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1、廣元費率pos機
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馬利民簡華本報全媒體記者郝飛
“幾個月前，我被老鄉拉進一個叫‘如意園基金會’的微信群，群主說‘如意園基金會’配合“國家政府部門”對民族資產進行解凍，有紅頭文件為證，交25元會費入股，將來高達幾千億元的民族資產解凍后，將其分發給會員，首期每人都可分得100萬元。哪曉得這是一場騙局！”四川廣元人老唐說，在廣元，像他一樣被騙的有上千人。
今年1月底，按照公安部統一部署，廣元警方成功偵破公安部掛牌督辦的“如意園基金會”民族資產解凍類詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉民族資產詐騙團伙3個，取款套現團伙5個，非法集資團伙2個，搗毀制作假證等灰色產業鏈窩點3個，繳獲一大批銀行卡、POS機、手機及假證書、假文件等涉案工具，收繳涉案贓款270余萬元，凍結涉案資金3126萬元。
昨（8）日，公安部召開新聞發布會，通報今年以來公安機關打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪工作情況，會上通報了這起案件。
1、以少聚多瘋狂斂財
“‘如意園基金會’這個非法社會組織，以‘高額回報’‘精準扶貧’‘慈善救助’等名目吸納普通民眾，特別是中老年人入會，大肆鼓吹每人只需繳納幾十元會費即可實現后期‘國家扶貧項目分紅’。該詐騙團伙以少聚多斂財，累計涉案金額近1億元?！睆V元市公安局昭化區分局局長賀旭紅告訴記者，鑒于此案具有集傳銷、詐騙于一體的新型、復合型犯罪顯著特征，該局迅速組織精干力量，成立專案組并實施偵查。
專案組深入分析研判，逐步明晰了“如意園基金會”的組織架構，關鍵人物“代理人”高某平浮出水面。“如意園基金會”由高某平任總會長，總會內設副會長、統計長、督察長和辦公室主任，按照總會、團隊、班組多個層級，逐層、逐級發展會員，以各種名目收取的會費資金由班組長、團隊長逐級匯總上交?！叭缫鈭@基金會”采用“網上”為主、“網下”為輔、“網上”“網下”相結合的方式發展“下線”、吸納會員，會員呈幾何倍數式大幅增長，截至案發，共在全國組建了21個團隊、3196個班組，發展會員40余萬人。
2、警方迅速抓捕“會長”
高某平處于犯罪鏈條的核心位置，成為案件取得突破的關鍵結點。廣元警方迅速對其實施了抓鋪。
專案組民警了解到，高某平是湖北省云夢縣人，55歲，曾在一家國有企業工作，下崗后一直在做生意，近兩年搖身一變，成了所謂“如意園基金會”的總會長。
高某平說，他在3年前加入了一些微信群，開始接觸民族資產解凍的活動，他也逐漸發展成了這個群體里的一名組織者和管理者，參加不同的民族資產解凍項目，圈內稱之為報單。
幾年來，高某平報了很多單，賣掉了家里的一個店鋪和一輛汽車，前前后后投入了100多萬元，沒有一個單子收到回報。按他的說法，這些年他“上了很多當”。但是他始終在幻想，如果有一個是真的，就能把過去所有的虧損全部補回來。
高某平稱，2018年，北京一個人給我打電話號稱民政部、財政部、工商總局、稅務總局，還有人民銀行、審計署6個部門成立了一個臨時工作組，對方自稱是中國人民銀行、證監會的劉姓領導，任臨時工作組組長，讓我成立這個基金會。
這個自稱在北京的國家部委里級別很高的劉姓領導打來的電話，讓高某平認為機會可能真的來了。此人給高某平發來了多個紅頭文件以及國務院的任命書，批準高某平成立基金會，全權處理民族資產解凍相關事宜。隨后，高某平開始組建“如意園基金會”。
此時，參與過多個“民族資產解凍項目”的高某平手上已有40多萬會員，他只需把這些會員帶過來，再換個基金會的名字就可以了。就這樣，他毫不猶豫的給那個所謂六部委工作組負責人所指定的銀行賬戶轉去了1900多萬元的會費和眾籌款。
3、3天3夜收網行動
在后期的偵查工作中，專案組把不斷發現與高某平類似的代理人、組織者作為案件偵辦的重點，順著有關信息流、資金流循線偵查。
專案組重點圍繞資金流向繪制了資金流向導勢圖，發現每筆資金經多次流轉后，在廣西南寧、百色、浙江杭州、廣東廣州等地被套現。
專案組通過深入偵查發現，取款套現團伙成員之間交叉關聯，專門替詐騙團伙提供取款套現的人員同時為多個洗錢套現團伙服務，一個詐騙團伙又雇用多個洗錢套現團伙為其取款。最后，警方確定了以廣西籍李某業、陸某斌等為首，長期盤踞在百色市、南寧市的多個洗錢套現團伙。至此，以買賣會員信息人員、隱藏在深處的詐騙分子、在臺前實施組織收錢的代理人以及買賣銀行卡團伙、洗錢套現團伙、制造假證團伙組成的犯罪集團基本架構、脈絡及團伙成員被鎖定。
今年1月26日至1月30日，在公安部的統一指揮下，專案組成立9個抓捕行動組，在廣西百色和南寧、河北石家莊、湖北孝感、福建福州和泉州等地開展集中收網抓捕行動。經過3天3夜的集中抓捕，此案從預備作案階段的偽造國家部委公文、證件，到打電話對代理人編織所謂民族資產解凍的謊言，再到代理人成立所謂的基金會大肆招納會員收取費用，至作案得手后立即洗錢漂白，整個作案過程中涉及的所有關聯犯罪嫌疑人共51名被全部抓獲?！蚓教崾?/p>
近年來，不法分子通過偽造“精準扶貧”“一帶一路”“民族資產解凍”等虛假項目，偽造國家機關公文，以各種名目的“低投入、高回報”噱頭為誘餌，通過招攬會員、收取會費等手段逐步發展成層級鮮明、管理有術、人數眾多的詐騙組織，頻繁利用電信網絡、微信群等途徑對大量心存僥幸的群眾實施詐騙犯罪。公安機關呼吁廣大群眾充分認識此類犯罪的嚴重危害，不接觸、不參與，發現違法犯罪線索及時向公安機關舉報。
來源：四川法治報
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