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2、涉案70余萬100多家商戶被騙 武進警方成功破獲辦理pos機騙取押金詐騙案
上門辦理pos機騙局
本報訊 幾天前，市民李先生走進了四季青派出所。他說，和幾位同事一起辦理了移動充話費送話費業務，可一個月過去，“送的話費沒有到賬，甚至連充的錢都查詢不到?！崩钕壬X得，自己受騙上當了。
去年12月，李先生接到了一個電話。對方自稱是中國移動下屬代理商，打電話來促銷優惠活動，充900送300，每個月返還100元。
對方表示會上門服務。很快，李先生等到了這位“工作人員”。穿著西裝，帶著“移動歡樂送用戶優惠協議”的合同，還帶了POS機。
李先生當即簽下了協議，掏出銀行卡刷了900元，不少同事看見有優惠也掏了腰包。
后來李先生統計了一下，8位同事共充了9000元，其中兩位同事充了1800元。
一個月很快過去了，然而，一位同事發現，不僅“移動”承諾送的話費遲遲沒有到賬，連自己繳的基本話費也查不到。李先生一查，自己也是同樣的情況。
李先生馬上致電那位“移動工作人員”，對方告訴他不要著急，由于系統原因所以延遲了。再過了幾天打電話追問，對方告訴他辦理的客戶非常多，公司正在抓緊處理。
直到前幾天，李先生又一次撥打電話，對方已經不接電話了……
李先生隱隱感覺到這里肯定有貓膩，于是致電10086咨詢，客服告訴他移動工作人員一般不會上門推銷業務的，再經過核實，發現騙子提供的“移動歡樂送用戶優惠協議”是假的，編號是假的，下屬公司亦是假的！
李先生報了警。目前，此案還在進一步調查中。
對此，杭州幾大電信運營商給出了幾乎一致的回答：一般情況下，不會有客服人員個人上門辦理。市民如果辦理業務的話，目前來說三種情況是靠譜的：
1、前往正規移動、聯通、電信營業廳辦理；
2、登錄運營商手機官方app、或通過運營商官方微信賬號，自助辦理相關業務。
3、用戶主動撥打官方客服電話辦理業務。 本報記者 蔣慎敏 本報通訊員 黃勝
涉案70余萬100多家商戶被騙 武進警方成功破獲辦理pos機騙取押金詐騙案
暴力盜刷 牽出詐騙大案
2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區湖塘紡織城商戶周女士的報警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續費也劃算，又省下了跑銀行的時間，周女士在姜某處辦理了一臺pos機。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來不到一個月的時間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計達10萬元。
接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析，民警發現，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時，通過大數據平臺分析后發現，僅武進本地涉及姜某的糾紛就多達數十起，且大多數與pos機有關。帶著疑問，民警仔細了解這些糾紛的來龍去脈，從中看出了端倪。
看似糾紛 實為詐騙套路
“姜某在向商家推銷并模猜pos機時，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規定的?！鞭k案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個人手上留有合同。
而姜某恰恰就是借口辦理pos機的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數和刷卡次數，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實，他們在完成合同約定后，也沒有完全收到返還款。
受害人簽訂合同
在外圍調查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機業務的押金是300到500元，其實就是購買pos機需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費贈送商家一臺pos機作為誘餌，讓絕大多數受害者在沒有仔細看清合同的情況下簽訂了合同?！?/p>
4月9日，姜某絕型在武進其開設的公司內落網。
通過對案情的進一步梳理，民警發現，姜某辦理pos的業務遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機發行公司進行相關業務的查詢，發現該案涉及的受害人有數百人之多。
從姜某住處查獲的合同
沉溺高消費 最終走向滅亡
據姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機辦理業務，剛開始還辦理正規業務，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會所、奢侈品商城等高消費行為愈演愈烈，原本的收入已遠遠不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個pos機就收取3000押金，分10期返還的方法。
迅速積累的財富讓姜某更加沉迷于高消費，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來越大，姜某難以填補。到了2020年10月份，姜某的債務徹底爆發，無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務，都無法繼續獲得返還的押金。
受害人追問押金
最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金?！芭c周女士這種受害者相同性質的案件，在我們的調查中只發現了少數幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員。”李杰介紹。
商家在辦理pos機時，要選擇當地固定的代理，不要輕易相信來回跑的業務員，如果連最基本的售后服務都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個公司的規定不一樣在辦理POS機時一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細節。
被騙之后，保留相關證據，撥打POS機總公司電話進行投訴處理。訪問銀監會網、國家投訴辦公室網站進行投訴。到當地公安局報警，或者撥打96110當地的電信詐騙中心報警。電話、短信進行銷售或者更換POS機的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
警方提醒:
如果您已經不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應該通過舉報、投訴維護自己的合法權益。虛假宣傳獲取利益已經構成詐騙。
pos機怎么辦理使用？
pos機辦理有兩種途徑，一種是到各大銀行申請，直接打各大銀行客服電話。
另外一種是到pos機平臺申請，需要準備好身份證，營業執照等相關材料，對方就會上門來辦理。
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