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1、pos機刷卡56
pos機刷卡56
近日，由深圳市福田區人民檢察院依法提起公訴的被告人沈某某等42名被告人涉嫌信用卡詐騙罪一案系深圳市福田區人民檢察院近年來依法提起公訴案件中被告人數最多、庭審時間最長的刑事案件。
經深圳市福田區人民法院一審判決，被告人馬某某等4人犯信用卡詐騙罪、盜竊罪，沈某某等30人犯信用卡詐騙罪，羅某某等6人犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，朱某等2人犯妨害信用卡管理罪，分別被判十二年六個月至一年不等的有期徒刑。
2016年8月下旬，某金融機構向派出所報警稱多名客戶銀行卡被異地盜刷，單筆最大金額高達人民幣106萬元。福田公安分局迅速組成專案組開展偵破工作，于2016年國慶節前后一舉打掉了該竊取銀行卡信息、復制銀行卡盜刷的跨境犯罪團伙，涉案犯罪嫌疑人悉數落網，繳獲涉案車輛1部，作案電腦11臺、手機80余部、各類POS 機94臺（其中被改裝的8臺）、銀行卡361張，白卡76張。
那么，這些人是如何盜刷銀行卡的呢？
改裝pos機竊取信息復制卡片
自2015年始，居住于福建省廈門市的被告人沈某某通過學習掌握了POS機的改裝技術，可以竊取在該POS機上刷過的信用卡卡號、磁道、密碼等信息（稱為‘料’），并能夠設定該POS機自動將相關信用卡信息發送到其設定的手機號碼上（該過程稱為‘采料’）。
被告人沈某某在獲取到信息后又通過中介聯系找來專業團隊，將非法獲取的信用卡信息復制出一張與原卡一樣可以消費的信用卡，隨后再通過其他的POS機刷卡套現或者取現（該過程稱為“洗料”、“出料”），各個環節參與人員再按照約定提成分贓。
沈某某犯罪團伙先后共對86名被害人銀行卡進行盜刷，盜刷成功金額合計人民幣361萬元，不成功金額為人民幣56萬元。
刷單免手續費推廣pos機
運作POS機非法牟利產業鏈需要源源不斷的“料”。為了尋找“采料”源頭，被告人沈某某將目光投向了街頭巷尾的小商家。經查實，2015年，被告人沈某某通過互聯網聯系上陳某某（另案處理），由陳某某以推銷為名，利用刷單免手續費的優惠方式吸引商家，并成功為福田區一家不知情的美發店安裝了改裝后的POS機。客人一旦在這臺POS機上使用信用卡刷卡消費，則該卡的信息資料將在無人察覺的情況下全部輸送到沈某某處。共計80余名被害人信息通過這臺POS機外泄，涉案POS機也被收繳。
招兵買馬組建犯罪團隊
非法刷卡套現帶來的高額利潤對團隊其他成員產生了“啟發”，從而輻射出了更大的犯罪范圍，被告人馬某某就是受“啟發”對象之一。2016年6月，沈某某來到湖南省長沙市，聯系被告人馬某某等人進行招兵買馬，采用分組合作的形式，組建“洗料”團隊。共組織了9人“老李團隊”、4人“大佛團隊”、4人“小胖團隊”等多個“洗料團隊”，負責提供POS機刷卡、并負責提供銀行卡號用于收賬、轉賬、取現。
被告人馬某某在參與犯罪活動并熟悉了相關流程之后，萌發自己做“料主”的想法。回到深圳市后，與被告人陳某等7人另行組建了犯罪團伙，在網上向其他賣家購買信用卡資料進行復制，后將信用卡帶至香港，交由香港的同伙進行消費或者套現。至案發日，該犯罪團伙共對2名被害人銀行卡進行盜刷，盜刷成功金額合計人民幣26萬元。
在此期間，在深圳為馬某某傳遞信用卡信息的被告人周某某（另案處理）知悉上述犯罪過程后，又另行聯絡了4人（均另案處理），在國際網絡上使用比特幣購買國外人員的信用卡信息，之后寫入空白卡片進行盜刷。
本案庭審時間共持續4天，其中僅訊問、舉證即持續2天時間。公訴機關提起的起訴書達50頁，隨案移送案卷共計48卷，撰寫審查報告共計185頁11萬余字，并制作多份表格數據。法院一審判決判決書達119頁。庭審現場共有50余名辯護律師出庭辯護。
在舉證階段，面對42名被告人和50余名辯護律師，公訴人當庭出示了涉案改裝POS機內遺留指紋的對比鑒定、涉案銀行卡被盜刷后的錢款流向圖表以及多名被告人在ATM機的取款監控錄像等證據，并出示其他多組種類證據，形成相互印證的完整證據鏈條，一一鎖定各名被告人。
除本案已判決的42名被告人之外，本案還牽連了相關多個案件，目前仍在進一步審理。截至一審判決宣告日，該系列案被依法提起公訴的被告人累計已達56人。
【記者】陳熊海
【通訊員】李楊 王倩
【作者】 陳熊海
【來源】 南方報業傳媒集團南方+客戶端
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