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pos機咨詢銀行
“5年內不能使用手機銀行、網上銀行、POS刷卡，任何網上購物、訂票、訂酒店，甚至點個外賣都不行，網上支付都將與你無關。”面對這樣的懲戒，你還會出租、出借、買賣銀行賬戶嗎？今日，廣東省公安廳召開“斷卡”行動發布會，聯合人民銀行廣州分行、省通信管理局通報開展打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪情況，并解讀有關懲戒機制辦法。
廣東警方提醒，非法租借、販賣銀行卡、電話卡，將受到嚴厲懲戒。
“兩卡”是指廣義上的兩卡省公安廳新型犯罪研究中心處長朱嘉偉介紹，“兩卡”是指廣義上的兩卡，包括：手機卡、物聯網卡等；個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、非銀行支付機構賬戶等。
“兩卡”違法犯罪團伙（以手機卡為例）包括：開卡團伙，系在各地電信企業營業廳開辦電話卡的人員；帶隊團伙，系在各類QQ群、微信群等發布收購手機卡信息，與開卡團伙交易，支付費用后收取手機卡，交給收卡團伙的人員；收卡團伙，系發布信息招募帶隊團伙，接收各帶隊團伙的手機卡后，送交販卡團伙的人員；販卡團伙，系發布信息尋找收卡團伙，接收全國各地收卡團隊的手機卡，層層販賣賺取差價的人員；行業“內鬼”，系隱藏在行業內部（包括代理商），違反規定和“兩卡”犯罪嫌疑人勾連作案的人員。
朱嘉偉表示，“斷卡”行動，就是要綜合采取打擊、整治、懲戒多種措施，抓獲一批“兩卡”違法犯罪團伙，深挖一批內外勾連作案的行業“內鬼”，整治一批“兩卡”犯罪活動猖獗的重點地區，曝光一批開辦“兩卡”較多的運營商和銀行網點，懲戒一批“兩卡”違法失信人員，約談一批問題突出整治不力的運營商和銀行。
懲戒公開銀行卡失信人員2420余名據介紹，行動以來，全省公安機關以打開路，快速收網打擊，共打掉涉“兩卡”黑灰產團伙317個，搗毀犯罪窩點617個，抓獲涉犯罪嫌疑人4200余人，現場查獲銀行卡6850余張、手機卡48880余張、公民個人信息109萬余條及電腦、手機等涉案物品一大批，核破案件3430余起。
與此同時，省公安廳牽頭分別聯合省法院、省檢察院、人民銀行廣州分行、省通信管理局先后制定了聯合懲戒機制等有關制度文件，建立風險用戶排查、涉案“兩卡”倒查、涉案線索核查、技術防控清查的“四查”措施，最大限度清除風險庫存“兩卡”，嚴把嚴控新增入口關卡。
省聯席辦先后約談47家商業銀行網點和涉案賬戶開戶人戶籍集中的7個重點縣區，嚴格核實關停高危電話號碼53萬余個，甄別并管控潛在涉詐風險對公銀行賬戶40萬余個、個人銀行賬戶20余萬個，懲戒公開銀行卡失信人員2420余名。
銀行卡失信主體：5年內暫停支付賬戶所有業務與以往不同的是，此次“斷卡”行動還對涉案“兩卡”開辦人員實施懲戒措施。對于公安機關認定的出租、出借、買賣銀行賬戶、支付賬戶的相關單位和個人，5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務、銀行和支付機構不得為其新開立賬戶。同時，人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎數據庫，將其違法違規行為記錄至征信系統。
這項懲戒措施意味著，違規單位和個人5年內不能使用手機銀行、網上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業務，不能使用微信和支付寶進行掃碼、轉賬和發紅包，也不能新開立銀行卡、對公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶，其參與社會經濟活動的便利性受到限制，征信記錄也被影響，進而影響了個人招聘求職、貸款買房等方面。
對于手機卡失信主體，據介紹，對不良信用通信用戶名下的所有手機號碼、固話號碼、無線上網卡和物聯網卡、寬帶賬戶等通信業務一律先行全部關停，被關停后未經公安機關許可不得恢復，5年內不得為其辦理通信產品新入網業務并將其個人或單位信息向社會公布。經省或地級以上市公安機關批準，不良信用通信用戶可向本地電信企業申請復通并只允許保留一個非涉案手機或固定電話號碼。
懲戒名單將嚴格審核調查甄別 分期分批公布會不會出現被“誤傷”而納入懲戒名單？省公安廳新型犯罪研究中心副處長鮑良雄表示，警方對風險賬戶進行排查，如果發現涉嫌被犯罪分子用于詐騙，才會聯合相關職能部門將其列為嫌疑賬戶。
“列為嫌疑人賬戶后再怎樣過度到懲戒，我們有一整套完整的甄別機制，并不是所有的管控賬戶開卡主體都納入到懲戒名單中去”，鮑良雄說，要經過嚴格的審核、審查、調查，證實其涉詐洗錢的才納入到懲戒名單中，而且這個過程是不斷在進行之中的，會根據調查的進展和確認的程度，分期分批地公布懲戒名單。
同時，對于“誤傷”或者有異議的人員也有完善的申訴和救濟渠道。比如，電信網絡詐騙不良信用通信用戶需要申訴，可以撥打各地市公安機關反詐咨詢電話進行申訴。
文 廣州日報全媒體記者 李棟 通訊員 張惠明 黃桂林
圖 廣州日報全媒體記者 李棟 王維宣
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