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“要完善證據鏈條，加快分批移送起訴”“把進一步深挖擴線作為下一步案件攻堅的重點”……在陜西省安康市白河縣公安局組織召開的“1·05”專案研判會上，專案偵辦民警圍繞“1·05”案件集中收網行動的后續工作展開研判。
截至今年9月，白河縣公安局“1·05”專案組織第二批集中收網行動后，已累計抓捕犯罪嫌疑人64人，扣押手機160余部，銀行卡350余張，電腦等上網設備60余臺，POS機12部，現金400余萬元，凍結涉案資金2600余萬元。
“這一串串數字的背后，是300多個日夜鍥而不舍的攻堅?！苯眨斗ㄖ稳請蟆酚浾邅淼桨缀涌h公安局，聽白河縣副縣長、縣公安局局長張安邦講述了“1·05”專案的偵破始末。
偵查發現“跑分”案中案
今年1月，白河縣公安局接安康市公安機關轉交一條協查線索顯示，白河籍周某等人涉嫌開設網絡賭場犯罪，資金流水巨大，涉案人數眾多。
民警調查發現，部分涉賭人員為了規避正規支付平臺的監管，通過某“跑分”平臺進行支付結算，有些涉案人員還在該平臺擔任“碼商”從中漁利。據此，民警敏銳地意識到這條線索背后可能涉及一個牽連人員更多、覆蓋范圍更廣、打擊難度更大的網絡犯罪團伙。
“對白河公安局的民警們來說，‘跑分’平臺的違法犯罪模式還是第一次接觸，沒有經驗可借鑒、沒有技術可支撐，這無疑是一個更大的挑戰?！卑缀涌h公安局副局長程文曉說。
張安邦立即組織召開了專題研判會議。經研判認為，辦好這兩起網絡犯罪案件，不僅是挑戰，更是考驗，是白河公安打擊新型網絡犯罪的實戰練兵，也是對全縣公安機關實戰能力的一次大檢閱。
張安邦掛帥，程文曉牽頭主辦的“1·05”專案組成立。專案組民警一面加快網絡賭博案攻堅進度，一面同步推進“跑分”平臺的線索摸排，一組人馬兩點發力，同時向這兩起網絡犯罪案件發起總攻。
從數據入手收緊“天網”
在反復研判案情后，專案組最終確定了“以數據為核心，以資金流向為指引”的偵辦思路，一張嚴密的“天網”逐漸收緊。
經過近半年的縝密偵查，今年6月，專案組基本查清了周某等人開設賭場案的違法犯罪事實。6月14日，“1·05”專案實施第一批集中收網行動，抓獲犯罪嫌疑人13人，網絡賭博案告破。
隨后，專案組一邊加快消化，審訊突破、移送起訴，一邊將主要精力向另一起網絡“跑分”案件傾斜。
此時，新的困難和挑戰也接踵而至。
所謂的網絡“跑分”平臺，是近幾年發展起來的一種新型網絡犯罪，犯罪分子通過技術手段搭建支付結算平臺，將詐騙、賭博等違法犯罪資金通過完全不關聯的渠道進入資金池，最終完成黑灰產資金洗白的目的。這種模式中，不僅有周某這樣的“碼商”，還有平臺運營人員、管理人員、各種“商戶”，他們在網絡上身份虛擬、組織嚴密，牽扯人員更廣、社會危害更大、打擊難度倍增。
數據是破案的關鍵。專案組民警依法多次從第三方數據存儲平臺調取涉案網站的后臺數據并進行分析研判。經過數月的持續攻堅，專案組繪制出該“跑分”平臺的組織結構、運作流程以及資金流向，并通過遠程勘驗固定了案件核心證據，初步梳理了9000余個涉案賬戶，鎖定嫌疑人200余人。經研判，其中平臺骨干及數百名“碼商”“商戶”的現實身份得已確定，有40余名犯罪嫌疑人已具備抓捕條件。
統一抓捕嫌疑人落網
具備抓捕條件的40余名犯罪嫌疑人遍布全國各地，一旦“打草驚蛇”，犯罪團伙就可能遠程刪除數據、毀滅證據，讓前期艱苦付出付諸東流。9月18日，白河縣公安局抽調110余名警力，分派38個抓捕小組，奔赴全國10省31市，對40余名犯罪嫌疑人實施統一抓捕行動。
平臺主要負責人、一號犯罪嫌疑人李某是整個收網行動的關鍵，平臺數據能不能成功獲取、相關涉案電子設備能否成功提取都系于李某這個關鍵人物。
“我們趕赴李某住所地時，卻撲了一個空，李某作為該團伙的核心成員，反偵查意識極強，居無定所，我們一面加強信息搜集研判，一面圍繞嫌疑人關聯信息加大摸排力度，經過近一周的蹲守，終于發現了李某和其余幾名核心團伙成員的蹤跡?！必撠煂钅硨嵤┳ゲ兜墓ぷ鹘M負責人介紹說。
9月24日凌晨，專案組民警果斷對李某實施抓捕，在其經營場所里查扣了大量電腦、手機、銀行卡等涉案設備。1個多小時后，團隊技術人員舒某也在廣東東莞落網。
與此同時，“1·05”專案指揮部指令其余工作組同步行動，在全國10省31市對其余40余名犯罪嫌疑人實施抓捕。
至此，專案組成功端掉了這一跨區域、跨網絡的特大網絡犯罪團伙窩點。專案組民警乘勝追擊，在對到案人員展開審訊中獲得重大突破，又陸續抓獲其余犯罪嫌疑人10余人。
“這次抓捕行動創造了白河公安抓獲人數最多、出動警力最多、扣押涉案財物最多等幾個紀錄，奠定了白河公安打擊新型網絡犯罪的堅實基礎。”專案組對集中收網行動這樣總結。目前，白河公安在對“1·05”案件深挖擴線的同時，又獲得了部分上游網絡犯罪的線索，白河公安民警將持續打擊新型網絡犯罪。
（記者 孫立昊洋 通訊員 周瑞儒 程濤）
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