網上有很多關于綿陽招pos機業務員,綿陽游仙警方破獲一境外洗錢大案的知識，也有很多人為大家解答關于綿陽招pos機業務員的問題，今天pos機之家(www.tonybus.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
綿陽招pos機業務員
查扣電話卡960張、各類銀行卡653張、移動POSS終端195臺、作案移動手機136部……日前，游仙警方反詐中心在研判電信詐騙案件過程中發現一盤踞在綿陽城區勾連境外的洗錢犯罪重要線索。隨后游仙警方通過縝密偵查協同作戰一舉將該起涉及境外洗錢大案窩點搗毀，抓獲犯罪嫌疑人22人。經警方調查，該犯罪團伙平均日結算資金約150萬以上，總共轉匯、結算各類違法犯罪資金約兩億元人民幣。
今年年初，游仙公安分局反詐中心在對轄區電信詐騙案件進行梳理時發現一條重要線索：有電信詐騙資金流向綿陽本地百余個賬戶，這些賬戶資金停留時間很短，往來頻繁。反詐中心立即將該線索移交，分局刑偵大隊五中隊隨即成立專案組并在網安大隊“凈網2020”專項行動的有力支撐下，對線索逐一核實調查，并對所有銀行卡信息、資金往來等情況進行了梳理。
偵查中，一個境外洗錢犯罪團伙浮出水面。2019年初，犯罪嫌疑人龍某（男，三臺人）從某銀行離職后，認識了遠在緬甸的王某（化名，男，在逃）。王某告訴他，“資金進這邊的賭場走一圈就能洗干凈出來，不但安全，而且掙錢快、回報高?！?/p>
誘惑之下，龍某動了心。按照兩人分工，王某負責在緬甸聯系賭場，龍某負責在國內招募員工、購買銀行卡，隨后將其他渠道匯集起來的電信詐騙資金通過資金結算業務進行“洗白”。
為了把這一業務做得更加“高效專業”，龍某伙同何某等人在游仙區謝某的居住屋內設立了辦公點，指使團伙成員在各大銀行辦理及向他人高價收購實名登記的銀行卡，并購買工作手機、移動POSS終端等進行網絡資金結算，通多次轉賬、匯款將涉案違法犯罪資金轉給境外犯罪團伙。
經過前期蹲守，專案組民警摸清了該團伙的行動規律。4月28日，警方將龍某等人一舉抓獲。據辦案民警介紹，當時，龍某等人還正在進行手機轉賬，屋內搜出大量銀行卡、電話卡、電腦、POSS機等作案工具。
目前，案件仍在進一步辦理中。
（羅富文鄧順綿陽日報社融媒體記者文宇劉晏男文/圖）
以上就是關于綿陽招pos機業務員,綿陽游仙警方破獲一境外洗錢大案的知識，后面我們會繼續為大家整理關于綿陽招pos機業務員的知識，希望能夠幫助到大家！
