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我辦理的這個pos機
30萬元失而復得
報警人前來派出所送錦旗
剛進門不久
卻被民警一把銬住
這是怎么回事？
一號“戲精”自導自演取完錢就被“警察”抓走
2022年9月10日中午
寧波市公安局鄞州分局
新城派出所接到陳姓女子報警
稱其朋友從銀行取完30萬元
就被兩名“警察”帶走了
一同被帶走的30萬元是她的
經了解，陳某想一次性取出
自己賬戶里的30萬元現金
但因銀行卡被限額
于是通過“朋友”李某進行中轉
并承諾給予其幫忙費3000元
剛走出銀行大門
就被兩名“警察”圍住
李某和30萬元現金被一同帶上了車
其中的疑點令民警心中一緊
既然是辦案
為何所乘的是一輛網約車
公共視頻顯示
李某上車時有一個自己開車門的動作
顯然與正常抓捕不符
“當時兩名‘警察’未出示警官證
所以我們有理由懷疑，是假警察”
民警很快抓獲了冒充“警察”的兩人
據他們交代
這場被“警察”帶走的戲碼
竟是李某自導自演的
原來李某因無力償還賭債
便“戲精”上線，玩了這么一出
分贓后，李某表弟就攜帶著贓款
返回了河北老家
隨后民警成功追回29萬余元另一“戲精”的樂極生悲
“受害人”秒變“嫌疑人”
案件至此應該告一段落了
但接下來的劇情出人意料
2022年9月23日
派出所通知報警人陳某
可以來領回被搶奪的錢款
陳某立即拿著一面錦旗來到派出所
民警收下錦旗后立即送了她份“回禮”
銀手銬一副
陳某急得大喊
“我是來送錦旗的，為什么抓我？”
這究竟是怎么回事？
事情追溯到2022年9月22日
一男子在銀行辦理大額取款業務時
被工作人員發現其“卡農”身份
經過民警調查
由此牽出了其他嫌疑人
警方順藤摸瓜
一步步深入梳理后
發現一名女子有重大嫌疑
背后可能存在體系龐大的“洗錢”組織
而這名女子就是報警人陳某
“在偵破30萬元搶奪案件時
就對她銀行卡被限額的事有所懷疑”
辦案民警將兩起案件合并偵查
取得突破后，他們就制定計劃
來了一個甕中捉鱉
盤踞省內的這一團伙被端
“案中案”告破
據陳某供述
自2022年8月以來
他們用境外聊天軟件與上家“C”聯系
在寧波招收大量“兼職”
利用“卡農”的銀行卡轉移涉詐資金
此前陳某被搶奪的30萬元
就是“洗”出來的涉詐資金
事情的前因后果明了后
警方進一步加大破案力度
成功鎖定了盤踞在我省的“洗錢”團伙
據初步估算
該團伙已為境外不法分子
非法洗錢2500萬元
在掌握該團伙的相關信息后
2022年10月以來
鄞州公安組織100余名警力
在我省多個城市對涉案人員進行收網
共抓獲67人
2023年1月14日
鄞州公安又在安徽成功將
重要嫌疑人王某抓獲
2023年2月14日
該團伙最后一名嫌疑人丁某
也成功落網
截至目前
警方共抓獲嫌疑人72人
其中采取刑事強制措施62人
至此，這個犯罪團伙成功被拔除
這條為境外不法分子“洗錢”的通道
也因此被徹底斬斷
供稿：寧波公安
來源： 浙江公安
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