網上有很多關于手機pos機洗錢騙局,背后是犯罪團伙用600多張銀行卡洗錢的知識，也有很多人為大家解答關于手機pos機洗錢騙局的問題，今天pos機之家(www.tonybus.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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手機pos機洗錢騙局
“ 不到半個小時直接掙了快70塊錢然后我一想這個事可以干”
刷單，刷掉16萬元
2019年9月18日，河南洛陽汝陽縣的張女士看到一條招人刷單的消息。消息稱用手機操作幾下就能得到傭金，返利點是5%到10%，商品價格越貴，所得傭金越高。
這聽起來是一個輕松的賺錢門路，閑暇在家的張女士想著掙些小錢貼補家用，便大膽嘗試起來。
一件衣服149.6元，傭金得7元，一個小電器743元，傭金能有60多。點擊客服發來的購物鏈接墊付下單后，張女士過會兒就收到了對方轉回的本金和傭金，她的前兩單“生意”就這樣成了。
但從第三次開始，對方拒絕立刻返錢，并以各種理由誘導張女士再付一單，金額也越來越大。
一單又一單，直到張女士刷完了家里的全部積蓄16萬元，她等來的也不是回本得利，而是被拉黑了。
為了一桶油，被壞人利用
警方調查發現，整個刷單過程中的購物平臺、店鋪、鏈接和客服都是虛假的，16萬元直接匯入的銀行卡也有蹊蹺。
原來，這張銀行卡的持有人馮大爺幾年前被忽悠，讓路人拿一桶油換自己的身份證去辦了卡，在不經意間被犯罪分子利用了。
而后警方厘清了資金流，這16萬元竟逐級匯入了604張卡，通過購買基金、刷POS機等方式被分散了，但最終都匯集到男子楊某身上。
可楊某僅僅是犯罪團伙里面的一個底層人物，他會取出贓款繼續轉移，讓資金最終流向境外。
數不清的銀行卡、分散資金的電商平臺，取現金的人，這三點結合在一起，基本構成了整個洗錢的犯罪流程。
最后，警方在這次行動中扣押電腦40余臺、手機20余部，凍結資金150余萬元，抓獲犯罪嫌疑人23名。
詐騙，花樣百出
同樣是在河南汝陽縣，老郭夫婦也被騙走了全部積蓄，一切都源于老郭在網上認識了一個玩股票的“專業人士”，輕信對方的話將錢投進了假的炒股平臺。
另一位趙女士也遭遇了刷單陷阱，不過她接到的“業務”不用墊付本金，聽起來更”靠譜“。只要趙女士掃描商家發過來的二維碼，對方就能代付訂單金額。
誰知趙女士一掃，金額一填，自己的錢就被扣了。為拿回掃走的錢，她只有不停地掃碼，不停地充錢。緩過神來時，趙女士已經被騙近10萬元。
警方發現電信詐騙的受害群體有以下主要特征：一是空閑時間較多，經常手機不離手；二是貪圖小便宜，夢想動動手指就能賺錢發財；三是法治意識淡薄，識別防范能力較差。因此，警方提示：每個人都應加強防范意識，捂緊自己的錢袋子。
朋友借走pos機刷卡有風險嗎？
一定有，而且非常大。因為POS機本身就是不允許借用的，即使是本人用也是規定用于經營交易用途，不能用于其他用途。朋友借走了就可以用于虛假交易或洗錢，POS機的登記人負有主要責任，可以沒收POS機，罰款，處罰，直至判刑，具體看用于不合法交易或洗錢的時間，金額，涉及面而定。
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