗同志緊握該類案件取證重點，制定出抓捕計劃。2021年9月5日，由高晗同志統一指揮，專案組同志兵分兩路，開展集中收網行動，兩小組同時行動，當場共抓獲正在緊鑼密鼓在電腦前“跑分”的李某超等犯罪嫌疑人8名，當場查獲作案電腦8臺、銀行卡63張、POS機五臺、手機12部等一大批作案工具。
一鼓作氣徹底打掉黑灰產團伙。該團伙成員到案后，大部分人員剛開始供述態度并不好，但在大批證據面前，又無法抵賴狡辯，最終該團伙成員供述了他們為了牟取非法利益，被以“田某”為首的犯罪集團以高薪招募為誘餌，網羅他們進入所謂的“工作室”，在境外平臺網站進行洗錢交易，至此田某等十余犯罪嫌疑人又浮現在高晗同志面前，高晗同志立即對接多部門同時開展工作。終于功夫不負有心人，終于確定該團伙成員身份，并研判田某為該團伙的首要頭目“田哥”，此時又已至深夜凌晨，高晗同志已經連續工作將近48小時。為最大限度減少該案惡劣社會影響，高晗同志決定繼續工作，成功研判出主犯田某和部分同伙位于鄭州中原區的藏匿地點，及位于南陽、信陽兩地的另外兩個窩點。9月7日，高晗同志帶領專案組的同志，在鄭州中原區華強城市廣場內將田某、彭某、魏某抓獲。隨后，他又帶領一組人馬隨即轉戰南陽、信陽兩地，頂著疫情肆虐的風險，連續戰斗兩天三夜，最終將田某一伙全部抓獲。至此，該案件共計抓獲20名嫌疑人，共計查獲作案電腦16臺、銀行卡近百張、POS機7臺、手機三十余部，凍結涉案資金一百六十余萬元，徹底將這個黑灰產團伙連根拔起。目前，該案20名嫌疑人已全部被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
高晗同志在發現線索后，思路清晰，能夠精準研判確定嫌疑人，發現窩點位置，制定周密抓捕計劃，并親自參與抓捕，在第一次抓捕結束之后，“人不卸甲，刀不入鞘”，緊抓戰機，深挖犯罪，擴大戰果，一舉將該犯罪團伙全部鏟除，挽回了人民群眾的經濟損失。
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