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東南網5月15日訊（本網記者 潘賢利 通訊員 李肇興）今年5月15日是第九個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日，當天上午，泉州市公安局召開打擊和防范經濟犯罪宣傳日新聞發布會，并發布了九大典型案例。據了解，這些典型案例涵蓋了涉網涉眾經濟犯罪、金融領域經濟犯罪、涉企經濟犯罪等犯罪類型。
【案例一】
2018年2月9日，晉江市人民法院對“沃客”理財傳銷案作出一審判決，該案的主要嫌疑人王某妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑十三年，其余30名犯罪嫌疑人分別被判處一年至七年不等的有期徒刑，受到法律嚴厲的懲處。經審理，王某妙等犯罪嫌疑人自2015年開始，設立“沃客理財”網絡平臺，制訂“游戲規則”，發行虛擬貨幣，通過拉人頭繳費注冊會員等形式，在全國范圍內發展大量會員，并以層級形式進行排列，形成傳銷組織網絡。全案共有層級關系309層，會員涉及全國31個省份以及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人，涉案總金額達50億元。
【案例二】
2017年9月25日，南安市人民法院對趙某輝等人組織、領導傳銷案作出判決，主要嫌疑人趙某輝犯組織、領導傳銷活動罪和非法拘禁罪被依法判處有期徒刑五年并處罰金人民幣十萬元，其余31名犯罪嫌疑人分別被判處一年至五年不等有期徒刑。經審理，趙某輝糾結向某龍、周某銀、齊某軍在南安霞美租賃多處出租屋作為傳銷窩點，打著“天津天獅生物發展有限公司”的幌子，以介紹工作、合伙經營生意為由，將被害人從全國各地誘騙至窩點，再以威脅、恐嚇、扣押個人財物、限制人身自由等惡劣手段逼迫、引誘受害人加入傳銷組織并繼續發展下線，從中牟取非法利益，至案發時累計已獲利近百萬元。
【案例三】
2017年5月，犯罪嫌疑人劉某意、于某東等人自2016年3月份開始在豐澤區城東街道興業大廈六樓設立窩點，虛構公司在河北、云南、香港等地擁有鐵礦、漢白玉礦以及金店等事實，虛設一個網絡股權交易電子盤并許以高息誘惑等手段，騙取近百名群眾200余萬元用于個人揮霍，其中多數受害者為低收入人群、農民群眾、退休老年人。目前，涉嫌犯罪嫌疑人涉嫌集資詐騙犯罪已被批準逮捕。
【案例四】
2017年以來，犯罪嫌疑人張某明等人以深圳“善心匯”公司為運營中心，利用善心匯公司在互聯網注冊www.shanxinhui.com等多個網站域名、租用阿里云計算有限公司服務器搭建“善心匯眾扶互生大系統”會員管理平臺進行非法傳銷活動。截至2017年案發，平臺共有內地及港澳臺地區注冊會員526.8萬名，已投入資金的會員395.68萬名，資金受損人員230.98萬名，受損資金92.23億元。泉州市公安局經偵支隊、泉港公安分局經偵大隊分別對涉及“善心匯”傳銷組織的骨干人員譚某、郭某、古某、梁某等人以組織、領導傳銷犯罪立案偵查。目前郭某、古某、梁某已被人民法院分別判處有期徒刑并處罰金，譚某也已被移送檢察機關審查起訴。
【案例五】
2017年間，晉江市公安局經偵大隊經過長達100余天的苦心經營，成功打掉一個利用改裝POS機器復制銀行卡信息實施盜刷詐騙的犯罪團伙,共抓獲團伙成員7人，上網追逃2人；成功繳獲改裝POS機器2臺以及虛假身份證件、銀行卡片260余張等大量作案工具；破獲新型跨地區、跨國信用卡詐騙案件61起，涉案金額200余萬元；成功預警防范141名銀行卡信息已被刻錄的群眾避免了銀行卡資金被盜刷。晉江警方經過長期不懈的破案攻堅，晉江市銀行卡犯罪發案數從平均每日1.5起驟降至0.05起，人民群眾的社會滿意度大幅提升。
【案例六】
泉州、晉江兩級經偵部門于2017年12月打擊收網了一起假冒泉州市某馳名商標大肆生產、銷售假冒衛生用品的特大案件，從采購、生產、倉儲、運輸、銷售等環節徹底摧毀了這一跨省制假售假犯罪團伙，在晉江及安徽、河北、山東、天津、新疆等地抓獲10名犯罪嫌疑人，搗毀生產、倉儲窩點12處，繳獲生產線11條及一大批成品、半成品，價值達5000余萬元，沉重地打擊了犯罪分子的囂張氣焰，有力地維護了泉州市品牌企業的合法權益及品牌形象。該案還被公安部經偵局評定為全國十佳經典案例。
【案例七】
2017年11月29日，在公安部經偵局第二直屬總隊、省公安廳經偵總隊的統一指揮下，泉州市公安局經偵支隊經過長時間經營，牽頭組織多個警種以及晉江、南安、德化三地公安機關開展統一行動，一舉打掉3個假酒制售團伙，端掉生產窩點7處、倉儲窩點16處、假冒包材生產窩點3處，現場繳獲假冒“金門高梁”“八八坑道”等品牌白酒5.55萬瓶，查扣一大批灌裝機、壓蓋機等制假設備以及大量假冒商標、酒瓶、瓶蓋、包裝盒原料酒等原材料，涉案價值達1億元人民幣，抓獲王某成、辛某等15名犯罪嫌疑人，受到公安部的賀電表揚以及泉州市副市長、公安局長盧炳椿的批示肯定。臺灣金門酒廠實業有限公司還專程送來“雷霆出擊、犯罪克星”的錦旗表示感謝。
【案例八】
惠安縣融信小額貸款有限公司財務負責人黃某紅自2016年9月26日至2017年4月12日期間，利用管理公司對公賬戶的職務便利，未經公司領導批準，采用假核銷、不記賬、虛構公司總經理的指示，擅自將公司賬戶上的款項以“螞蟻搬家”的方式向其關系人賬戶轉賬，將644余萬元資金占為己有，用于賭博、揮霍及購置房產等。經民警多方努力，僅成功挽回經濟損失53萬余元。2017年11月，犯罪嫌疑人黃某紅被抓獲歸案，2018年5月3日被移送檢察機關審查起訴。
【案例九】
2017年9月，泉州市公安局經偵支隊立案偵辦廖某鋼挪用資金案。經查，泉州某集團下屬科技公司的總經理廖某鋼利用職務便利，指使兩家合作公司將600萬元合同保證金匯至其指定的個人賬戶并挪用他用。辦案民警經過大量調查取證后將犯罪證據牢牢鎖定，并在抓獲犯罪嫌疑人后將所有犯罪所得連同孽息共計656萬元息數追繳，為企業挽回全部的經濟損失。
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