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新大陸pos機刷卡秒到時間段
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-014
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以享有利潤分配權的股份總額1,013,097,915.00股（總股本1,032,062,937.00股扣除公司回購賬戶持有的股份數量18,965,022.00股）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
（一）公司簡介
（二）報告期主要業務或產品簡介
新大陸是一家擁有物聯網設備、系統平臺及大數據應用全產業鏈能力的數字化服務商。公司以物聯網設備為核心數據載體，以大數據、云計算、人工智能、區塊鏈為核心技術支撐，基于海量、高頻的數據應用場景沉淀的數據處理能力，攜手合作伙伴，共同打造數字化產業生態，為數字人民幣、可信數字身份等數字中國建設重要組成部分的建設與推廣提供數字化解決方案。報告期內公司主要業務經營情況如下：
1、物聯網設備集群
（1）電子支付設備業務
新大陸支付技術公司與北京亞大公司主要從事金融POS終端設備的設計、研發、銷售和運維服務，為商業銀行與第三方支付等支付服務機構提供電子支付技術綜合解決方案。電子支付終端產品包括智能POS、智能收銀CPOS、人臉識別FPOS、標準POS、MPOS、新型掃碼POS等，應用場景豐富，能夠滿足餐飲、商超、物流等各類行業及線下門店的需求。公司憑借技術、產品、品牌等優勢，實現覆蓋國內外70多個國家及地區的銷售，銷量位居全球前列。生產方面，公司主要采用委托加工方式；銷售方面，主要包括直銷和渠道銷售兩種方式。
（2）信息識讀設備業務
新大陸識別公司、江蘇智聯公司、思必拓公司主要從事條碼識別設備的設計、研發和銷售，公司擁有自主研發的二維碼（條碼）通用解碼芯片和可信數字身份安全解碼芯片以及自主的主板設計能力，并向機器視覺和人工智能領域積極拓展。產品類別包括數據識讀引擎、掃碼槍、PDA、嵌入式掃描器、桌面式掃描器、穿戴式掃描器、專業智能平板以及嵌入式人工智能技術、設備管理軟件系統等，能夠定制化滿足物流快遞、零售商超、移動支付、公共交通、醫療健康、智能制造以及特種作業等各類應用場景需求。生產方面，公司主要采用委托加工方式；銷售方面，國內產品的銷售包括直銷、傳統渠道和網絡電商銷售，海外產品的銷售主要通過新大陸歐洲公司、新大陸北美公司和新大陸臺灣公司進行。
2、行業數字化集群
（1）商戶運營及增值服務
公司商戶運營及增值服務主要聚焦于我國實體經濟的重要組成部分——線下中小微商戶，以聚合支付為基礎，依托公司全場景智能收款設備，搭配各類定制化場景解決方案，為商戶提供聚合支付、ERP、營銷和金融等數字化服務，并通過大數據分析，幫助商戶增加收入、提升經營效率、降低運營成本與融資難度。
國通星驛公司是擁有全國性銀行卡收單業務牌照的第三方支付機構，具有豐富的支付及增值服務經驗。公司以銀行卡支付、掃碼支付、NFC支付、刷臉支付等綜合支付服務為入口，以云化服務的形式整合各類SaaS產品，旨在打造行業領先的線下商戶一站式服務平臺。公司主要商戶服務平臺有“星POS” 、“星驛付”及“郵驛付”。公司業務推廣主要采用聯營模式，聯營伙伴有渠道代理商、商戶軟件服務商、聚合支付服務商等。
網商小貸公司、網商保理公司、網商融擔公司和洲聯信息公司以金融科技和大數據分析為核心工具，以小微金融為主要方向，基于商戶服務平臺的客群及數據資源優勢，為小微企業主、個體工商戶和個人消費者提供小微信貸、保理融資等普惠金融服務，為金融機構和商戶服務機構提供一站式小微金融全流程解決方案等金融科技服務。
（2）電信運營商數字化服務
新大陸軟件公司是通信行業領先的數智化資產建設服務運營商，主要從事運營商業務支撐域、網絡支撐運營域核心系統的研發、交付和服務。主要產品線包括大數據處理和分析平臺、客戶關系管理系統（CRM）、業務支撐系統（BOSS）、智慧中臺、通信網絡管理系統、移動互聯網產品、PaaS平臺、人工智能平臺和相關應用產品等，同時提供相關系統的咨詢、運營、集成、維護和第三方測試等服務。產品和服務涵蓋電信運營商業務支撐服務域和網絡支撐運營服務域的全面關鍵核心環節。公司采取顧問直銷的業務模式，分區域、分客戶進行銷售，銷售模式分為客戶單一采購、選擇性洽談和公開招投標三類。
（3）政府及其他行業數字化建設與服務
益農公司和溯源公司以提升我國農業農村現代化水平，助力“鄉村振興”國家戰略為發展目標，益農公司目前是廣東省農業農村廳按照國家農業農村部的要求，遴選出來的唯一一家全省“信息進村入戶工程”的運營商；溯源公司致力于布局農產品貿易產業互聯網，搭建了農產品從批發到零售各個環節的產業生態體系。
新大陸信息工程事業部主要從事智慧交通建設，以機電信息技術研發、系統集成和工程實施為主，是國內一流的道路機電工程系統承建商和智能交通云數據服務解決方案提供商。公司獨立完成包括高速公路、智慧城市等領域的信息化服務的方案設計、設備采購、安裝調試、項目驗收和售后服務等工作。系統安裝完畢后，公司進行調試與試運行，對用戶進行使用培訓，工程驗收后正式投入使用。
除此之外，公司基于領先的大數據、云計算、人工智能技術，還深度布局了其他行業的場景數字化建設，囊括工業、能源、物流、教育等領域，并逐步形成新興的業務增長點。
（三）主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
2、分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
（四）股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
（五）在年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、 重要事項
（一）報告期經營情況簡介
2021年是“十四五”規劃的開局之年，也是疫情常態化、經濟企穩回暖的關鍵之年，在全國人民的共同努力下，我國全年GDP總量突破了114萬億元人民幣，同比增長8.1%。與此同時，國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要明確提出“加快數字化發展，建設數字中國”，將發展數字經濟作為重要戰略選擇。數字經濟為中國疫后恢復帶來新的增長動力，數字人民幣、可信數字身份等數字中國建設重要組成部分的建設與推廣進程得以加速推進。
公司持續深入貫徹數字化發展戰略，堅定不移“以人為中心，建設數字中國”的發展主基調。在疫情反復多變和全球性供應鏈短缺的大背景下，公司持續夯實業務和技術基礎，攜手產業上下游共同強化抗風險能力，積極把握數字經濟政策和非接觸式經濟持續滲透帶來的發展機遇，在戰略性業務上積極卡位布局。一方面，公司深耕行業客戶，不斷提升產品、服務的價值和用戶體驗，強化疫情常態化下的“極致運營”思維，得到了客戶的廣泛認可；另一方面，公司積極把握物聯網設備海外發展的時代機遇，憑借相對穩定的供應鏈保障能力和快速迭代的產品研發能力，加快海外市場開拓，為公司盈利能力的持續提升提供強勁動力；同時，公司持續聚焦人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等前瞻性技術研究，基于OpenHarmony打造自主可控的移動智能終端產業生態，為數字人民幣、可信數字身份等提供基石并取得較好進展。
2021年，公司營業總收入為76.98億元，較上年同期增長8.99%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.04億元，較上年同期增長54.95%，扣非歸母凈利潤為4.99億元，較上年同期增長17.13%。
1、物聯網設備集群
物聯網設備集群主要包括電子支付設備業務和信息識讀設備業務。報告期內，集群實現營業總收入29.63億元，同比增加59.69%，公司抓住海外業務發展機會，海外銷售收入實現大幅提升，占集群收入近一半，同比增加111.76%。
（1）電子支付設備業務
報告期內，公司繼續保持在行業內的市場前瞻與技術創新優勢，為不斷創新的支付方式及各類線下支付場景提供更全面、更專業的解決方案。公司深度參與數字人民幣創新試點，積極協助中國人民銀行數字貨幣研究所開展終端技術標準的研究與制定，為多家商業銀行完成受理終端的改造升級和試點城市的落地使用，公司全系列智能POS均具備數字人民幣受理能力。同時，公司積極推進支付終端自主可控轉化進程，產品實現大部分芯片國產替代，目前相關產品已經正式投入使用，同時與合作伙伴共同打造OpenHarmony操作系統的智能終端，進一步推動數字化與智慧化的移動開放生態建設。2021年，公司被評為“國家級工業設計中心”及“福建省工業現有龍頭企業”。
業務方面，公司憑借產品、技術和品牌等多維度優勢，入圍了多家銀行、第三方支付機構、大型互聯網企業及通信運營商的設備供應商名單，并在全球供應鏈短缺的背景下，通過準確的研判和高效的行動力，形成了更加完善的供應鏈保障體系，交付能力得以進一步提升，全年實現智能POS、智能收銀機、標準POS、新型掃碼POS、人臉POS等產品銷量合計超過1,050萬臺。值得注意的是，經過海外市場多年的布局及深耕，在疫情加速“無接觸”支付和數字化服務需求的催化下，公司通過智能POS與新興掃碼設備抓住海外移動支付滲透率上升的發展機遇，持續加強與海外地區客戶的緊密聯系和合作，全球營銷網絡覆蓋至亞太、中東、非洲、歐洲、北美、拉美等70多個國家和地區，尤其在拉美、中東、非洲等發展中地區公司業務拓展情況良好。報告期內，公司支付設備海外出貨量超310萬臺，同比增長176%。
（2）信息識讀設備業務
報告期內，公司繼續鞏固自身在行業的技術領先優勢，不斷夯實條碼識讀產業領軍者地位。公司持續致力于機器視覺領域的技術研發與落地，自研AI+4G/5G的云智能汽車玻璃制造檢測與追溯系統在工業場景中實現應用，并入選了全球工業互聯網大會《工業互聯網融合創新應用白皮書》及中國工業報2021“制造基石”優選榜。公司積極布局OpenHarmony 領域，成為開放原子開源基金會 OpenHarmony 項目群成員和 A 類候選捐贈人，深度參與開源鴻蒙工業項目（簡稱“OHI項目”），為生態合作伙伴提供機器視覺與智能終端解決方案。作為生態的共建者，公司最新一代二維碼解碼芯片已適配OpenHarmony系統，支持的設備形態涵蓋OEM識讀引擎和模組、條碼掃描器、移動數據終端、智能穿戴式設備、機器視覺設備等，助力設備互聯與多端協同。此外，公司全資子公司新大陸識別公司被工信部認定為專精特新“小巨人”企業，進一步彰顯公司核心技術優勢和行業地位。
業務方面，公司積極把握智能制造、國產化替代及非接觸式經濟的發展機遇，發揮技術優勢。在垂直行業場景方面，公司持續保持快遞物流、新零售、條碼支付等傳統行業的領先地位，同時積極開拓工業及醫療等專業領域。針對工業領域，公司持續加碼技術投入，為電子制造、新能源、汽車裝配等行業頭部客戶提供生產線智能識別檢測方案。針對醫療醫藥領域，公司抓住疫情帶來的醫療衛生配套設備的需求，疊加藥監醫藥管理溯源軟件產品，進一步推進醫療服務場景布局，醫療領域收入同比增長超200%。在數字身份領域，公司推出了電子身份證掃碼模組與系列產品，其搭載了擁有核心自主知識產權的高性能解碼算法與安全解碼芯片，并成功入圍公安部第一研究所下屬全資子公司中盾安信首批發布的《可信數字身份生態產品推薦清單》，實現數字身份基礎設施建設長期卡位。在國際市場方面，公司順應疫情下海外電子商務、快遞物流等行業發展，自動化設備需求快速增長的趨勢，基于良好的供應鏈保障能力，在市場開拓上取得較好成果，海外市場全年識讀設備出貨量同比增長71%。
2、行業數字化集群
行業數字化集群主要包括商戶運營及增值服務、行業應用與軟件開發及服務，涉及線下商業、移動通信、農業農村以及交通出行等場景，積累了應對海量、高頻的數據應用場景所需的安全、穩定的數據處理能力。報告期內，集群實現營業總收入47.14億元，同比下降8.30%，主要系公司商戶運營及增值服務階段性的戰略調整所致。
（1）商戶運營及增值服務
公司持續為商戶提供涵蓋支付、ERP、營銷、金融等各類商戶服務的一站式數字化解決方案，疫情下助力超過310萬平臺商戶的經營生產恢復。報告期內，公司將規范化經營作為第一要務，持續加強自身對風險的把控能力。支付服務方面，公司不斷強化交易系統安全性與穩定性，降低接入商戶的交易風險，提升日均交易吞吐量至2,500萬筆，為商戶數字化場景提供穩定、高效、專業的中后臺支撐。金融科技方面，公司以數據和科技為發展重心，不斷加大風控系統建設，4月上線了人民銀行征信查詢系統，提升風險的精細化管理水平。同時，公司持續深耕垂直場景，提高數據挖掘與運營能力，進一步為中小微企業賦能。
業務方面，公司通過對代理商的考核政策減免與商戶相關補貼支持，賦能上下游合作伙伴，并取得戰略性擴張階段性成果，支付服務業務總交易量超2.5萬億，掃碼支付保持增長的趨勢，交易筆數占比達到90%以上。在垂直場景建設方面，深化推進商超、餐飲、校園、物業、停車場等存量場景建設，新增覆蓋寺廟樂捐、會務報名等更具特色的場景，并著力協助中國人民銀行數字貨幣研究所及相關銀行籌備數字人民幣應用場景的建設與運營工作。在行業伙伴方面，公司持續深化與多家銀行合作，開展商戶聯合收單業務和營銷補貼活動，幫助商戶實現降本增收。在金融科技方面，多點反復的疫情持續給商戶帶來經營壓力的同時，進一步驗證了存量客戶的抗風險能力和資金管理能力?；诙鄨鼍岸嗑S度商戶數據，公司為金融機構提供數據引流與智能風控，向中小微商戶提供經營貸款服務，解決經營周轉難的問題。截至2021年底，公司金融科技業務累積服務用戶近40萬戶，管理資產余額43.3億元，不良貸款率1.56%，風控成績繼續保持業內優秀水平。
圖1：按垂直行業劃分，公司平臺商戶結構（截至2021年12月）
圖2：按商戶規模劃分，公司交易流水結構（截至2021年12月）
（2）電信運營商數字化服務
公司繼續以電信行業支撐系統全域產品為運營基礎，提供全方位的數智化資產建設服務方案。公司積極把握運營商數字化建設需求，進一步加強多項基礎軟件產品的國產化研發力度，其中，靈霄PaaS平臺、數海大數據平臺、大數據處理及可視化平臺、NLDevOps開發云平臺等產品均在運營商評測中名列前茅，達到國內領先水平。
業務層面，公司作為運營商大數據領域第一梯隊供應商，在中標原有營銷、CRM以及運營等基礎支撐系統的服務之上，成功中標多個大數據建設項目，包括遼寧移動大數據對外應用技術支持服務項目、遼寧移動大數據精準推送平臺建設項目、四川移動大數據中心對外運營支持服務項目、福建移動長樂產業園日志留存集群Hadoop底座項目等。
（3）政府及其他行業數字化建設與服務
公司基于大數據、云計算、人工智能、物聯網等自研通用底座產品，結合行業業務特點，為政府、企業數字化轉型提供滿足行業特征的端到端解決方案。
在農業農村數字化建設方面，公司繼續以加速農業農村現代化和鄉村振興為發展目標，以數字鄉村和數字食安建設為核心任務，攜手福建、廣東、浙江、江蘇等地政府部門，開展數字鄉村場景數字化建設。報告期內，公司中標福建省鄉村振興信息管理系統建設及農村人居環境整治技術開發項目，并積極履行廣東省信息進村入戶工程指定運營商的相關職責，全年建成縣級運營中心111個，建成益農信息社近2萬個。在食品溯源方面，線下新增落地184個杭州農貿市場、46個揚州家農貿市場、批發市場和屠宰場的溯源賦碼工作，有效打通農產品從田間地頭到餐桌的全鏈路信息化。
在交通出行方面，公司先后中標“莆炎三明YED8標段機電工程項目”、江蘇省交通運輸政務信息系統統一門戶管理平臺項目等項目，并在浙江、深圳等地實現突破；同時布局新領域，中標公安交警項目；延伸交通創新領域。除此之外，在木業、茶業、煙草業、教育業等多個細分領域公司持續推進企業數字化項目，進一步豐富了公司多元場景數字化建設能力，為成為“數字中國”建設的領先企業奠定堅實基礎。
（二）公司未來發展的展望
2022年，公司將繼續以成為“數字中國”建設的領先企業為發展使命，把握數字化轉型升級和疫情常態化等內外部影響因素作用下的發展契機，深化并充分發揮自身在芯片、二維碼、區塊鏈、大數據、人工智能等方面的技術優勢，積極跟進國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要，重點把握數字人民幣、可信數字身份等帶來的發展機遇。
在數字人民幣方面，2022年公司深度參與北京冬奧會數字人民幣受理全場景建設，系唯一的總行級數字人民幣支付受理系統建設外包服務商及核心智能POS提供商，公司全力配合相關組織以及銀行機構在北京冬奧會上的數字人民幣應用場景建設，實現銀行受理端、商戶服務端以及個人消費端三個維度的數字人民幣支付受理系統全覆蓋。以北京冬奧會為契機，公司積累了寶貴的實踐經驗，進一步增強了行業客戶粘性，為公司參與數字人民幣全面推廣打下了堅實基礎。2022年3月數字人民幣試點范圍再次擴大，公司將積極把握新一輪試點帶來的發展機會，從銀行受理系統、商戶支付終端以及商戶運營等三個層面出發，依托領先的技術優勢和經驗積累，協助省市有關部門共同打造數字人民幣城市樣本，共同推動數字人民幣實現全面推廣，實現精準補貼、定向使用、?？顚Ｓ玫裙δ?，助力國家“十四五”金融體系現代化建設，增強金融服務實體經濟能力，增進誠信中國的建設。
在可信數字身份建設上，2022年全國兩會期間明確提出要實現身份證電子化，百姓辦理有關事項拿著手機一掃碼就能辦成。公司是最早與公安部深度合作，參與可信數字身份技術及場景應用研究的企業之一。公司將積極把握身份證電子化帶來的發展機遇，配合國家部委、省市政府部門持續推進數字治理體系建設，推動可信數字身份的應用、技術標準和管理制度制定等系列工作，依托自主研發的高性能解碼算法與安全解碼芯片，基于可信數字身份二維碼模組與系列產品不斷拓展相關應用場景，提供面向數字政府、數字社會和行業應用的服務方案。
在深入實施數字中國戰略，加速邁進數字化發展的新階段，公司將積極把握數字中國建設發展帶來的產業機遇。公司將深耕行業客戶，深入場景建設和運營服務，賦能傳統產業數字化轉型升級；同時，公司將持續加大海外業務市場投入和布局，積極開拓新興市場；在核心技術方面，公司將加大研發投入，持續不斷提升核心技術能力以及數字化賦能能力，加快數字化場景建設與布局，為數字中國建設貢獻力量。
法定代表人：王晶
新大陸數字技術股份有限公司
2022年4月27日
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-022
新大陸數字技術股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了第八屆董事會第七次會議，會議決定于2022年5月19日召開公司2021年年度股東大會?，F將本次會議的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年年度股東大會；
2、召集人：公司第八屆董事會；
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定；
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2022年5月19日（星期四）上午10:00。
① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月19日9:15至15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式；
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式，同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準；
6、會議的股權登記日：2022年5月12日（星期四）；
7、出席對象：
（1）2022年5月12日（股權登記日）下午收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（授權委托書樣式詳見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：福建省福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司會議室。
二、會議審議事項
其他事項：聽取公司獨立董事2021年度述職報告，本事項無需審議。
特別說明：
1、第9項提案已經公司第八屆董事會第一次會議審議通過，第1、3-8項提案已經公司第八屆董事會第七次會議審議通過，第2項提案已經公司第八屆監事會第四次會議審議通過（上述提案具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn上的相關公告及其附件，公告編號2021-071，2022-012，2022-013）；
2、上述提案將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（委托人）的有效身份證件、股票賬戶卡和自然人股東出具的授權委托書辦理登記。
（2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，憑本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、和法人股東出具的授權委托書辦理登記。
（3）擬出席會議的股東也可將上述材料的復印件郵寄或傳真到公司證券部，并請注明參加股東大會。其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。
3、登記地點：福建省福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司證券部；
4、會議聯系方式
（1）聯系地址：福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司證券部
（2）聯系人：黃藍菲
（3）聯系電話（傳真）：0591-83979997
（4）郵編：350015
5、會議費用
與會股東食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第一次會議決議；
2、公司第八屆董事會第七次會議決議；
3、公司第八屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
新大陸數字技術股份有限公司
董 事 會
2022年4月27日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360997；投票簡稱：大陸投票。
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會全部提案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準。如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
新大陸數字技術股份有限公司
2021年年度股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席新大陸數字技術股份有限公司2021年年度股東大會，受托人對會議審議事項具有表決權，本人對會議審議事項投票指示如下表，未作具體指示的，被委托人可/不可按自己的意思表決。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：
一、委托人情況
1、委托人簽名（法人蓋章）：
2、委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：
3、委托人股東賬戶：
4、委托人持股股份性質和數量：
二、受托人情況
1、受托人簽名：
2、受托人身份證號：
三、授權委托書簽發日期和有效期限
1、簽發日期：
2、有效期限：
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-013
新大陸數字技術股份有限公司
第八屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四次會議通知于2022年4月18日以書面形式發出，會議于2022年4月26日在公司會議室召開。應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席林整榕先生主持。會議的召集和召開符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。
與會監事經過認真審議，一致通過以下事項：
一、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2021年度監事會工作報告》。
二、審議通過《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為董事會編制和審議的公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》。
三、審議通過《公司2021年度財務決算報告》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2021年度財務決算報告》。
四、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年母公司實現稅后凈利潤587,530,919.34元，按10%提取法定盈余公積58,753,091.93元，加年初未分配利潤2,050,930,541.73元，扣除已分配2020年度現金紅利356,511,020.36元，實際可供股東分配的利潤為2,223,197,348.78元。公司董事會擬決定以享有利潤分配權的股份總額1,013,097,915.00股（總股本1,032,062,937.00股扣除公司回購賬戶持有的股份數量18,965,022.00股）為基數，2021年度按每10股派發現金股利2.5元（含稅），共計派發現金紅利253,274,478.75元，不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余的未分配利潤轉入以后年度分配。利潤分配預案披露至實施期間，若公司可參與利潤分配的股份總額發生變動，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
監事會認為，公司2021年度利潤分配預案符合公司的實際情況和全體股東的長遠利益，符合相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意該利潤分配預案。
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》。
五、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會通過認真審議，對該報告發表了如下意見：公司結合所處行業、經營方式、資產結構等特點，建立了內部控制體系，其符合中國證監會和深圳證券交易所等有關文件要求，能保證經營業務活動的正常開展，有效防范風險。2021年，公司未有違反《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及公司內部控制制度等相關規定的情形發生。綜上所述，監事會認為：公司內部控制評價全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2021年度內部控制評價報告》。
六、審議通過《公司2022年第一季度報告》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《公司2022年第一季度報告》。
七、審議通過《關于會計政策變更的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于會計政策變更的公告》。
監 事 會
2022年4月27日
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2022-017
新大陸數字技術股份有限公司董事會
關于2021年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2022]15號）和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——公告格式再融資類第2號：上市公司募集資金年度存放與使用情況公告格式》等有關規定，新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會編制了2021年年度募集資金存放與使用情況的專項報告。報告如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準福建新大陸電腦股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1151號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）72,647,459股，發行價格每股21.73元，募集資金總額為1,578,629,284.07元，扣除各項發行費用17,887,490.28元后的募集資金凈額為1,560,741,793.79元。本次募集資金于2017年9月8日全部到位，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了致同驗字(2017)第350ZA0045號《驗資報告》。
2、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
（1）以前年度已使用金額：截至2020年12月31日，公司募集資金累計投入募投項目61,023.62萬元，尚未使用的金額為106,585.77萬元，其中募集資金95,050.56萬元，專戶儲蓄累計獲得利息凈收入（含投資收益）11,535.21萬元。
（2）本年度使用金額及年末余額：2021年度公司已使用募集資金直接投入募投項目26,620.11萬元，獲得利息凈收入（含投資收益）1,855.38萬元，使用閑置募集資金暫時補充流動資金50,000.00萬元，本年歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金10,000.00萬元。
（3）年末余額：截至2021年12月31日，公司累計已使用募集資金87,643.73萬元，累計獲得利息凈收入（含投資收益）13,390.59萬元，剩余募集資金余額為81,821.04萬元（含閑置募集資金暫時補充流動資金未歸還的40,000萬元）。
二、募集資金存放和管理情況
1、募集資金管理情況
為規范公司募集資金的使用和管理，提高資金的使用效益，保護投資者的合法權益，2016年8月1日，經公司2016年度第一次臨時股東大會審議通過，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規范性文件和公司章程的規定，對公司原《募集資金管理制度》進行了修訂，對募集資金實行專戶存儲管理。截至2021年12月31日，公司募集資金的存放和使用均遵照公司《募集資金管理制度》執行。
2、募集資金三方監管協議簽訂情況
公司在中國民生銀行股份有限公司福州分行、興業銀行股份有限公司總行營業部、中信銀行股份有限公司福州長樂支行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福建省分行（以下簡稱“開戶銀行”）開立了募集資金專項賬戶，僅用于本次募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。2017年9月26日，公司分別與開戶銀行、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）簽署了《募集資金三方監管協議》，共同監督募集資金的使用情況?！赌技Y金三方監管協議》與深圳證券交易所協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
2018年12月6日，公司分別召開第七屆董事會第十五次會議、第七屆監事會第十次會議，審議通過《關于新增及變更部分募集資金專戶的議案》，決定在福建海峽銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行設立新的募集資金專戶，用于“商戶服務系統與網絡建設項目”募集資金的存儲和使用，將存放于中信銀行股份有限公司福州長樂支行募集資金專戶內的部分募集資金（含利息）轉存至新開設的募集資金專戶。2018年12月14日，公司在福建海峽銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行開設了賬號為100011890970010002的募集資金專戶。
2019年1月10日，公司與福建海峽銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行、華泰聯合證券簽署了《募集資金三方監管協議》。
3、募集資金專戶存儲情況
截至2021年12月31日，公司募集資金存儲及余額情況（包含計劃投入項目但尚未實際使用的資金及利息收入）如下：
為了提高資金存款效益，公司及子公司在上述募集資金存儲專戶銀行另行開設了從屬于募集資金賬戶的若干定期和通知存款賬戶，該類賬戶納入募集資金賬戶統一管理，不用于結算和提取現金，到期后該賬戶內的資金只能轉入募集資金賬戶。公司對募集資金的使用實行專人審批，以保證?？顚Ｓ?。
三、2021年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目資金使用情況
公司本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后將用于以下投資項目：
截至2021年12月31日，本年度公司募集資金的實際使用情況見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
2、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
2021年度募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發生變更。前期變更情況如下：
根據公司于2020年9月11日召開的第七屆董事會第三十七會議和第七屆監事會第二十二次會議以及2020年9月29日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過的《關于變更部分募集資金投資項目實施方式的議案》，公司募投項目“商戶服務系統與網絡建設項目”中POS終端投入的實施方式從“委托子公司福建新大陸支付技術有限公司生產”變更為“委托子公司福建新大陸支付技術有限公司生產及向外部采購”。具體內容詳見公司2020年9月12日披露于巨潮資訊網的《關于變更部分募集資金投資項目實施方式的公告》（公告編號：2020-057）。
根據公司于2017年10月27日召開的第六屆董事會第三十五會議和第六屆監事會第十九次會議以及2017年11月15日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過的《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和變更實施方式的議案》，公司“商戶服務系統與網絡建設項目”增加實施主體和變更實施方式。具體內容詳見公司2017年10月30日披露于巨潮資訊網的《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和變更實施方式的公告》（公告編號：2017-075）。
（1）為加快推進募投項目的建設進度、提高項目建設效率、后期運營效率以及便于對募集資金使用進行管理，公司“商戶服務系統與網絡建設項目”增加實施主體的情況如下：
公司將募投項目“商戶服務系統與網絡建設項目”實施主體在新大陸的基礎上，增加全資子公司福建國通星驛網絡科技有限公司、福建新大陸支付技術有限公司、上海新大陸奮新科技信息服務有限公司作為實施主體。
（2）為使公司研發團隊能專注于開發核心軟件項目，降低軟件開發工作的綜合成本，促進綜合支付平臺軟件開發和增值服務平臺及信息技術服務管理（ITSM）模塊軟件開發工作的順利有序開展，公司需將軟件開發工作中的部分工作外包給第三方軟件研發機構完成，因此，公司將綜合支付平臺軟件開發和增值服務平臺及信息技術服務管理（ITSM）模塊軟件開發的實施方式由自行開發變更為自行開發與外包開發。
除上述變更外，募投項目的實施地點、建設內容、建設進度、投資概算等均不變更。
3、募集資金投資項目先期投入及置換情況
2021年度，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。以往年度置換情況如下：
根據公司非公開發行股票申請文件，公司對募集資金置換先期投入做了如下安排：公司董事會可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。若實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額，則不足部分由公司自籌解決。本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
為保障公司募集資金投資項目的順利實施，在募集資金到位之前，公司根據實際情況，先行以自籌資金投入募集資金投資項目。截至2017年9月7日，公司以自籌資金預先投入本次募集資金投資項目的實際投資金額為1,532.37萬元，具體情況如下：
單位：萬元
公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金事項已履行了必要的審批程序，2017年10月27日，公司分別召開第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監事會第十九次會議，會議審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換資金總額為人民幣1,532.37萬元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募投項目的情況作了專項審核，并出具了《關于福建新大陸電腦股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》（致同專字（2017）第350ZA0354號）。
4、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
根據公司于2021年2月26日召開的第七屆董事會第四十四次會議和第七屆監事會第二十六次會議審議通過的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司將使用不超過5.00億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司2021年2月27日披露于巨潮資訊網的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-026）。
截至2021年12月31日，公司剩余未歸還的用于暫時補充流動資金的閑置募集資金共計4.00億元。2022年2月23日，上述未歸還的用于暫時補充流動資金的4.00億元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個月，并將上述歸還情況及時通知保薦機構和保薦代表人。具體內容詳見公司2022年2月24日披露于巨潮資訊網的《關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2022-006）。
5、節余募集資金使用情況
截至2021年12月31日，公司募集資金正處于使用之中，募投項目建設尚未完成，不存在募集資金節余的情況。
6、超募資金使用情況
公司本次非公開發行股票不存在超募資金情況。
7、尚未使用的募集資金用途及去向
截至2021年12月31日，公司累計已使用募集資金87,643.73萬元，期末募集資金賬戶實際余額81,821.04萬元（包含閑置募集資金暫時補充流動資金未歸還的40,000萬元）均存放在公司銀行募集資金專用賬戶中，將按照募集資金投資項目的建設計劃逐步投入。
8、用閑置募集資金進行現金管理情況
2021年度，公司未使用閑置募集資金購買理財產品。以往年度公司使用閑置募集資金購買理財產品的情況如下：
單位：萬元
截至2021年12月31日，上述理財產品實際獲得的收益為2,134.14萬元。
（2）截止2021年12月31日，公司以大額存單方式在募集資金專戶內存儲的募集資金情況如下： 單位：萬元
注：以上賬號均為銀行作大額存單時系統自動生成的子賬戶，該賬戶并無結算功能，資金支取需原路返回募集資金存放專項賬戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2021年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司董事會認為，截至2021年12月31日，公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作規范運作指引（2020年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等相關規定存放和使用募集資金。公司已披露的相關信息不存在不及時、虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
附表1：募集資金使用情況對照表
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