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法治日報全媒體記者 崔東凱 張沖
“三打兩控一遏制”百日攻堅行動開展以來，雞西市公安局積極推進涉眾型經濟積案的清理工作，成功偵破一起“省處非辦”重點督辦的涉眾型經濟案件，于2020年11月12日偵查終結，并移送檢察機關審查起訴。
2015年8月，犯罪嫌疑人趙某某在雞西市雞冠區注冊成立北京某資產管理有限公司雞西分公司，按照（北京）總公司下達任務指標，雞西分公司通過網絡和線下開宣傳會、散發傳單等方式向不特定人群銷售理財產品，承諾一定期限內給予回報。
雞西分公司的理財經理負責發展客戶，在出售理財產品時與投資人簽訂合同，并提供POS機讓投資人直接將錢款打入北京總公司的賬戶。2016年6月末，投資人的理財產品陸續到期，但雞西分公司卻不能按照購買理財產品時簽訂的合同按時回款，共涉及投資人達150余人，涉案金額達1700余萬元。
2016年11月，雞冠分局在接到報案后立即組織警力對案件進行偵查，在市局經偵支隊的協調下，成立了雞冠分局涉眾中心，并安排8名警力深入雞西分公司辦公地點，開展案件前期證據搜集扣押等工作，約談面見每名投資參與人分別普法宣傳，取得了投資參與人員的理解信任。與雞西分公司人員分別談話，了解各級工作人員在雞西分公司職務、發揮作用及投資情況。并提請雞冠區檢察院提前介入，為有效固定司法證據提供指引，為案件后續工作奠定基礎。
2017年8月21日，分局決定對該案件立案偵查，在做了大量翔實的基礎數據搜集后，于2018年5月對雞西分公司的負責人趙某某進行抓捕。
從犯罪嫌疑人趙某某到案至2020年8月，辦案人員克服警力不足、經費緊張、疫情影響等不利因素，從未放棄對此案件的后期跟進，派出偵查人員十余人次，奔赴北京、廣州、鞍山等地，聯系當地公安機關，關注交流案件進展、調查取證。在偵查辦案的同時，及時把案件偵查進展訊息反饋給投資參與人員。
由于涉案人數眾多，涉案金額巨大，嚴重破壞了社會經濟秩序和社會穩定，2020年9月“省處非辦”將該案列為重點督辦案件。在市局經偵支隊的指導下，分局涉眾中心對該案件重新梳理，并與北京總公司所在地的北京市朝陽區公安機關多次溝通，在案件投資軟件后臺數據缺失狀態下，與司法審計部門密切聯系，利用現有基礎材料結合投資參與人陳述、合同、銀行流水等證據，依法進行司法審計，為起訴環節提供了保證。
來源： 法治日報——法制網
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