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個體戶pos機綁定個人卡算是個體流水
日前，甘肅省張掖市山丹縣警方搗毀一個盤踞本地的“跑分”洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人42名，扣押涉案手機42部、銀行卡66張、POS機1部、電話卡42張，串并了一批外省電信網絡詐騙案件，初步統計涉案流水超過4000萬元。
反常的“走賬”行為
警方研判案情
今年1月12日，山丹縣公安局刑事偵查大隊接到“斷卡”線索，近一個月內張掖市山丹縣、甘州區銀行網點辦出的數十張銀行卡涉及全國多地電詐案件。
刑偵大隊立即對線索分析研判，圍繞4名山丹籍開卡人員的相關信息展開深度追查，發現嫌疑人來往甘州區頻繁，甘州區可能隱藏嫌疑人洗錢的“水房”，且山丹縣多名持卡“白戶”有組織向甘州區的洗錢“水房”進行“輸血”。
為了盡快搗毀該案背后的“水房”，斬斷電信網絡詐騙犯罪鏈條關鍵環節，民警迅速出擊，于1月14日在山丹縣城區內抓獲犯罪嫌疑人周某、張某等7人。
經審訊，7名嫌疑人口徑一致，堅稱輕信一外地男子可以用銀行卡“走賬”以提高銀行信用額度，自稱并未出售銀行卡“跑分洗錢”獲利，也不知道自己卡內“走賬”的資金是涉詐資金，辯解自己也是受害者。
但7人在明知銀行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情況下，為了提高銀行信用額度，將多張銀行卡交由外地男子“走賬”，且未核實“走賬”350萬元巨額資金來源是否合法。同時7人也無法合理解釋，該外地男子為其“走賬”時地點頻繁變換，且駕車載7人到甘州區多個賓館、公園、近郊等地用手機操作“走賬”等反常行為。
民警綜合分析口供材料后推斷，7名涉案嫌疑人反偵察意識極強，應該是在作案前進行了串供。辦案民警憑借多年的辦案經驗判斷這個“跑分”團伙絕沒有那么簡單。
民警開拓辦案思路，從幾人的銀行轉賬流水進行分析。最終在大量的證據面前，起初存有僥幸心理的張某等人如實供述了自2021年12月下旬開始，在陳某等人的帶領下，窩藏在甘州區多個賓館、公園、郊區偏僻地段操作“跑分”平臺，賺取傭金，參與向電信網絡詐騙和網絡賭博提供洗錢幫助的犯罪事實。
警方介紹，本案中的所“跑分洗錢”，特指利用合法第三方支付渠道，為不法分子進行收匯款，隨后再轉款到指定賬戶，從中賺取傭金。窩點頭目建立“跑分”平臺，雇傭窩點成員使用銀行卡、網絡支付渠道等進行收款，將境外賭博、電詐等非法資金收款匯集后再統一轉賬“洗白”至上線指定賬戶內，以達到“眾包洗錢”“分散轉賬”逃避公安機關打擊的目的。
幕后團伙浮出水面
由于涉案數額巨大，山丹縣公安局立即抽調多警種精干力量成立“1.14”專案組，啟動合成作戰機制，圍繞掌握的線索第一時間召開案情分析會議，采取多種手段全力攻堅。
專案組兵分三路，一路民警繼續對張某等人進行審訊，另一路民警負責對該犯罪團伙其余骨干成員進行線下核查，還有一路民警則對該犯罪團伙組成、成員關聯等情況進行刻畫，一個以陳某、李某、李某某、武某某等人為骨干的“跑分”洗錢犯罪團伙徹底浮出水面。
時間刻不容緩！多耽誤一分鐘，就會有更多的境外賭博、電詐等非法資金被“洗白”，就會有更多的群眾受到財產損失！
抓獲的部分犯罪嫌疑人
山丹縣公安局集結精干警力分頭行動，經過晝夜蹲守，縝密布控，短短的24小時內，專案組民警多地同步行動，先后在甘州、民樂、山丹等地抓獲犯罪嫌疑人23人。
1月15日下午，在專案組掌握大量證據的前提下，成功攻破該犯罪團伙2號、3號頭目的心理防線，二人投案自首。16日下午，該犯罪團伙1號頭目陳某被專案組民警成功抓獲。
在查明該團伙人員組織架構、人員分工及其作案手法后，警方再次抽調刑警、網安、禁毒、派出所精干警力乘勝追擊，兵分多路，多次往返甘州、民樂、山丹等地再次抓獲16名犯罪嫌疑人。
日入萬元成“黃粱夢”
扣押的涉案銀行卡
據犯罪嫌疑人陳某交代，2019年至2020年在柬埔寨、菲律賓打工期間，了解到“跑分”平臺的相關功能。2021年12月下旬，在金錢的誘惑下，陳某糾集李某某、武某等人前往江西南昌、福建漳州等地“取經”后，通過某社交軟件與境外電信網絡詐騙、賭博犯罪團伙勾聯，由陳某在平臺進行“上分”操作，通過一款名叫“FJ”的境外聊天軟件獲取轉賬信息，再利用他人的銀行卡，由武某某等人按指令進行轉賬操作，幫助境外電信網絡詐騙、賭博犯罪團伙進行“跑分”走賬，從每筆走賬中按照一定的比例獲取返利。
每天“工作”1至3小時，就可以“入賬”1千至1萬元不等的收入。一夜暴富后，面對良好的“錢景”，嘗到甜頭的陳某、武某某、于某等人覺得這種幫助洗錢的方式簡單又暴利，便多方尋找安全可靠的銀行卡和招募其他的“白戶”進行“跑分”。
“小作坊”一開業，便“如火如荼”開始運作。在陳某等人的“努力”下，很快聯系到李某、鄒某某、王某、朱某等人，并用他們的銀行卡進行“跑分”洗錢，再逐級發展“下線”擴大收益。
就在陳某等人做著“一夜暴富”的發財夢時，這個“經營”不到1個月的小作坊就被山丹警方一鍋端了。
目前，案件正在進一步深挖、擴線中。
來源： 甘肅政法網
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