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1、個體戶刷pos機
個體戶刷pos機
隨著“掃黑除惡”“六清”專項執行行動的推進，“打財斷血”持續發力。近日，上海市寶山區人民法院（以下簡稱上海寶山法院）在一起涉“套路貸”案件的刑事執行中，在被執行人名下賬戶余額為零的情況下，通過與公安機關的密切聯動，深挖背后“黑財”，順利執行到位26.5萬元。
被告人程某作為“套路貸”資金出借方，被上海寶山法院于2019年5月依法以詐騙罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣20萬元。程某等被告人不服提出上訴后，上海市第二中級人民法院于2019年9月裁定駁回上訴，維持原判。
該案根據判決，程某應退賠非法所得6.5萬元并繳納20萬元罰金。案件進入執行程序后，執行干警兩次通過“總對總”查詢系統查詢程某名下財產，發現除一輛不值錢的老舊小轎車外，其名下銀行賬戶余額均為0，且無其他可供執行的財產。
執行干警并未因此放棄。由于該案屬于“掃黑除惡”類執行案件，執行干警迅速啟動與公安機關的聯動機制。在公安機關的協查下，執行干警發現被執行人程某名下有一店鋪名稱為江蘇昆山某賓館的個體工商戶營業執照。
由于程某仍在服刑溝通不便，執行干警與程某的妻子電話聯系，釋明相關法律規定及政策，并講明了拒不退賠和繳納罰金的利害關系，督促其主動配合履行義務。程某的妻子迫于執行壓力坦白了其在江蘇昆山經營了一家酒店，該酒店是以程某名下個體工商戶的營業執照開設，但酒店暫時還沒有經營，家里經濟困難，沒有能力代程某履行義務。執行又陷入僵局。
為摸清狀況，執行干警馬上通過互聯網進行了查詢，發現該酒店是一家當地網紅酒店，人氣較高，與程某妻子陳述事實并不吻合。執行干警想到，該酒店是以程某名下個體工商戶的營業執照開設的，酒店POS機的賬戶必然關聯的是其名下的銀行賬戶，如果凍結其名下所有銀行賬戶，酒店客戶無法正常結賬，進而影響酒店經營，必會對程某妻子產生執行威懾。于是，執行干警于2021年2月22日上午通過“總對總”系統將程某名下余額為0的所有銀行賬戶全部凍結。
果不其然。當天下午，程某的妻子就慌了神，主動聯系法院，請求代程某履行相關法律義務。2021年3月1日，程某的妻子便將20萬罰金和6.5萬非法所得繳納至指定賬戶，26.5萬元執行款均代為執行到位。
由于執行過程中的‘總對總’財產查詢系統并不能查詢到被執行人的個人工商戶登記信息，而法院可以基于與公安機關的合作框架，在‘掃黑除惡’專項執行行動中，通過公安機關協查從而更加全面地掌握被執行人的各項財產信息。在深挖‘黑財’后，通過對被執行家屬有效的溝通與強有力的執行手段進行震懾相結合的方式，積極督促家屬代被執行人履行退賠、繳納罰金等義務?！?/p>
執行干警余夏敏介紹道。
來源：周到
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