網上有很多關于購買外幣開通pos機,國家外匯管理局通報10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例的知識，也有很多人為大家解答關于購買外幣開通pos機的問題，今天pos機之家(www.tonybus.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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2、興業卡如何辦理？
購買外幣開通pos機
中新網8月5日電 據國家外匯管理局官網消息，根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)，國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定，將部分違規典型案例通報如下：
案例1：北京籍劉某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年10月，劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：湖北籍孫某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年7月，孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：山東籍孫某非法買賣外匯案
2018年1月至9月，孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆折合21萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：河北籍段某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年1月，段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：貴州籍甘某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年6月，甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：上海籍張某非法買賣外匯案
2018年9月，張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：山西籍趙某非法買賣外匯案
2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：廣西籍江某非法買賣外匯案
2019年1月至7月，江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：廣東籍李某非法買賣外匯案
2019年5月至10月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。(中新財經)
興業卡如何辦理？
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2、白金卡辦理個人卡：在興業銀行的所有個人賬戶中月日均綜合金融資產折合人民幣總額達到30萬元，即可憑借本人有效身份證件向興業銀行任何一個營業網點提出開卡申請，您也可申請同卡號換卡，直接成為白金卡用戶。
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