網上有很多關于如何查pos機有沒有積,還有大把積分等你拿的知識，也有很多人為大家解答關于如何查pos機有沒有積的問題，今天pos機之家(www.tonybus.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
如何查pos機有沒有積
電信詐騙之所以高發，就是因為其中有利可圖。從非法獲取居民銀行卡信息，到販賣、盜刷進而牟利，中間隱藏著一條黑色產業鏈。
在省、市兩級公安網安部門的大力支持下，菏澤市公安局牡丹分局網安大隊近期偵破的一起利用公民個人信息制作偽造信用卡進行詐騙活動的案件，歷時兩個多月，從吉林延邊，到廣西南寧，甚至經歷了跨境辦案，5名主要犯罪嫌疑人幾乎同時落網。而發現這條灰色產業鏈，僅僅是通過在菏澤的一個QQ號。
這是一個什么樣的QQ號？背后隱藏著什么不為人知的勾當？黑色產業鏈有著什么驚人的黑幕？斬斷它又經歷了什么樣的曲折？12月9日，辦案民警向牡丹晚報記者進行了揭秘。
QQ號背后的驚人秘密
緣起今年6月20日，上級部門下發的一項協查，其中一個QQ號涉及到牡丹區，經過深挖，背后竟隱藏著一個驚人的秘密。
菏澤市公安局牡丹分局副局長張勇向牡丹晚報記者介紹，經過調查分析，這個QQ號的使用者是一名叫王某的男子，他通過QQ與另外一些QQ號頻繁傳送居民銀行信用卡信息，據此推斷王某很可能存在倒賣居民個人信息的違法犯罪行為，遂對王某進行嚴密監控。
（張勇副局長給民警分析案情）
經調查，民警發現王某頻繁通過銀行自動取款機取錢，這對一個沒有正當職業的人來說極不正常，更堅定了民警最初的判斷，王某不僅參與而且頻繁獲利，民警決定順藤摸瓜，斬斷背后的利益鏈條。而經過近一個月的跟蹤、調查、分析，卻沒想到，這根“藤”卻如此之長——北至吉林延邊，南至廣西南寧，甚至出境擴展到了越南。
（犯罪嫌疑人王某通過銀行自動取款機取錢）
至此，這個QQ號背后涉及菏澤、吉林省延邊市安圖縣、廣西南寧市、廣東省廣州市、越南芒街市的非法獲取居民銀行信息、販賣、盜刷進而洗錢牟利的黑色產業鏈浮出水面。
（辦案民警高健楠認真分析梳理各種數據）
黑色產業鏈中的“潛規則”
張勇介紹，在這些不法分子眼中，居民的個人信息只不過是他們牟利的工具，被他們稱之為“料”。
王某只是這個產業鏈中的中間環節，他的“上家”是住在吉林省延邊市安圖縣的金某。警方經過調查，發現金某加入了很多“賣料”的QQ群，他在群里聲稱自己能“洗料”，便會有人主動聯系他提供“料”。
（繳獲的制卡、盜刷銀行卡等作案工具）
所謂“洗料”就是別人賣給他的“料”都是打包發送，他把這些“料”進行篩選，分出正在使用的銀行信息稱之為“活料”，已經失效的銀行信息稱之為“死料”。然后，他會把“活料”再一次轉手。
王某和金某就是在這樣的QQ群里認識，王某所負責的就是進一步“洗料”，將金某提供的“活料”進一步篩選，挑出“活料”中有盜刷價值的信息，根據銀行卡的類型，有的自己復制銀行卡取現，有的則轉給下線取現或洗錢。
（繳獲的作案工具，白色的卡被用來復制受害人銀行卡信息）
王某的“下家”是這個產業鏈中的關鍵人物——廣西的熊某和王某某，這兩人負責制作假卡，并前往越南賭場進行洗錢。這個產業鏈能否最終牟利，主要依靠這兩人。通過對兩人的調查，又有一名住在廣東省叫儀某的男子進入警方視線，他專門為熊某二人提供制卡設備。
這個鏈條中的各個環節都有著自己的“潛規則”，他們都是在網上聯系，稱呼對方都是網名，絕不詢問對方真實信息；他們在違法過程中形成了較高的信任度，從“買料”到洗錢的過程中相互之間沒有資金交易，直到成功洗錢之后，各自留下應得的資金，再一級級返回。
“釣”捕嫌疑人
這條黑色產業鏈之長從吉林到廣西，又延伸到國外，抓捕難度之大可想而知。
“抓捕必須同時進行，任何一個環節受驚逃跑，這個案子就不完美?！睆堄陆榻B說，抓捕過程也是一波三折。從7月底，辦案民警就兵分多路，分別在吉林、廣東、廣西以及菏澤等待抓捕時機。這一等待，竟是一個月的時間。
準備實施抓捕時，身在廣東的儀某首先出現狀況，忽然之間銷聲匿跡了。后來，經過了解，原來是他的一個下線在河南省被抓，得到消息的儀某采取了靜默，民警只能如同大海撈針般尋找。直到8月25日，民警才發現了儀某的蹤跡，并將其抓獲。后來民警從手機中的計步器上看到，尋找儀某的幾天，每個人一天走的步數都在5萬步以上。
（民警抓獲犯罪嫌疑人儀某）
幾個人中最難抓捕的是王某某和熊某二人。因為他們在廣西居無定所，多數時間混跡于越南芒街市。中國民警無法跨境執法，只能通過與越南芒街市公安局有區域合作關系的廣西東興市公安局商請越南警方在當地進行調查，發現了2人在越南都有固定的住所，并發現二人都有找“小姐”的嗜好。為了成功將二人抓獲，警方決定將二人“釣”回國內。二人的“嗜好”讓民警心生一計，假扮“小姐”用東興市本地的一個電話號碼裝作誤發信息給熊某，熊某上當回境內，在邊防檢查站將熊某抓獲；隨后，民警又用熊某的手機聯系王某某，又將王某某“釣”住。
（在公安邊防人員的配合下，犯罪嫌疑人熊某被抓獲）
（越南警方在犯罪嫌疑人王某某、熊某越南住處搜查）
熊某、王某某被抓同時，其他幾路民警分別將王某、金某抓捕歸案。目前，涉案的幾名嫌疑人均已被警方依法執行逮捕，對受害人的確認及進一步偵查還在進行中。
電信詐騙破案何其難
“都知道電信詐騙案件難破，但我們有能力破獲每起案件，但需要大量精力和人力的投入，人手不夠是最大的難題。”張勇充滿豪氣的語言中又夾雜著許多惆悵。
“無論是在網上，還是在現實中，只要進入肯定能留下痕跡，通過大數據分析，找到線索不是難事，這就是網安民警在長年辦案過程中練成的絕技。”張勇介紹，從2012年網安大隊成立，就開始針對電信詐騙案件進行研究，他們主偵的案件全部告破。盡管如此，受人力所限，再加上電信詐騙破案難度大，涉及范圍廣，導致了破案時間長。僅此一案，就耗時兩個月，動用了大隊幾乎所有的警力。
采訪當天，牡丹晚報記者注意到，網安大隊僅有幾個人在隊里處理著日常必須的事務。張勇告訴記者，其他十幾個人都在外地辦案。“今年，我們大隊幾乎一次全體會都湊不齊人，每天都有人在外地辦案。”張勇感嘆。
盡管現在平均每月破獲本地案件兩起，帶動破獲外地案件一批，但發案的速度遠高于破案速度，以至于案件越積越多。“這樣的案件少發生，是我們最大的愿望?！睆堄陆ㄗh，平時群眾都應注意保護個人信息，比如不在非正規場所刷銀行卡，發現可疑的POS機盡量使用現金支付等。
（來源：牡丹網警）
以上就是關于如何查pos機有沒有積,還有大把積分等你拿的知識，后面我們會繼續為大家整理關于如何查pos機有沒有積的知識，希望能夠幫助到大家！
