樂刷pos機結算,暢捷支付被罰

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本文目錄一覽：

1、樂刷pos機結算

樂刷pos機結算

近日，中國人民銀行南寧中心支行對兩家支付機構進行處罰，分別是樂刷科技有限公司（以下簡稱“樂刷”）廣西分公司、北京暢捷通支付技術有限公司（以下簡稱“暢捷通”）廣西分公司。其中，樂刷罰單于5月21日公布，企業及相關負責人總計被罰83.9萬元；暢捷通罰單于5月10日公布，被罰4萬元。

樂刷被罰是典型的“雙罰制”，因反洗錢相關未盡責被罰：

1.未按規定開展客戶身份識別；

2.未準確標識并完整發送交易信息，未能確保交易信息真實、完整、可追溯以及在支付全流程中的一致性；

3.特約商戶收單銀行結算賬戶管理不到位；

4.為不滿足條件的特約商戶提供T+0資金結算服務。

此外，時任樂刷廣西分公司副總經理的耿兵兵，因未按規定開展客戶身份識別，被罰3.8萬元。

暢捷通則主要因收單違規被罰：

1.未準確標識并完整發送交易信息，以確保交易信息真實、完整、可追溯以及在支付全流程中的一致性；

2.特約商戶收單銀行結算賬戶管理不到位。

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