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開店寶pos機用戶被鎖
反洗錢網（支付之家ZFZJ.CN旗下）反洗錢網獲悉，中國人民銀行拉薩中心支行最新公示行政處罰信息表顯示，開店寶支付服務有限公司西藏分公司（以下簡稱“開店寶”）因違反反洗錢等相關規定遭罰款22萬元，1名相關責任人員同時被罰。
行政處罰決定書文號“拉銀罰字〔2020〕1號”顯示，開店寶支付存在“違反銀行卡收單業務管理、客戶身份識別、保存客戶身份資料等相關規定”的行為，中國人民銀行拉薩中心支行對開店寶支付處罰款人民幣22萬元，對1名相關責任人員處1萬元罰款。
本次處罰，作出行政處罰決定日期為2020年5月9日。
據悉，這是開店寶支付年內第二次因反洗錢問題領央行罰單。
今年2月底，開店寶支付江蘇分公司涉反洗錢違規遭央行處罰。處罰決定書文號為“(南銀)罰字〔2020〕第7號”的罰單顯示，開店寶支付服務有限公司江蘇分公司因違反支付業務相關規定，人民銀行南京分行依法對其處以罰款共計58萬元。
據悉，開店寶支付違法行為共三條：
1.未按規定落實特約商戶實名制、收單銀行結算賬戶管理、檔案管理；
2.未按規定設置、發送收單交易信息；
3.未按規定開展客戶身份持續識別。
同時被罰的還有時任開店寶支付公司法定代表人姚順，央行方面認為，其對開店寶公司未按規定開展客戶身份持續識別的違法違規行為負有責任。人民銀行南京分行對姚順開出了2.5萬元的罰單。此次罰單，做出行政處罰決定日期為2020年2月26日。
支付查（zhifucha.cn）顯示，開店寶原名上海點佰趣信息科技有限公司，于2011年12月22日獲得人民銀行頒發的《支付業務許可證》，合并溫州之民信息服務有限公司支付業務后，業務類型覆蓋銀行卡收單（全國）、預付卡發行與受理（浙江省、山東省、福建省、廣東?。?，業務范圍為全國。開店寶首次續展完成，到期日期為2021年12月21日。
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