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二維碼pos機0.38
提供一個收款二維碼就能輕輕松松賺傭金？
請小心！如果你真的提供了自己的收款二維碼，很可能參與了一種新型“洗錢”犯罪。
近年來，電信詐騙犯罪發案率仍居高位，而詐騙款項難以追回的其中一個原因，就是犯罪分子能在短時間內通過洗錢鏈條“洗”一遍，將錢款拆分流向不同的賬戶，大大增加了警方的追蹤難度。
據近兩年的一些報道顯示，一些賭博集團以及電信網絡詐騙違法犯罪團伙開始利用個人支付賬號、銀行卡、電商平臺進行資金代收，構建支付暗道，催生黑灰產業。微信和支付寶的支付二維碼都被不法分子用來從事“洗錢”活動。
有人嗅到非法“商機”
涉案資金近百億
揚州江都警方日前從人民銀行揚州市中心支行移交的一條犯罪線索入手，深度挖掘、循線追蹤、重點研判，成功破獲“4·08”特大非法經營案。
據悉，該案嫌疑人作案活動范圍遍布全國十幾個省份。目前警方已抓獲犯罪嫌疑人15人，梳理涉案資金近百億元。
在警方通報中，該團伙頭目“老鬼”剛過而立之年，深圳人。2019年12月，他發現當地不少銀行向商戶宣傳便民政策：申請收款碼，較之以往的POS機，該碼沒有手續費。
“老鬼”從中嗅到“商機”：大量注冊商戶，申請大量的收款碼，幫別人套現，收取千分之三不等的手續費，就此做起了無本萬利的“好生意”。
很快，“老鬼”就嘗到了甜頭，每月都有數萬元的“盈利”。為盡可能規避風險，“老鬼”需要更多的全國各地的二維碼，于是他和家人們在網上征集到了大量代理商，在全國各地注冊商戶、申請二維碼，進行分工合作，網羅“顧客”。
警方已查實，截至案發，涉案上級商戶注冊人25人，涉案下級代理15人，涉及商戶200余家，公司賬戶800多個，僅“老鬼”一人的套現金額就達10億元之巨，獲利近百萬。目前，案件還在進一步審理之中。
另據央視財經報道，重慶云陽警方曾接到線索稱，一家公司為境外網絡賭博平臺提供支付結算，日結算資金達1000余萬元。犯罪分子在網上聲稱，只要提供二維碼，像網上刷單一樣，簡單操作就能輕松掙錢。
為了賺取“刷單費”，不少人提供了自己的付款二維碼、銀行卡、電話卡等個人信息，按照指令轉賬。這些人被犯罪分子稱為“碼農”。
專案組偵查發現，犯罪團伙通過各種方式發展了數以萬計的“碼農”，并先后搭建了“交投保”等數十個專門為境外賭博網站提供資金支付結算的網絡平臺。半年時間內幫助108個境外賭博網站洗錢10多億元。
此外，今年8月初，廣州從化警方在工作中發現，轄區有一團伙利用“跑分”平臺，涉嫌幫助境外網絡賭博網站接收、流轉、洗白資金，民警隨即對該團伙開展集中抓捕行動。
據該團伙成員供述，他們在網絡上發現有刷單兼職招聘，只需綁定個人二維碼信息，幫忙轉賬上分就可以足不出戶獲取提成。目前該團伙10名成員因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被從化警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
以“互聯網共享經濟”為幌子
在跑分平臺上“洗錢”
據了解，近年來，一些犯罪團伙為逃避打擊、快速轉移詐騙贓款，打著“互聯網共享經濟”的幌子，雇傭技術人員開發用于轉賬洗錢的網絡工具，并稱其為“跑分平臺”。
利用微信、支付寶收款二維碼等進行“跑分”兼職，實則為幫助賭博等黑灰產團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。
該平臺一方面為犯罪團伙發布非法轉賬需求提供渠道，另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協助轉移贓款。
這些在“跑分平臺”上注冊會員的人被稱為“跑分客”，他們主要通過上傳個人收款二維碼等支付賬戶信息協助轉賬，其行為已成為電信詐騙犯罪鏈條中一個重要環節。
經查，當電信詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時，會將轉賬需求發布在“跑分平臺”供“跑分客”搶單。在“跑分客”搶單成功后，詐騙團伙將其提供的收款二維碼等發送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢款掃碼轉賬至“跑分客”賬戶中，再經多個不同賬戶層層轉賬，最終轉至詐騙團伙指定賬戶。
為拉攏更多“跑分客”協助轉移贓款，有些“跑分平臺”聲稱，每完成一筆轉賬就發放相應贓款金額1%-1.8%的傭金。面對高額傭金，越來越多的“跑分客”參與其中，甚至形成團伙作案。在贓款轉移過程中，由于涉及賬戶眾多、流向復雜，給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難，對受害群眾造成嚴重財產損失。
警方表示，這類沒有支付許可的違法平臺，海量購買個人收款二維碼或招聘兼職“收款員”，為“黃賭毒”、電信詐騙及地下錢莊等非法網站提供資金支付結算通道，從中牟取暴利。
據南方都市報報道，2020年12月22日，在公安部統一指揮下，北京、河北、江蘇、安徽等24個省區市公安機關同步開展集中收網行動，依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉賬服務的“跑分客”違法犯罪活動。截至22日17時，各地共抓獲違法犯罪嫌疑人490余名，扣押凍結涉案資金1200余萬元。
“誰的終端誰負責”
央行發文加強支付受理終端業務管理
針對收款二維碼及pos機成為“洗錢”工具，人民銀行近日發布《關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》(下稱《通知》)，就支付受理終端業務、特約商戶管理、收單業務監測等方面提出相應的管理要求。《通知》自2022年3月1日起施行。
該《通知》的施行，意味著POS刷卡機、二維碼(條碼)等各種支付受理終端迎來最新監管規范。
人民銀行有關部門負責人表示，支付受理終端及相關業務管理面臨一些新問題、新挑戰。例如，部分市場主體變造交易的手段不斷翻新，通過擅自更改終端交易路由、商戶編碼、商戶名稱、交易地址等方式隱藏違規交易，導致交易信息難以還原真實消費場景，不僅侵犯消費者合法權益、引發投訴糾紛，還給不法分子借道轉移違法犯罪資金帶來可乘之機。還有一些不法分子利用收款條碼轉移賭資，為跨境賭博活動提供支付通道。
圍繞銀行卡受理終端全生命周期管理，《通知》要求，收單機構建立終端序列號與收單機構代碼、特約商戶編碼、特約商戶統一社會信用代碼、特約商戶收單結算賬戶、銀行卡受理終端布放地理位置等五要素關聯對應關系，并確保該關聯對應關系在支付全流程的一致性和不可篡改性。
一方面，秉承“誰的終端誰負責”，壓實收單機構關于收單業務的主體責任。另一方面，秉承“誰的網絡誰負責”，壓實清算機構關于本網絡秩序的維護責任。
廣泛運用的個人收款條碼也存在一些風險隱患。例如，部分機構使用個人收款條碼轉賬業務辦理大量生產經營、生活消費交易，既混淆了交易性質，導致交易信息失真，影響風險監測效果，也不利于借助支付服務為經營活動賦能增值。
《通知》對此提出了針對性要求。
對具有明顯經營特征的個人收款條碼用戶參照特約商戶管理，要求為此類個人用戶提供商戶收款條碼，提升對個人經營者的收單服務質量。要求個人靜態收款條碼原則上禁止用于遠程非面對面收款，確有必要的實行白名單管理，以防止個人靜態收款條碼被出售、出租、出借用于搭建賭博活動線上充值通道。對通過截屏、下載等方式保存的個人動態收款條碼參照執行個人靜態收款條碼有關要求，以防止不法分子借助個人動態收款條碼規避政策要求。《通知》表示，人民銀行高度重視支付受理終端相關風險防范工作，先后發布銀行卡收單業務、受理終端安全、條碼支付業務等系列制度，對維護收單市場秩序、保護社會公眾信息與資金安全發揮了積極作用。
警方提醒
套現屬于非法行為，大額套現、惡意不還的可能被追究刑事責任。若在租借收款碼后無意中參與了犯罪行為，一經核實，輕則導致支付賬戶被限制交易，重則可能面臨賬號交易功能被永久封禁、以及受到法律嚴懲。
另外，套現行為存在諸多隱患，銀行在發現持卡人有套現行為時，會對持卡實行降額、封卡處理，甚至影響到個人征信記錄。
此外，提醒廣大市民，一定要加強自我保護意識，不在網上泄漏個人信息資料，持卡人信息可能被套現者用于違法犯罪活動，也會影響金融秩序。市民不要鋌而走險，以免帶來不必要的損失。
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