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天津北方網訊：近日，本市東麗警方破獲一起一家公司進行信用卡套現的案件。經初步統計，非法經營數額達5200余萬元?，F涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
今年8月初，東麗警方在調查走訪中獲得線索：東麗區某寫字樓內的信華財富資產有限公司經常在周邊散發一些小額貸款宣傳廣告，還注明可以提供資金幫助周轉。一起惡意透支案件的犯罪嫌疑人又提供線索：其曾在“信華財富”公司內用信用卡套現。警方開始對該公司進行追查。民警調取該公司的工商登記發現，該公司法人代表為邢某，工商登記經營范圍為從事小額信貸業務。民警多次暗訪后發現，“信華財富”存在嚴重的非法經營行為。
8月19日下午，警方兵分四路，實施抓捕，在該公司辦公室內當場控制了副經理胡某和劉某，又在四樓樓梯處成功將邢某抓獲。民警在現場共查獲POS機33臺、銀行卡179張、空白信用卡申請表194份、假公章166枚、客戶簽訂的信用卡業務協議23份、各類小額貸款信用卡套現宣傳材料8970余份、賬簿1冊、已打印的POS機憑條2500余張、作案用電腦10臺、作案用手機6部等物。經審訊，犯罪嫌疑人邢某交代，他于2014年成立了天津市信華財富資產有限公司，并虛構了6家并不存在的公司，對外宣傳可進行小額貸款及信用卡套現業務。2014年7月至2015年8月，他伙同劉某、胡某等人以虛構交易方式為他人刷信用卡套取現金、為他人代辦信用卡及套現，并從中收取0.5%至1%的手續費非法獲利。經初步統計，非法經營數額達5200余萬元，邢某還于2015年2月在別的區縣開設分站點，從事相同業務。
此案還在進一步審理中。
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