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一般pos機多少錢
為獲取一點好處費，明知上家冒用他人信用卡，仍為其提供設備用于詐騙，甚至妄想洗白“黑錢”，卻逃不過檢察官的“火眼金睛”，最終鋃鐺入獄。日前，經靜安區檢察院以信用卡詐騙罪、洗錢罪對被告人李東提起公訴，靜安區法院一審判處其犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元，決定執行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
靜安區檢察院供圖
案情暴露，嫌疑人歸案
去年8月上旬，被害人龔先生收到短信，內容為其電子ETC被停用，如要恢復使用，需點擊發來的網址鏈接。龔先生根據網站提示進行了操作，后發現自己的信用卡先后兩次均被盜刷4900多元，于是到上海市公安局靜安分局南京西路派出所報案。
無獨有偶，家住上海的徐女士也收到類似ETC不能使用的短信，根據短信中的操作提示，輸入信用卡相關信息，半個月后收到銀行短信，稱該卡異地消費四筆，共計19000多元。徐女士發現被騙遂報案。
另有多位被害人也陸續發現自己信用卡被盜刷。其中部分被害人在被盜刷之前曾受到驗證碼短信轟炸，為避免被騷擾他們主動請求運營商將此類信息屏蔽，故而沒有在第一時間發現問題，直至案發。2021年9月初，靜安公安分局對此立案偵查。
今年1月13日，警方根據被騙資金走向順藤摸瓜，鎖定犯罪嫌疑人李東，并在其位于南方的家中將其抓獲，同時在他的住所搜查扣押了3部手機、2臺POS機、14張銀行卡、1臺筆記本電腦。
李東到案后，面對一堆POS機、銀行卡等證物，承認自己因為“當時缺錢”，接受上家指示申領了POS機，綁定了自己的銀行卡作為POS機的收款賬戶并提供給上家，隨后其將收款賬戶里的錢提現后交給對方，從中抽取1%的好處費。李東交代其嘗到甜頭后繼續作案，還指使陳某某（另案處理）等5名學生綁定多部POS機，轉移收款資金并提現。2022年2月，公安機關以涉嫌信用卡詐騙罪將李東移送靜安區檢察院提請批準逮捕。
其實，此前李東曾因涉嫌洗錢罪等被取保候審，但一直因為證據不足，案件難以取得進展。顯然，李東是一塊極其難啃的“硬骨頭”。
在偵查階段，面對警方訊問，李東承認知道資金來源于網絡賭博平臺。然而，事實果真如此么？
抽絲剝繭，突破“零口供”
檢察官決定以資金端為切入口，一層層從下往上進行徹查。通過實時與警方溝通協調，引導公安異地取證，調取涉案POS機和銀行卡的出入賬流水等詳細信息，檢察官敏銳地發現，李東及下游“卡農”所綁定的收款賬戶銀行卡內資金流較為異常：其一金額較小，單筆800多元、4000多元不等，沒有大額轉賬；其二進賬時間密集，持續幾分鐘不斷交易。結合POS機的主要功能就是刷卡這一特點，檢察官推定所謂“賭博平臺的資金”只是一個幌子，李東主觀上應當知道自己的上游可能涉嫌信用卡詐騙。
于是，檢察官迅速調整審訊策略，從資金金額、進賬時間上加強訊問，并充分釋法說理。面對檢察官一一列出的刷卡明細等證據，李東不得不承認自己知道上游是盜刷他人信用卡的詐騙團伙，他自愿認罪認罰。
經審查認定，2021年8月至10月間，李東為獲取好處費，明知同案犯冒用他人信用卡，仍為其提供5臺POS機并提供銀行賬戶用于收款。其中李東自行申領3臺POS機，指使他人申領2臺POS機，上述5臺POS機被盜刷消費總計37萬余元，涉及被盜刷信用卡的持卡人位于上海、重慶、江蘇等多地，影響范圍較廣。
檢察官認為，被告人李東為上家提供POS機及綁定收款賬戶的行為，系以非法占有為目的冒用他人信用卡，數額巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。
自行偵查，追加自洗錢犯罪
李東明知其提供的銀行賬戶內資金為冒用他人信用卡所得，系信用卡詐騙得來的錢款，后續其將錢款混淆后又取現的行為該如何評價？是否單獨構成洗錢罪，即《刑法修正案（十一）》中新增的自洗錢犯罪？
承辦檢察官仔細梳理了資金流，與公安機關專門研討會商，決定從銀行卡的流水細節著手，引導審計方向，查明資金清洗流轉過程。
檢察官發現，李東在幫助上游團伙盜刷套現時，故意多次反復轉賬至親屬的銀行卡取現，還以“好處費”為誘惑，組織多名大學生轉賬至多人賬戶并分別提現，通過將贓款分散、流轉，客觀上隱瞞資金來源，混淆資金走向，使得該筆錢款無法和其他正常合法錢款予以區分，最終洗白信用卡詐騙資金。
經查明，李東指使陳某某將自己個人賬戶所收錢款轉入他人賬戶，并安排他人提現10余萬元，將孫某某賬戶內錢款轉入李東賬戶、將李東賬戶內錢款轉入他人賬戶后取現及自行取現共20余萬元。
檢察官認為，被告人李東明知上家是信用卡詐騙犯罪，仍為上家提供POS機及綁定收款賬戶，其與上家一起構成信用卡詐騙罪的共犯；同時為了掩飾、隱瞞信用卡犯罪所得的來源和性質，李東指使他人通過轉賬、取現等方式，將資金鏈切斷，并把現金交給上家，客觀上使信用卡詐騙得來的錢款無法和其他正常合法錢款予以區分，完成信用卡詐騙資金清洗、財產轉移，李東還構成自洗錢犯罪，根據《刑法修正案（十一）》和《關于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見》的規定，還應當以洗錢罪追究其刑事責任。
李東在判決宣告前，一人犯數罪，應當數罪并罰。最終，靜安區檢察院以信用卡詐騙罪、洗錢罪對李東提起公訴，法院作出上述判決。
“在辦理金融詐騙犯罪過程中，我們始終堅持‘一案雙查’和‘同步審查’，既注重審查上游犯罪事實，又注重審查資金去向，尤其是行為人實施金融詐騙犯罪后，又自己掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益、來源和性質的，構成自洗錢犯罪，應當數罪并罰?！背修k檢察官這樣說道，“本案也暴露出相關單位管理上的漏洞，下一步，我們將制發檢察建議，加強對相關單位的堵漏建制，并結合普法宣傳，增強個人信息安全防范意識?！保ㄎ闹猩姘溉司鶠榛?/p>
通訊員 喬等一 新民晚報記者 郭劍烽
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