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湖北省十堰市公安局茅箭區分局局破獲一起利用POS機替人“養卡”案件，涉案銀行卡數量267張，涉案值高達1.8億元（人民幣，下同）。
案件相關記賬本
近日，因非法經營罪，茅箭區人民法院一審判處吳某有期徒刑7年，并處罰金5萬元；判處吳某妻子有期徒刑6年，并處罰金4萬元；判處吳某姐姐有期徒刑5年，并處罰金3萬元。另對扣押的10臺POS機和267張信用卡予以沒收。
部分涉案信用卡
今年2月初，茅箭區分局在處理一起涉嫌開設賭場的涉黑惡犯罪案件中，發現竹山男子吳某涉嫌利用POS機替人“養卡”。2月6日，民警把吳某抓獲，現場查獲267張信用卡、10臺POS機和用來登記賬目的賬本、筆記本電腦、客戶資料、手機等。其后，民警根據線索又一舉抓獲了參與共同作案的吳某妻子及吳某姐姐。
據吳某交代，2015年1月，他在沒有實體商家的情況下，通過其它途徑申請辦理了多個商家的POS機，在持卡人到期無法還款的情況下，他先墊錢替持卡人還款，而后通過POS機再非法套現，采用這種虛構交易方式，為他人養卡，并按照虛構的交易數額收取1%至2%的手續費。
初嘗甜頭后，吳某把妻子和姐姐也拉來入伙。3人輪流利用多臺POS機，先后為李某、胥某等數十人養卡。經查，從2015年1月至2018年2月5日，3人利用虛假交易套現涉案金額共計1.8億元，從中非法獲利50余萬元。
案件相關賬目憑條
茅箭公安分局經偵大隊大隊長楊軍表示，信用卡套現雖能解一時之急，但卻是違法行為。對于“養卡人”而言，信用卡套現本身在法律上存在犯罪風險；作為持卡人，在找人幫忙養卡時，需要向對方提供信用卡及個人相關信息，很有可能被對方通過復制卡片及其他方式盜刷信用卡，也存在極大安全隱患。
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來源：中國經濟網
編輯：hi
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