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還是申請兩個pos機
7月9日，來賓市公安局召開“亮劍2021打電詐”專項行動新聞通氣會，就全市公安機關打擊電信網絡詐騙專項行動成果和典型案例向媒體公布。通報顯示，來賓警方近期端掉了兩個“跑分團伙”，涉及的電信網絡詐騙案件160多起，涉案金額達7.4億人民幣，刑事拘留28人。
電信網絡詐騙是群眾最關切的治安問題之一，今年以來來賓市公安機關把打擊電信網絡詐騙犯罪作為公安機關“我為民辦實事”的重要內容來抓，上半年，全市公安機關共立電信網絡詐騙案件681起，去年同比下降20.81%，抓獲犯罪嫌疑人587人，刑事拘留397人；破獲數、抓獲人數、刑事拘留人數與去年同比分別上升420.45%、360.33%、171.92%；另外，通過公安部反詐平臺成功凍結群眾被騙金額1077.54萬元，勸阻、攔截疑似被騙號碼33000余個，避免群眾經濟損失6000萬余元，案件持續高發的勢頭得到了一定遏制。
大肆收購兩卡既害己又害人
2021年4月初，來賓市公安局“亮劍突擊隊”在工作中發現，來賓市轄區有一“跑分”團伙大肆收購銀行卡、手機卡，存在從事協助網絡賭博網站和詐騙團伙轉賬非法資金的嫌疑。
“亮劍突擊隊”通過“大數據”分析研判，發現該團伙以興賓籍男子潘某勇、黃某財為首，團伙成員有7人，有兩個窩點分別非法從事資金轉賬業務。
2021年4月29日，“亮劍突擊隊”在市公安局合成作戰中心的協同配合下，成功在來賓市興賓區某小區抓獲犯罪嫌疑人零某觀、黃某培等4人，現場繳獲作案手機70余部，銀行卡200余張。
涉嫌售賣銀行卡違法犯罪人員有50多人。為擴大戰果，懲治犯罪，“亮劍突擊隊”逐一對涉卡人員電話通知，曉之以理，動之以情，告知涉卡人員到公安機關投案自首，爭取得到寬大處理。經不懈努力，主動投案自首的人員有13人。
經審查，該案涉及買賣銀行卡信息的人員50余人，涉及電信網絡詐騙案件150多起，涉案金額達5億元人民幣。
目前，該案共抓獲涉案人員22人，其中，潘某勇、零某觀等18人被刑事拘留，逮捕4人。案件在進一步深挖中。
首次發現自動“跑分”
2021年5月下旬，來賓市公安局 “亮劍突擊隊”在工作中發現，何某維在來賓市轄區組織多人進行“跑分”轉賬活動，有參與洗錢犯罪活動嫌疑。
發現案件線索后，“亮劍突擊隊”迅速抽調業務骨干開展偵辦工作。在來賓市公安局合成作戰中心的協同配合下，“亮劍突擊隊”通過公安大數據分析發現：何某維經常在來賓華僑某小區出現，而且其在該小區出現的時間非常規律，民警通過綜合分析，判斷該團伙轉賬的窩點極有可能就在小區內。
“亮劍突擊隊”通過便衣偵查，發現何某維與黃某催、黃某炳等人往來密切，初步掌握團伙骨干成員有3人；另經資金流向分析，結合外線偵查，深挖該團伙涉案人員15人。
6月1日15時許，“亮劍突擊隊”認為收網時機成熟，在相關警種和部門的全力支持配合下，“亮劍突擊隊”對來賓華僑某小區的跑分窩點和何某維團伙成員開展集中收網行動，當天共抓獲犯罪嫌疑人何某維、黃某催、黃某炳等3人，當場扣押用于“跑分”的作案手機17部。
據何某維等人交代，從2020年11月起，犯罪嫌疑人陸某健、韋某文共同出資并組織何某維、葉某松、黃某催、黃某炳等人，先后以韋某文家、葉某松家和來賓華僑某小區韋某文的叔叔家等為窩點，利用手機網銀進行跑分轉賬活動，為賭博網站轉移資金。
“亮劍突擊隊”通過進一步分析發現，該案團伙成員主要是以20出頭的年輕小伙為主，“跑分”模式基本自動化，不需要實體銀行卡，利用手機銀行，通過手機軟件實現自動識別、轉賬等活動，這是一種新型的作案方式，在來賓公安機關之前辦理的跑分案件中沒有先例，打擊和取證難度前所未有。此外，辦案民警還發現，團伙成員涉及剛畢業、即將走上工作崗位的學生。“因為用了自動化模式，這些犯罪嫌疑人并不需要盯著電腦或手機屏幕操作，而是只需開啟自動模式，賬戶資金交易就自動高速進行，犯罪嫌疑人甚至可以邊玩游戲邊等待交易結束，非常輕松。而且回報很高，就拿一個股東來說吧，一個星期能兩三萬元?！鞭k案民警說。
至7月10日，該案的11名涉案人員全部落網，其中，成功規勸涉案人員主動投案自首6名。該案涉案金額達2.4億元人民幣，犯罪團伙成員從中非法獲利約120萬元。
嚴防再嚴防，廣大群眾仍需要提高警惕
據統計，今年以來，來賓市公安機關共破獲電詐案件229起，其中，會同檢察、法院、通訊、金融等部門聯合開展“斷卡”行動，嚴厲打擊非法買賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動，打團伙、摧網絡、斷通道、挖幕后，共打掉“兩卡”違法犯罪團伙9個，抓獲非法開辦販賣“兩卡”人員437人，采取刑事強制措施313人，教育訓誡124人，扣押涉案電話卡10000余張、銀行卡834張，繳獲作案手機480部、作案電腦26臺、U盾85個。
來賓市公安局“亮劍突擊隊”自2021年3月2日成立來，按照市公安局黨委“一年工作期限內必須完成‘三個210人’”的要求，圍繞“打、防、管、控、宣”穩步推進工作，至6月30日，共抓獲各類涉及電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人125人，刑事拘留92人，取保候審3人，逮捕36人，起訴20人。通過偵查破案，共繳獲涉案銀行卡427張、電腦9臺、手機278部，POS機21臺，銀行U盾69個，涉案資金約10.6億元，凍結涉案資金100多萬元。
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