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2、一臺pos機,銀行pos機流水3000萬,公安能認定是套現嗎
非法pos機卷走商戶3萬多
“我開飯店缺少資金周轉，想用信用卡POS機套現補窟窿，萬萬沒想到……”被告人范某某，在吉林省通化市東昌區法院第一審判庭被告席上沉默了，沒想到兩個小小的POS機不但沒有為他的生意打開一扇門，而是刷出了長達四年的鐵窗生涯。
信用卡套現，是指使用銷售終端機具（POS機）、網上支付、電話支付等方法，通過虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式，在未發生真實商品交易的情況下，變相將信用卡的授信額度轉化為現金，支付給信用卡持卡人的行為。違法商戶在套現過程中通過收取一定比例的手續費，謀取不法利益。由于信用卡持卡人通過套現可以享受最長56天的免息還款期和最低還款額待遇，且可以透支信用額度內的全部資金，相當于獲得一筆無擔保的免息貸款，使得違法套現行為在近幾年來愈演愈烈。
范某某是通化市東昌區一家飯店的經營者，由于平時與朋友相處講義氣花錢大手大腳、飯店投入大經營難等問題，導致其債臺高筑，除了有多方自然人債務之外，自己的多張信用卡已逾期。曾經有過金融工作經驗的他動起了歪腦筋，范某某向多名親戚朋友借到十余張信用卡，利用手中的兩部POS機，開始了違規套現。并且在日常開銷和飯店經營中越花越多，但是拆東墻補西墻的日子不能長久，多名朋友的信用卡逾期后，范某某已無力償還。直至案發，范某某已經利用POS機違規套現一千多萬元，已經觸犯了《中華人民共和國刑法》中非法經營罪的有關規定，屬于情節特別嚴重。
經法院審理，范某某最終獲刑有期徒刑四年，并處罰金人民幣2萬元。
記者劉中全 通訊員齊霄
來源：法制日報
一臺pos機,銀行pos機流水3000萬,公安能認定是套現嗎
不能森世。銀行Pos機燃租能查刷卡詳細記錄，此過程也是在進行信用卡套現識別是否為本人剛剛真實刷卡消費，如果核實套現行為才會移皮春兆交公安處理。以上就是公安認定銀行POS機是否為套現行為的認定過程。
廣發刷卡非法交易什么意思？
非法交易的意思：
操作錯誤，無法正常使用，銀聯pos機都是只能在省內使用的，如果是跨省使用了，那么就無法進行交易，也就是顯示非法移機。
使用pos機消費，商戶看到交易成功才能提供服務，交易失敗不能提供服務。只有成功交易收單行才能給商戶做資金清算，未看到交易成功提供服務的情況商戶可能會產生資金風險。出現異常時，操作人員需要清楚告知持卡人：在沒有提供服務的前提下，卡上的資金一定不會少。
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