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近年來，一些犯罪分子依托“民族資產解凍”這一主要名目，借助“中國夢”、“全面建設小康社會”“扶貧攻堅”等時代主題，編造“精準扶貧”“光伏發電”“軍民融合”“中國夢啟航基金會”等項目詐騙，由于參與門檻低、承諾回報豐厚，大量不明真相的群眾因此上當受騙。這些詐騙分子及幕后操縱者稱自己為“割豬人”，而他們發展的各級代理人被內部稱為“豬頭”，替詐騙分子層層發展下線非法斂財，待“豬頭”養肥后，割豬人便開始“殺豬”，肆意割取各級下線的錢財。
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近日，在佳木斯市公安機關成功破獲的以杜雁某為首的“三農科技創業商聯”民族資產類詐騙團伙案件中，詐騙分子借助微信建群的方式發展下線，巧立名目騙取錢財，僅公安部門目前梳理出至少十余萬人上當受騙，參與人員涉及內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、山東、甘肅、浙江、安徽、廣東、廣西、青海、江西等全國多個省份。
以杜雁某為首的詐騙團伙是全國打擊民族資產解凍類詐騙專項行動以來，我省第一個全鏈條打掉廣西百色“割豬人”的團伙案件，通過佳木斯市縣兩級公安機關協作聯動，成功抓獲犯罪團伙主要成員，涉案資金達1600余萬元。
編造虛假國家項目 誘騙群眾上當
“三農科技創業商聯”民族資產類詐騙團伙成立于2017年6月，原名“學雷鋒聯盟”，2018年后更名為“學雷鋒先鋒隊”，2019年3月，又更名為“三農科技創業商聯”。該團伙核心成員以杜雁某為首長，下設總指揮、副總指揮、督察長、財務、統計，團伙結構設為縱隊，縱隊下設總隊，每個總隊下設1-5個大隊，大隊下面還有若干工作站等等。
該團伙架構龐大、涉案人數眾多、涉及地域廣，先后假冒國務院外交部、國家扶貧辦下發“三合一”、“四合一”扶貧項目，收取參與人費用，并以就業脫貧的名義非法斂財，涉案總金額達到1600余萬元。
佳木斯市公安局刑偵支隊九大隊副隊長耿志明告訴記者，該類案件往往以編造國家項目、冒充黨政部門領導為手段，通過偽造國家機關公文證件、合成黨政部門領導合影等令受騙群眾深信不疑，只需幾十元就能得到高回報的誘惑，讓受騙群眾自愿交出錢財，有的群眾甚至以父母、愛人、子女等名義進行“投資”。在這期間他們的個人信息諸如身份證號、銀行卡號等也遭到泄露。而由于受騙錢財數額較少、損失較小，往往未意識到被騙，主動到公安機關報案的群眾寥寥無幾。
雷霆出擊集中收網 抓獲“割豬人”及團伙
在警方梳理出的信息中，“三農科技創業商聯”的“首長”杜雁某并非終極幕后黑手，即真正的“割豬人”，由他們收集起來的贓款最終流向廣西省百色市。也就是說，下線發展成百余個微信群的杜雁某只是一名“一級豬頭”，也是被“割”的對象之一。
經過40多天的工作，佳木斯市公安局梳理出“一級豬頭”杜雁某等13名重點人員，同時鎖定廣西省百色市凌云縣“割豬人”謝茂某。4月19日，專案組由佳木斯市公安局刑偵支隊副支隊長張殿銘、富錦市公安局副局長劉彥昌帶隊，抽調富錦、撫遠兩地50余名警力組成9個抓捕組，分別趕赴北京、廣東、廣西、山東、江蘇、遼寧以及黑龍江大慶、建三江等地開展集中抓捕行動。4月24日，各抓捕組分別在北京、江蘇省蘇州市等地將團伙“首長”杜雁某，“副總指揮”張慕某、何金某，“財務總監”芝曉某等主要成員抓捕歸案。4月28日至30日，偵查員相繼在廣西、廣東等地抓獲“割豬人”謝茂某、利用pos機刷卡套現的犯罪嫌疑人楊桂某及其他主要團伙成員，現場收繳銀行卡、手機、電腦、POS機、U盤硬盤及贓款，涉案資金1600余萬元。
經審，該團伙犯罪嫌疑人均對上述犯罪事實供認不諱。
杜雁某等17名犯罪嫌疑人目前已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
自我防范意識淡薄 多次受騙被“割”
民警調查中發現，杜雁某在進行“三合一”、“四合一”扶貧項目和就業脫貧之前，已被其他“割豬人”輪番收割過數次。
據杜雁某交代，2018年10月，自稱中國三農的總經理沈某和杜雁某說手頭有一個項目，只要杜雁某手下每人交10、20、30元不等，就可以在2019年5月1日前領到財政部社?？?，當時杜雁某收取了手下10萬人的錢，全部交給了沈某。后來，沈某先后介紹王某、周某、李某等人給杜雁某，以扶貧項目等名義多次叫杜雁某收取下線錢財。而王某、周某、李某等人其實都是不同的“割豬人”，通過同一手段使杜雁某及其下線多次受騙，輪番被“割”。
這些詐騙團伙犯罪手法基本相似，都緊跟時事熱點，以大眾知曉的脫貧攻堅、一帶一路、中國夢等項目為由，用真實的機構名義編造虛假的文件，讓杜雁某向下線籌款。“國家最近最新的熱點是什么，他們編造與之相應的項目，讓他們的謊言看起來更真實可信?！?/p>
佳木斯市公安局刑偵支隊支隊長宋立臣介紹，詐騙團伙充分利用微信、QQ等通訊工具方便快捷的特點，組織各種微信群、QQ群發展下線、裂變式傳播，幾個月甚至幾天就可以形成一個巨大的金字塔狀微信群體，可以導致數以萬計的群眾被騙，有的受騙群眾甚至幫著建微信群，拉人頭，成為犯罪分子的工具。犯罪分子引用傳銷洗腦和管理方式，安排群主、組長等中層骨干專門負責受害人團隊維護、秩序維護和洗腦工作，有的甚至按照部隊管理方式，建立順暢的指揮體系，組織者一聲令下就可動員數萬人參加某項行動，隱患極大。
“此類案件受害人普遍年齡偏大，明辨能力較差、自我防范能力較低。就拿杜雁某一案來說，他的上線‘割豬人’謝茂某是個90后，今年才24歲左右，而杜雁某他們這一層所謂的‘領導群’中最小的年齡也在50歲以上，在此類案件中我們發現年齡偏大的群眾更容易被詐騙團伙‘洗腦’，從而上當受騙。”
警方提示：
民族資產類詐騙嚴重侵害人民群眾財產安全，損害政府公信力，擾亂社會經濟秩序，影響社會安定。警方提示，我國目前沒有任何民族資產解凍類項目和相關組織，凡涉及民族資產解凍的慈善、扶貧、投資、養老等項目都是詐騙行為。按照法律規定，轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或組建相關微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，也涉嫌違法犯罪。再次提醒廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉發”，增強識別能力與防范意識，要選擇正規渠道投資理財，一旦發現違法犯罪線索要及時向當地公安機關進行舉報。
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（來源：龍警新媒體+佳木斯）
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