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1、pos機傳銷大案
2、央視曝光：這些人因POS機養卡提額被抓，涉案金額3000萬
pos機傳銷大案
1月23日，廣東省公安廳公布護航金融“利劍行動”的成果。（視覺中國/圖）
1月23日，廣東省公安廳公布護航金融“利劍行動”的成果，2018年廣東全省共立經濟犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移訴人數12150余人，分別同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈現“一降四升”的良好趨勢，有力維護了經濟安全和社會穩定。
同時，廣東警方還公布了2018十大經濟犯罪案件。
其中，廣州“云聯惠”特大傳銷案，2018年5月份全國統一收網后，一共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達500億元，并且在全國范圍內共有會員896萬人。該案成為建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經濟犯罪案件。
此前，廣州市公安局曾通報稱，經查以黃某為首的該團伙成立廣東云聯惠網絡科技有限公司，并依托該公司“云聯商城”，以“消費全返”等為幌子，采取拉人頭、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。警方開展收網行動中，黃某等多名主要犯罪嫌疑人落網。
隨后，國內多地陸續開庭審理“云聯惠案”。2018年10月份，廣西壯族自治區貴港市覃塘區人民法院以組織、領導傳銷活動罪，判處羅某有期徒刑五年十一個月，并處罰金22萬元；楊某有期徒刑五年十一個月，并處罰金22萬元；車某有期徒刑五年九個月，并處罰金25萬元；龐某有期徒刑五年八個月，并處罰金19萬元；陳某有期徒刑五年六個月，并處罰金15萬元；錢某有期徒刑五年三個月，并處罰金10萬元。
這也是“云聯惠”傳銷案宣判的首例案件。據該法院披露，上述人員以推廣光伏發電為名，利用在廣州某能源科技有限公司里建立的資金投資平臺，以靜態獎勵和動態獎勵為誘餌，通過拉人頭方式發展下線并從中提成非法獲利，并且吸收并轉移了大量的傳銷資金。
以下為廣東警方公布的2018年十大經濟犯罪案件：
1、廣州“云聯惠”特大傳銷案2018年5月8日，公安部統籌指揮全國31個省、自治區、直轄市公安機關對廣東主辦的“云聯惠”特大傳銷案開展全國統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達500億元。在全國范圍內，共有會員896萬人。經查，該傳銷組織通過建立“云聯商城”電子網絡交易平臺，以“消費全返”為噱頭，運用傳銷模式大肆發展會員和代理商。該案是建國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經濟犯罪案件。
2、深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對深圳投之家金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達51億余元。案發后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開展緝捕工作，在當地警方的協助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。
3、廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯網金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。經查，該公司于2013年6月起設立“禮德財富”線上投資理財平臺，在未經有關部門批準的情況下，通過媒體廣告等公開宣傳方式，向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質押擔保理財產品（主要是玉石質押），共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬人。案發前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內的犯罪嫌疑人18名。
4、深圳“8.24”地下錢莊專案2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關在深圳、揭陽兩地同時展開收網行動，成功偵破“8.24”地下錢莊專案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點18個，打掉地下錢莊犯罪團伙7個，繳獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機、電腦等書證物證一大批，凍結銀行賬號978個，涉及交易流水高達1700億余元人民幣。行動中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉移的通道，還查獲銀行內部職員“蛀蟲”8名，其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。
5、深圳“股寶網”涉嫌非法經營證券期貨案2018年11月，在公安部的統一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機關對長期從事非法經營證券期貨活動的“股寶網”平臺開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結資金近2000萬元。經查，深圳市開天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經紀業務經營資質的情況下，自行開發、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的“股寶網”“開天時代”等炒股軟件，擅自接入證券系統開展經營活動，并為散戶提供高杠桿投機渠道，按交易額和次數收取手續費牟利，嚴重擾亂了證券市場秩序，涉案金額達3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經營證券期貨案件。
6、珠海“8.09”特大虛開增值稅專用發票案2018年10月，廣東省公安廳組織珠海、東莞、深圳市公安機關開展“利劍24號”集中收網行動，一舉打掉4個虛開增值稅專用發票犯罪職業團伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4個犯罪團伙惡意利用自貿區相關優惠政策，成立多家化工類空殼公司，大肆虛開增值稅專用發票，涉案金額超20億元，對國家造成重大稅款損失。該案成功偵破后，公安機關隨即聯合相關部門對化工行業空殼公司開展集中整治行動，有力震懾了犯罪分子囂張氣焰，進一步規范了企業經營秩序，挽回了大量稅款損失。
7、江門“4.27”特大虛開增值稅專用發票案2018年8月20日，廣東省公安廳組織江門市公安機關開展“利劍19號”特大虛開增值稅專用發票案收網行動，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案賬戶60多個，現場繳獲涉案電腦50余臺、手機60余部，凍結涉案人員資金賬戶212個、證券賬戶8個，凍結資金約1.2億元。該案一舉打掉活動在精密儀器進口和通訊器材銷售兩個領域的多個虛開增值稅專用發票犯罪團伙，有力維護了正常的稅收征管秩序，挽回大量國家稅收損失，有效凈化了同類企業的公平競爭環境。
8、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標系列案2018年5月，廣東省公安廳組織深圳、珠海、韶關、廣州、中山等地公安機關開展專題監測預警分析，發現多起公立醫院醫療器械采購項目中的串通投標犯罪線索，成功打掉5個盤踞在深圳、中山等地公立醫院醫療器械采購領域的串通投標犯罪團伙，同時切斷1個轉移涉腐資金的地下錢莊通道，共抓獲犯罪嫌疑人33名，查實涉嫌串通投標項目45個，涉及全國8個省82家公司，涉案金額高達2.72億元。
9、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案2018年6月30日，在公安部統一指揮下，廣東省公安廳組織協調深圳、東莞、惠州市公安機關對跨境大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案開展統一收網行動，在廣東、山東、福建以及馬來西亞同步破案、同步抓捕，全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息和非法從事跨境支付業務的犯罪網絡，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個、被竊取的銀行卡磁條信息105萬余條、境外POS機38個、新型銀行卡磁條信息側錄器5600余個，涉案金額達10億余元人民幣。該案的成功偵破，及時消除了105萬余張銀行卡被盜刷的風險隱患。
10、廣州假冒名牌手機電池案2018年11月15日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的指導下，廣州市局荔灣分局對盤踞在荔灣區龍溪沙溪村、南邊村的制售假冒華為等品牌手機電池的窩點開展統一收網行動，一舉搗毀窩點13個，刑拘44人，查封扣押假冒電池成品6萬余塊、半成品80萬余塊，電焊機、切片機、注膠機等70臺。該案一舉鏟除了從生產、加工到銷售等環節的假冒手機電池產業鏈，及時消除了假手機電池的安全隱患。
（來源：21世紀經濟報道）
央視曝光：這些人因POS機養卡提額被抓，涉案金額3000萬
電銷、網銷POS機亂象叢生，遭到各大支付機構嚴打，而在線下市場，養卡、提額等現象盛行，滑吵知利用線下店面開展業務的背后，有人卻因專營POS機套現和養卡被抓了。
撰文
張浩東
出品
支付百科
自選商戶POS機落幕后，養卡等行為曾受到短暫性波及，但這并沒有長期影響存在巨大市場需求的養卡業務，除利用POS機刷卡外，大量的專業養卡門店扮演著重要角色，充分解決了持卡人的需求。
近日，央視新聞報道，鄭州市中牟縣公安局偵破了一起特大專營POS機養卡套現案 ，
8名涉案人員通過線下商鋪進行養卡提額等業務，涉案資金高達3000余萬元。
這起3000萬POS大案的告破，由一起信用卡盜刷事件引起，因這次信用卡盜刷導致當地8家以經營養卡、套現業務為主的門店最終關閉，8名涉案人員也被警方抓獲。
持卡人趙某是一名普通的信用卡愛好者，對額度的追求使他找到了一家街頭小店進行養卡，在將信用卡交由他人養卡提額的過程中，趙某的信用卡被刷走1萬元后，店主遲遲沒有為其進行還款。
趙某隨后發現該店店主處于失聯狀態，電話無人接聽，且線下門店也已關門，趙某養卡過程中1萬元的刷卡消費被迫自己償還。
被騙的趙某向公安機關進行了舉報，警方在調查后發現該店打著銷售POS機的旗號，實際上在開展非法養卡、提額、還貸等違法犯罪活動，除信消了趙某養卡的店鋪外，還有多家類似的店鋪分散在不同區域。
在警方的嚴查之下，
8家以養卡提額為主營業務的窩點被警方打掉，總涉案金額達3000余萬元，查獲157臺POS機及大量信用卡
，最終8名涉案人員因涉嫌非法支付結算被采取強制措施。
事實上，這種靠持卡人養卡提額盈利的小店近年來數量不斷上升，POS機市場競爭的日益加劇，使越來越多的人開始尋找新的生意，靠養卡提額來牟利便是一片新的市場，玩家少且市場需求大，依靠一家線下門店即可入局。
這些人當中曾經有一部分是POS機代理，還有一部分是資深信用卡代還從業者，這些人長期以來打著政策與法規的擦邊球，而警方對此次利用POS機養卡行為的打擊，為其它從事養卡提額業務的從業者敲響了警鐘。
據「支付百科」了解，目前在線下支付市場，
許多商鋪打著“信用卡服務”的旗號，實則在做著套現、養卡的業務
，幫助持卡人進行資金周轉或者償還信用卡，從中收取一定比例的手續費。
這種類型的商鋪在大街小巷隨處可見，經營范圍多樣，辦理信用、辦理POS機、信用卡養卡提額、信用卡代還等都包含在內，基本涵蓋了主流的C端支付業務，但是也存在不合規的風險。
信用卡快速上升的發卡量及居高不下的逾期，激發了養卡市場的潛力，加之央行二代征信系統的上線，使重視征信的持卡人不得不通過POS刷卡的方式來實現按時還款。
在支付行業，POS機刷卡已成為持卡人重要的資金周轉方式，通過POS機刷卡，持卡人可以以極低的成本，將信用卡內的資金轉移到儲蓄卡中，從而達到按時還款的目的，伴隨著持卡人的資金需求，手刷、mPOS近年來非?；鸨?/p>
根據最高人民檢察院、公安部相關立案追溯標準的規定，違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易等方式向信用卡持有人直接支付現金，數額在100萬元以上的，應以非法經營罪立案處理。
許多持卡人利用POS資金周碰世轉，與通過POS機向持卡人提供養卡套現服務并從中牟利的行為有一定區別，
雖然構不成非法經營罪的標準，但持卡人在POS刷卡時會受到發卡銀行的監測。
此前，北京銀保監局印發《關于加強銀行卡風險防控的監管意見》（《意見》），指出當前銀行卡業務面臨的信用卡授信不審慎等突出風險問題，要求各銀行加強防范銀行卡賬戶開立風險、嚴格信用卡授信管理、加強銀行卡交易監控。
多家銀行也開始整頓信用卡業務，部分銀行更是以降低信用卡額度的方式，以此來減少信用卡帶來的逾期，廣發銀行前不久更是發公告，表示將分批實施信用卡交易限制。
銀行此舉主要是針對POS機虛假交易，長期利用POS機不正常交易的持卡人，
當銀行信用卡風控模型監測到持卡人用卡狀態、用卡安全、用卡規范、償債能力等出現異常時，銀行就會主動采取調低預授信額度、暫停用卡等風險保護措施。
此外，一旦被銀行發現使用信用卡虛假交易，除了封卡，也很可能會影響個人信用記錄，更重要的是，如果利用中介公司等機構進行養卡提額，也存在個人信息泄露或被他人盜用的風險。
代代推pos機刷一萬返60是真的嗎？
是真的，因為現在的POS機商家很多都是采用高額的返利來激勵推廣者，畢竟按照國家的統一費率標準來說，按照0.6計算的話，刷1萬塊錢也就是需要支付60元的費用。也就是說這臺機器當激活的那一刻起，也就損失了50%左右，但是當你拿到這60塊錢的返利之后，這臺機器以后所產生的利潤就跟你沒有關系了。
以上就是關于pos機傳銷大案,廣東這起特大傳銷案為何是建國以來之最的知識，后面我們會繼續為大家整理關于pos機傳銷大案的知識，希望能夠幫助到大家！
