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上海一清機pos機名單
電信網絡詐騙令人深惡痛絕，其中為詐騙分子提供贓款洗白的“水房”正是起了關鍵作用。近日，上海警方成功搗毀一個為電信詐騙提供洗錢服務的“水房”產業鏈團伙，抓獲111名犯罪嫌疑人，涉案金額9600余萬元。
近期，上海黃浦警方在辦理一起電信詐騙案件時，發現被騙贓款以POS機的方式轉入了多個個人賬戶。隨著調查深入，警方在浙江發現了一個以張某、洪某等人為首，專門用POS機為境外詐騙團伙洗錢的水房產業鏈。調查顯示，該犯罪團伙分工明確，專門有人招募人員辦理銀行卡和POS機，也有負責組織取錢和通過虛擬貨幣向境外轉移資金的人員。
今年7月至8月，上海警方分赴浙江、江蘇、湖南等地，開展兩輪集中收網，抓獲犯罪嫌疑人111名，扣押手機160余部、銀行卡140余張、POS機50余臺。一百多名犯罪嫌疑人中，包括明知為詐騙洗錢，還是幫助辦理銀行卡和POS機的人員。
警方通過交易流水梳理及電話回訪疑似受害人銀行賬戶使用情況、被騙經過，已串并涉及多地案件1450余起，涉及資金人民幣9600余萬元。目前，相關案件正在進一步偵辦中。
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