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日前，渭源縣人民法院依法審結渭源縣人民檢察院提起公訴的被告人劉某某犯非法經營罪一案，劉某某因犯非法經營罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；禁止被告人劉某某在緩刑考驗期限內從事與使用POS機相關的經營活動；隨案移交的作案工具VeriFone的POS機一部，予以沒收。
案情回顧：2016年7月至2018年8月，被告人劉某某在其名下注冊登記渭源縣XX廣告傳媒部，在辦理業務的過程中，其使用在中國工商銀行辦理的銷售點終端機（名為VeriFone的POS機），以虛擬交易的方式先后為信用卡持卡人燕某套現累計575473元、陸某某套現累計754008元、黎某某套現130146元、趙某某106500元、辛某97661元、吳某某708015元、趙某某套現788547元，合計3160350元。
被告人劉某某違反國家金融管理規定，使用銷售點終端機具（POS機）在無實際經營的情況下，以虛構交易的方式，向持卡人直接支付現金3160350元，擾亂金融市場秩序，情節嚴重，其行為構成非法經營罪。
警方提示
使用POS機結算，必須建立在真實交易的基礎上，使用POS機套取銀行資金的，違反了POS機使用管理規定，危害了銀行資金的安全。因此，通過POS機幫客戶套現的行為不再是一般的違規行為，而是一種涉嫌犯罪的行為。本案中被告人劉某某違反國家金融管理規定，使用銷售點終端機具（POS機）在無實際經營的情況下，以虛構交易的方式幫人套現，其行為已經觸犯了法律，最終以非法經營罪被判刑。
來源：渭源縣人民法院
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