網上有很多關于公司移動pos機申請,利用POS機非法套現千萬元的知識，也有很多人為大家解答關于公司移動pos機申請的問題，今天pos機之家(www.tonybus.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
公司移動pos機申請
東北網8月5日訊 (記者 唐繼厚)“急需現金？信用卡債務無法及時償還？需要大額資金卻不能獲得銀行貸款？我們幫您解難……”哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮一家商服門口懸掛著這樣的標語，民警覺察到這其中必有貓膩。
7月19日下午，哈爾濱市巴彥縣公安局經偵大隊民警在日常排查走訪中發現，一家誠信貸款公司門口掛著“信用卡代還、信用卡提現”等字樣的標語，且出入人員較為復雜。于是，民警決定展開調查。
經調取該公司工商營業執照顯示，其經營范圍為從事商務信息咨詢，法人代表為趙某榮、馬某峰。同時，民警在調查另一件惡意透支案件時，也從嫌疑人供述中得知，其曾在誠信小貸內用信用卡套取過現金。兩個線索相互印證，誠信貸款疑點重重，民警決定前往“探底”。
著便裝的民警以咨詢業務的名義進入該公司，發現公司辦公桌上擺放了數臺POS機，旁邊散落了一些刷卡流水小票，工作人員介紹可以刷信用卡，需要收取1-2%的手續費。由于對陌生人警惕性極高，并不肯透露更多細節。
民警對桌上散落的一部分流水單開展調查，發現這些POS機均為跳碼機、商戶注冊信息、注冊地址均為虛構。流水單顯示該POS機刷卡數額巨大，而且刷的全是信用卡，少則兩三千，多則幾萬元。民警初步斷定這些是用來非法套取現金的POS機。
在掌握大量線索后，民警快速精準出擊，一舉將犯罪嫌疑人陳某、張某鳳等抓獲，現場查獲涉案POS機11臺、銀行卡185張、POS機憑條千余張、手機10部、刷卡明細賬簙14本。
經審訊，犯罪嫌疑人陳某交代，他幾年前通過朋友了解到可以通過注冊公司申請POS機幫別人信用卡套現獲利的“商機”，他開公司并沒有本本分分地做生意，而是在正常業務范圍外，開辟了另一條“生財之道”。誠信小貸實際注冊信息為曉峰商務信息咨詢室，2021年8月以來，其利用巴彥縣晨峰辦公用品店等名稱申請了11臺POS機，并開始經營非法套現業務，從中收取1%—2%的手續費。據初步統計，截至目前已非法套現數額達千萬余元，非法獲利約6萬元。
經訊問，陳某等人分別交代了以虛假交易的方式，使用POS機非法從事資金結算、套現、信用卡代還、養卡等業務，并從中收取手續費的犯罪事實。目前，該案涉案人員均被公安機關依法采取刑事強制措施。
民警提示：利用POS機套現、幫助他人套現、代還信用卡等行為，嚴重擾亂市場秩序的，構成非法經營罪。
持卡消費要量力而行、合法使用，不能出租、出借、轉讓信用卡，更不能參與非法套現。持卡人應該妥善保管好自己的銀行卡和身份信息，切勿相信“養卡”或者“代為還款”等廣告宣傳，勿將個人身份信息、銀行卡賬號和密碼泄露給他人，以免遭受財產損失。
（東北網）
辦pos機需要什么資料？
銀行pos機辦理安裝手續：
1、準備齊上面的那些證件，會有銀行相關工作人員上門考察，并簽訂合同。
2、銀行信審部門進行審核，通過后，會通知你具體安裝的時間。
3、上門安裝，對相關人員進行POS機的使用和維護培訓。
4、大概需要15個工作日左右，各家銀行時間不等，有快有慢，不過都需要交押金，此押金可以退回。
申請銀行pos機需要提供的以下相關證件：
1、營業執照(復印件加蓋公章)，現在三證合一，所以組織機構代碼證和稅務登記證就不用再提供了。
2、銀行開戶許可證復印件加蓋公章。
3、法人身份證(正反面)復印件加蓋公章。
4、法人個人銀行卡(正反面)復印件加蓋公章。
以上就是關于公司移動pos機申請,利用POS機非法套現千萬元的知識，后面我們會繼續為大家整理關于公司移動pos機申請的知識，希望能夠幫助到大家！
