辦理多個pos機有什么風險,出現風險怎么辦

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1、辦理多個pos機有什么風險

辦理多個pos機有什么風險

作為前端人員，除了完成每月的銷售任務外，作為金融業的核心--風控，這個意識必須時刻具備，否則產生的后果會非常嚴重。

展業時對客戶的甄別非常重要，有的客戶看似非常正規，但是背后可能有別的非法或者違規業務，客戶的風險來自以下幾個方面：

1、移機或者飛碼

這個一般指的是客戶用正常手續辦理的機具，比如賣茶葉的店面，他用這個店面的手續辦理后，晚上可能拿到別的地方用于賭博收款。

2、替別人進行虛擬交易，并不是購買相關物品，而是拿到現金，俗稱套現。

3、簽購單的正確書寫和保存。雖然現在電子簽購單越來越多，但是紙質簽購單仍然具有重要的價值，特別是一些大額交易，按照相關規定，正楷書寫并且要保存至少180天以上才行。這個需要展業人員在安裝以后進行專業的培訓。

前端人員在對商戶完成機具的按照后，支付公司或者代理商對其交易應該進行月交易規律分析，比如正常在白天營業的店面，晚間怎么會有交易，特別是有的交易很有規律，比如整數交易，只有借記卡交易，或者支付公司能監測到掃碼交易中持卡人 位置在外埠，但是商戶按照機具的位置是在當地等等，能基本判斷這個商戶是否有風險.

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