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近日，浙江衢州柯城警方成功打掉一利用POS機洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人70余名，破獲全國各地100余起電信網絡詐騙案件，涉案流水資金達1.4億元人民幣。
一天流水上百萬，引起警方注意
6月30日，衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心接到一條線索稱，有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常。
“這些商戶的流水金額都特別大，而且經常出現一天的流水金額高達好幾百萬的情況。”刑偵民警葉雨晨說，“同時部分賬戶曾被外地公安機關查詢凍結過，非?？梢??！边@一情況引起了刑警的高度警覺?？鲁蔷疆敿闯闪０附M，對該案件開展全面調查。經分析研判，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙浮出水面。
調查發現，該團伙所涉及的POS機均為個人辦理，團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機用以洗錢。該團伙主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農這三級架構，往往通過涉詐資金轉入信用卡、利用POS機刷卡并將資金轉出的方式進行“洗錢”。在警方的深挖猛追下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網脈絡逐漸明晰。
“刷手”常在深山里、流動車輛上作案
經過充足的前期準備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人?！拔覀冊诂F場發現了170余臺POS機，還有近100張銀行卡。”專案組成員、民警江一帆說。
犯罪嫌疑人洪某交代，其和朋友郭某等人是衢州本地的POS機代理商，平時經常聚在一起。2022年年初，洪某在銷售POS機的過程中，無意間發現一條“商機”——利用注冊辦理POS機、幫助詐騙團伙結算的方式進行盈利。“銷售一臺POS機的利潤遠比不上刷流水所得的收益?！?br>在利益的驅使下，洪某、郭某等人立即開始在境外網絡上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內就集結了5名合伙人，一同利用POS機幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團伙中的張某、葉某主要負責提供資金以維持團伙的正常運轉，同時教授其他同伙如何使用POS機進行洗錢。
洪某另外交代，他們經常糾集“刷手”們到深山的農家樂、民宿中，或是在移動的車輛內完成POS機洗錢交易。
結合夏季治安打擊整治“百日行動”，專案組通過審訊和前期調查工作，于8月和9月組織開展了第二、三、四輪集中抓捕行動，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名，有力打擊了POS機洗錢團伙的囂張氣焰。
銀行卡管理需謹慎，一不小心成同伙
辦案過程中，警方還發現有諸多市民因個人銀行卡管理不到位、安全防范意識弱，無意中被卷入到這場“騙局”中。
衢州市民肖某平時靠打零工賺取生活費。肖某說自己多年前就認識洪某、郭某，聽對方說有這樣的賺錢機會后，便毫不猶豫地加入到了利用POS機洗錢的隊伍中。
但肖某的個人征信存在問題，無法辦理銀行卡或是POS機。于是肖某靈機一動，決定讓妻子邱某用本人身份去辦理POS機和銀行卡，并先后“刷”掉十萬余元。直到7月27日，柯城警方到肖某家中實施逮捕，邱某才知道丈夫利用其身份進行洗錢這一事實。
單身離異的楊阿姨在某相親網站上認識了男子金某，對其頗有好感。楊阿姨在衢州做點小生意，想向銀行貸款，但因流水金額少而無法實現。金某聽聞后，表示自己能幫忙刷流水實現貸款。楊阿姨心動了，于是十分放心地將自己的銀行卡號和密碼給了對方，卻沒想到自己的賬戶竟被用于洗錢。
警方提示
一日賣卡，終身受限！切勿隨意出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡，注意保護個人身份信息安全，防止個人信用受損，避免在不知不覺中成為不法分子的“幫兇”。針對他人收購、使用您實名注冊的銀行卡、手機卡、對公賬戶，可能用于實施電信網絡詐騙等違法犯罪，公安機關將依法予以嚴厲打擊！
對于出租、出售、出借銀行卡、手機卡、對公賬戶，涉嫌構成詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、妨礙信用卡管理罪等多個罪名，公安機關將依法追究刑事責任。同時，個人將面臨信用懲戒，5年內不能使用網銀、手機轉賬等功能，僅可使用一張手機卡，在個人征信上留有污點，對個人及家庭產生重大影響，請慎重！
轉自：法治日報
pos機怎么賺錢1萬掙多少
POS機作為一種支付終端設備，可以讓消費者使用銀行卡、信用卡等電子支付方式進行結算，這對一些商家來說是非常方便的。如果你想通過POS機賺取1萬元收入，具體的收益情況需要考慮以下幾個因素：
1. POS機品牌及型號：不同品牌和型號的POS機價格差異較大，對應旦鎮的租賃及使用成本也有所不同。選擇性價比高的POS機，可以降低成本，增加收益。
2. 使用場景及交易量：POS機主要用于線下經營場景，如店鋪、超市、餐飲等行業，收益與交易量成正比。交易量越大，收益越多。
3. 手續費率：POS機服務商通常會收取一定的手續費或租賃費，不同的公司手續費率有所不同。如果你是POS機代理商或服務商，在提供POS機服務的同時，可以根據自身規模及商戶數量適當上調手續費率，提高收益。
4. 營銷策略：對于POS機代理商或服務商來說，拓展更多商戶是增加收益的關鍵?？梢酝ㄟ^蔽遲頃推廣活動、直播宣傳等方式吸引商戶，讓更多商家使用你的POS機服務。
總之，想要通過POS機賺取1萬元收入需要具備一定的市場開發能力和營銷策略，同時還要選擇優質的POS機，并在實際運營中多做優化和控制成本，從而獲得更好的收益。具體的收益情況還需宏陸要根據實際情況進行具體計算。
個人申請正規pos機的辦理流程是什么？
pos機辦理流程：
1、準備相關POS機辦理手續，復印件加蓋章。
2、提交資料審核，審核通過簽合同，準備安裝POS機。
3、上門安裝，做POS機刷卡簡單培訓。
一清機和二清機的區別：
拿到POS機之后刷一筆小額的，看是否馬上到賬，馬上到賬了之后查看交易明顯，看付款方是銀聯交易打賬還是商家打賬。
上央行官網查詢該支付機構是否有支付牌照。
擴展資料：
商戶申請POS時需準備的文件及資料：
1、有效的營業執照復印件1份；
2、有效的法定代表人證件復印件1份；
3、有效的法人銀行卡復印件1份；
4、指定POS資金結算的唯一結算行和結算賬戶的委托書；
5、商戶信息調查表（由結算行或銀聯商務填寫）。
注意：
1、POS機的銷售是有層層代理的，也就是說很多的時候，你其實不一定知道賣POS機到底屬于哪一個等級，通過信息差的原理我們不難理解，其實越高級的代理給出的價格也就越低，因為這樣的話，才能換取下級的代理為他們努力賺錢，所以在買POS機的時候最好選擇的時候等級高的代理，這個時候就要求你有很高的交際能力了。
2、很多人想要在網上買POS機，我們說這樣當然是可以的，這樣也是很優惠的，但是最重要的是要保證POS機是否有行業的認定，絕對不能選擇三無產品，還有一點需要注意的就是網上購物，POS機也是不免郵費的。
3、這里我們要提醒大家的時候，在選擇機器的時候，千萬不要被價格蒙蔽了，因為任何人都不是慈善家，他們的目的肯定也是賺錢，我們要做的就是了解機器的實際價值，在合理的范圍內，選擇最經濟的。
以上就是關于pos機安裝賺錢,衢州柯城公安破獲POS機洗錢大案的知識，后面我們會繼續為大家整理關于pos機安裝賺錢的知識，希望能夠幫助到大家！
