pos機種類分哪幾種,POS商戶日常風險分類

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本文目錄一覽：

1、pos機種類分哪幾種

pos機種類分哪幾種

一、套現、洗錢風險銀行卡套現是通過虛假交易，套取現金的行為。洗錢是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為，是嚴令禁止的一種不法行為。特約商戶在受理銀行卡業務時一定要確保有真實的交易背景，禁止不法持卡人利用刷卡終端進行違規操作，獲取不當得利。

二、洗單風險洗單是將未簽約商戶的交易，在特約商戶處的POS機上刷卡，假冒特約商戶的交易參與清算，這種行為后續可能給特約商戶帶來賬務糾紛，同時，在監管機構調取簽購單及其他相關證據時，常常陷入被動局面。特約商戶在受理銀行卡業務時，一定要確保持卡人購買的是其店內的有效產品。

三、偽卡風險偽卡就是假卡，持卡人持偽卡在特約商戶處交易，獲得商品或服務的一種行為。特約商戶在受理銀行卡業務時，一定要辨別卡片的真假，如受理偽卡，則后續可能會造成真實的持卡人或發卡行拒付，給特約商戶帶來一定的資金損失。

四、操作性風險溫馨提示各合作特約商戶：在受理銀行卡業務時，一定要仔細檢查，確保銀行卡完好，卡背面簽名條內有持卡人簽名，仔細核對簽購單簽名與簽名條內是否一致；如卡片正面有持卡人照片，要仔細核對照片，確保持卡人本人消費，以免后續持卡人拒付給特約商戶帶來資金損失。

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